外汇局严打非法买卖外汇用于跨境赌博 通报10起

　　外汇局严打非法买卖外汇用于跨境赌博 通报10起案例中邦经济网北京9月10日讯 今日，邦度外汇统制局传达10起个别不法营业外汇用于跨境赌博的违规模范案例案例，个中2人罚款金额越过百万。江苏籍蔡某通过不法移机境外的境内商户POS机刷卡，不法营业外汇35笔折合172.8万美元，用于境外赌博运动，被处以罚款167.1万元公民币。黑龙江籍刘某通过地下银号不法营业外汇23笔折合165.4万美元，用于境外赌博运动，被处以罚款115.2万元公民币。

　　凭据《中华公民共和邦反洗钱法》（中华公民共和邦主席令第五十六号）和《中华公民共和外洋汇统制条例》（中华公民共和邦邦务院令第532号），邦度外汇统制局增强外汇墟市囚禁，厉苛进攻跨境赌博所涉资金不法营业举动，保护外汇墟市矫健良性次第。凭据《中华公民共和邦政府音信公然条例》（中华公民共和邦邦务院令第711号）等联系原则，现将个别违规模范案例传达如下：

　　2017年9月至2019年4月，胡某通过地下银号不法营业外汇2笔折合40.9万美元，用于境外赌博运动。

　　该举动违反《个别外汇统制举措》第三十条，组成不法营业外汇举动。凭据《外汇统制条例》第四十五条，处以罚款31.8万元公民币。处分音信纳入中邦公民银行征信体系。

　　2017年10月至2019年4月，张某通过不法移机境外的境内商户POS机刷卡，不法营业外汇9笔折合43.5万美元，用于境外赌博运动。

　　该举动违反《个别外汇统制举措》第三十条，组成不法营业外汇举动。凭据《外汇统制条例》第四十五条，处以罚款43.3万元公民币。处分音信纳入中邦公民银行征信体系。

　　2018年1月至2019年10月，潘某通过不法移机境外的境内商户POS机刷卡，不法营业外汇22笔折合82.5万美元，用于境外赌博运动。

　　该举动违反《个别外汇统制举措》第三十条，组成不法营业外汇举动。凭据《外汇统制条例》第四十五条，处以罚款85.2万元公民币。处分音信纳入中邦公民银行征信体系。

　　2018年2月，王某通过不法移机境外的境内商户POS机刷卡，不法营业外汇4笔折合25.6万美元，用于境外赌博运动。

　　该举动违反《个别外汇统制举措》第三十条，组成不法营业外汇举动。凭据《外汇统制条例》第四十五条，处以罚款23.6万元公民币。处分音信纳入中邦公民银行征信体系。

　　2018年2月至3月，王某通过地下银号不法营业外汇4笔折合36.8万美元，用于境外赌博运动。

　　该举动违反《个别外汇统制举措》第三十条，组成不法营业外汇举动。凭据《外汇统制条例》第四十五条，处以罚款27.9万元公民币。处分音信纳入中邦公民银行征信体系。

　　2018年3月至2019年3月，蔡某通过不法移机境外的境内商户POS机刷卡，不法营业外汇35笔折合172.8万美元，用于境外赌博运动。

　　该举动违反《个别外汇统制举措》第三十条，组成不法营业外汇举动。凭据《外汇统制条例》第四十五条，处以罚款167.1万元公民币。处分音信纳入中邦公民银行征信体系。

　　2018年6月至2020年1月，刘某通过地下银号不法营业外汇23笔折合165.4万美元，用于境外赌博运动。

　　该举动违反《个别外汇统制举措》第三十条，组成不法营业外汇举动。凭据《外汇统制条例》第四十五条，处以罚款115.2万元公民币。处分音信纳入中邦公民银行征信体系。

　　2018年9月，蒋某通过不法移机境外的境内商户POS机刷卡，不法营业外汇37.6万美元，用于境外赌博运动。

　　该举动违反《个别外汇统制举措》第三十条，组成不法营业外汇举动。凭据《外汇统制条例》第四十五条，处以罚款38.6万元公民币。处分音信纳入中邦公民银行征信体系。

　　2018年12月至2019年4月，吴某通过地下银号不法营业外汇2笔折合36.5万美元，用于境外赌博运动。

　　该举动违反《个别外汇统制举措》第三十条，组成不法营业外汇举动。凭据《外汇统制条例》第四十五条，处以罚款28.4万元公民币。处分音信纳入中邦公民银行征信体系。

　　2019年3月至6月，焦某通过地下银号不法营业外汇13笔折合16.7万美元，用于境外赌博运动。

　　该举动违反《个别外汇统制举措》第三十条，组成不法营业外汇举动。凭据《外汇统制条例》第四十五条，处以罚款17.1万元公民币。处分音信纳入中邦公民银行征信体系。