一场精心布局的炒汇骗局：上亿资金一夜消失“念念当时应当思疑的，看到他们那么高的利润就信了，照旧太贪婪。”具有金融硕士学位的海归王先生千万没念到，有一天我方也会正在熟习的界限一步步落入骗子的罗网。
指日，《第一财经日报》记者独家获悉，香港恒丰全球集团是一家打着被摩根士丹利收购的旌旗、从事黄金
外汇代庖操盘保本营业的平台，本年4月7日，正在投资者QQ群中饱吹因一次黄金重仓生意墟市极度动摇，导致一起账户爆仓变为负值，固然该集团信誓旦旦称会抵偿本金，却蓦地正在4月8日连夜公布崩溃并将一起投资者踢出群组，尘间蒸发。至此投资者才认识到，这并非一次纯洁的投资腐臭，或者是一场长达1年、细心筹划的骗局。
“爆仓”当天，香港恒丰全球集团正在投资者QQ群揭晓的通告显示，此次受损账户众达2万个，按每个账户起码5000美元的投资门槛，总金额高达1亿美元(约合6.5亿元群众币)，固然目前账户数目的切实性无从考据，但仅从本报记者赢得联络的几十位投资者来看，人均投资额已突出20万元群众币。
与全民炒股比拟，目前黄金外汇投资仍属小众，此次受愚投资者中不乏从事金融合连行业、具有黄金外汇实战体味的专业人士。是若何一家公司或许得回如斯众投资者的信托？“黑平台”常用方法有哪些？我外洋汇生意仍属灰色地带，投资者该奈何自保与寻求公法扞卫？
回邦后正在北京某外企事务的王先生，两年前入手接触外汇生意，他向本报记者讲述了全盘受愚进程。
2015年4月，王先生经人先容得知有一个香港公司正在做黄金外汇保本理财投资，并被拉入了“恒丰全球精准剖判政策”QQ群。入群后，每天会有集团“首席剖判师”实行“喊单”，如“做空欧美，目前1.0570掌握，止损1.0577，止盈1.0530”等，其他投资者据此实行实盘跟单。
“首席剖判师”正在群里继续夸大：“只消正经遵照群指令修立止损止盈，并正经施行每个指令，保障每周利润不会低于5%，月利润巩固正在20%~30%。”
遵照群里指示操作几日后，王先生呈现“首席剖判师”相等专业，看待墟市占定颇为切确，并且具体投资气魄较为慎重，禁止投资者专擅“加仓重仓”，这一点令王先生愈加宽心。
据香港恒丰全球集团官网(，目前依然无法访谒)先容，该集团建设于2012年5月2日，是一家极力于为财产投资者供给专业化、归纳性理财办事的财产统治集团。该集团专业从事商品期货、金融衍生品投资理财营业，主营外汇、黄金、相信债券股票基金、期货等金融理财项目。集团聘任曾正在华尔街高盛、摩根士丹利任职12年之久的李泽宇为“首席剖判师”，聘任“瑞银”原剖判师AlstonJensen为集团“联席首席剖判师”，并聘任银行、证券、期货、基金公司等金融机构资深从业职员构成重点专家剖判团队。然而，其所谓的华尔街投行靠山首席剖判师并无从确认。
壮丽上的集团靠山、专业的操作团队，让王先生逐步放下戒心，他用我方原有的KVB昆仑邦际外汇生意账户与香港恒丰全球集团订立了代庖操盘保本合同，初始参加约20万元群众币。
合同法则，王先生的账户生意将由恒丰集团全权代庖，结余两边六四分成；王先生能够每天登录账户1次，正在空仓形态时阅览；可承担的最大危害为本金的20%，亏空到达20%时，王先生有权央浼该集团停息操盘并抵偿本金耗损。
自合同订立直至2015年7月光阴，正在香港恒丰全球集团的代庖操盘下，王先生相接得回结余，最高时每月收益高达90%，于是他先容两位伙伴参预。
但2015年8月1日至10日，香港恒丰全球集团的代庖操盘显露相接亏空并到达了20%的亏空上限。8月27日，香港恒丰全球集团招呼抵偿并与王先生订立了抵偿合同，这一作为让王先生愈加确信我方好运地找到了一家靠谱的投资公司。
然而，香港恒丰全球集团提出将抵偿全盘放到名为SWIS的外汇黄金生意平台，王先生未始念到，此时我方才真正落入了早已企图好的罗网。
据香港恒丰全球集团先容，SWIS平台（，网站现已无法访谒）属于英邦五大投行之一、寰宇领先的金融办事机构史密斯（Smith&WilliamsonInvestmentServicesLimited），其是SWIS的钻石级代庖商，通过该集团正在SWIS平台实行外汇生意能够得回必定优惠。据投资人响应，经SWIS英邦总部确认，香港恒丰全球集团供给的SWIS平台消息为冒充，涉嫌讹诈。
基于对香港恒丰全球集团正在显露亏空后如实实践保本合同的信托，王先生以新注册的SWIS平台账户与该集团再次订立了黄金外汇代庖操盘保本合同。
从此，正在结余继续增补的情状下，截至本年3月31日，王先生累计追加参加资金逾120万元群众币，提取利润54万元。当时，像王先生一律被拉入“恒丰全球精准剖判政策”群的人数已到达834人，而香港恒丰全球集团好像的QQ群再有众个。
本年4月1日，王先生与其他许众投资者蓦地呈现，SWIS平台无法平常转出资金，香港恒丰全球集团“高级助理”正在QQ群里疏解称：“因SWIS银联资金转出编制接口正在4月1日~5日实行升级，导致转入或转出资金有延迟。”
然而到了4月6日，王先生呈现我方的SWIS平台账号已无法登录；4月7日，令一起投资者没有念到的是，香港恒丰全球集团“首席剖判师”正在QQ群里流露，该集团剖判师团队确定正在4月6日110%重仓做众黄金，因为黄金走势出乎意念导致全盘爆仓。
香港恒丰全球集团给出的由来是，4月6日正在美联储集会纪要通告前夜，蕴涵集团的剖判师团队以及群众半邦际机构和墟市都以为美联储看待加息立场将延续温和“鸽派”，导致黄金大幅度上涨，然而本质情状是美联储集会纪要通告后，黄金蓦地逆向暴跌再拉升，使得集团遇到“洗盘爆仓”。
4月7日，香港恒丰全球集团事务职员流露将遵照合同法则正在3个事务日内实现对一起投资者的本金抵偿。因为2015年8月27日集团曾践约实行过抵偿，王先生等投资者抱着一丝祈望，等候赔款。但4月8日，香港恒丰全球集团的客户司理继续正在投资者QQ群中留言称，本金抵偿已实现90%，但本质上，没有任何人收到赔款。
直到4月8日晚间，香港恒丰全球集团与SWIS平台蓦地同时正在官网通告崩溃，随后网站停用，一起事务职员落空联络。至此，王先生才认识到，事项依然脱节我方掌控，只可寻求警方助助。
“从客岁4月份与香港恒丰全球集团签合同到本年4月他们跑途，整整一年期间，蓦地就磨灭了，到现正在还像做梦一律。”王先生对本报记者说道。
以王先生为代外的稠密投资者本来认为香港恒丰全球集团仅仅是由于操盘腐臭无力归还而跑途，但跟着探问的深远，一场久有存心、专业的金融诈骗终归浮出水面。
香港恒丰全球集团原名“华讯通讯科技有限公司”，2012年于香港建设，2015年3月12日，改名为“香港恒丰全球集团”。本相上，所谓的香港恒丰全球集团只是通过中介公司注册的空壳公司，该集团官网上先容其位于香港中环的全球总部以及北京中合村的客服中央经证明均为虚伪所在，客服接线职员均外包给了中介公司。
更令投资者大为惊讶的是，他们从香港恒丰全球集团供给的SWIS平台官网上下载的、被邦际墟市普及应用的MetaTrader4（MT4）生意软件为盗版，有投资者呈现MT4软件正在装置时为联网装置，而且连合到河北唐山市的一个IP所在，装置后运转该生意软件，呈现其连合香港Simcentric汇集公司办事器，而非生意中央办事器，这意味着投资者逐日看到的行情与生意并未与真正的墟市连合。
“咱们的钱根基没有拿去做投资，只是放正在他们手上依样葫芦，每天编造数据，充作有盈有亏，月底从咱们的本金当中拿出一一面作为结余来分成，结果一次爆仓或者都是他们为了卷款跑途编制的莫须有的由来。”来自郑州的投资人李女士愤慨地对本报记者说道。
“这应当是一个楷模的金融诈骗案。”英邦年利达状师工作所（LinklatersLLP）大中华区统治共同人方健状师正在承担《第一财经日报》记者采访时流露。
行动一个自称正在香港注册的公司，投资者最先应当确认该公司是否受到香港证监会（SFA）或金融统治局（HKMA）的囚禁。其次，香港恒丰全球集团继续声称的“保本合同”存正在很大题目。“一样情状下，行动第三方理财机构不会首肯保本，日常只要政府特许、受到正经囚禁的机构才干够供给保本。”方健指出。
其它，正在资金转入格式上，王先生通过银行账户将资金转入境内第三方支拨平台，再由香港恒丰全球集团将资金转至境外，这一进程中涉及我邦相合外汇统治的法则，有套汇及遁汇的嫌疑。
目前，香港恒丰全球集团投资者依然向各地警方报案，但除一面区域立案外，大一面报案未被受理。
因为香港恒丰全球集团正在香港注册及正在香港发展筹办运动，投资者最直接的手法是向香港外地囚禁机构报案、寻求助助。因为合键生意手脚都产生正在境外，因此境内的囚禁机构只可通过与境外对应囚禁机构实行疏通，通过双边团结渠道提请对方适当处分相合案件以扞卫境内投资者。最终要境内邦法结构通过邦法协助去探问取证，从本质操作来讲特殊清贫。
是什么样的方法让成百上千的投资者正在1年期间里对香港恒丰全球集团从未爆发思疑并继续追加资金、拉亲戚伙伴沿途投资？
“正在所谓的香港恒丰全球集团内中，确实有懂金融、懂外汇的妙手。”王先生流露，除结果一次重仓黄金导致爆仓外，前4个月，该集团正经施行保守与安闲的生意规定，应用投资行业较为承认的“轻仓生意”，即每次生意大约仅应用5%的本金，将每次生意最大亏空统制正在5%以内，并且持仓不隔夜，当天平仓。
2015年11月6日，香港恒丰全球集团名为“点金胜手”的剖判师正在投资者群里流露“今晚美邦非农数据通告，咱们不做单，以保守为主。不赌数据，远离危害!”
本年3月，该名剖判师还主动流露，假设当月未能达成最低20%的利润方向，香港恒丰全球集团将不才次利润分成时，向投资者让利10%。
除投资政策稳妥、连接高收益外，很大一一面投资者采用确信香港恒丰全球集团，源自一条至今仍正在网上普及撒播的讯息通稿。
2015年8月12日，一则“摩根士丹利收购香港恒丰全球集团20%股权”的讯息正在网上火速撒播，据投资者先容，当时有十几家著名媒体实行了报道。
碰巧的是，这有时点恰是香港恒丰全球集团初次显露相接亏空并主动向投资者实行偿付光阴。“当时集团正经遵照保本允诺，而且客户司理告诉咱们有摩根士丹利云云邦际著名的投行行动靠山，齐全不必顾虑，我上钩一搜真的看到这条收购的讯息，愈加确信了。”李女士对本报记者说道。
而过后有投资者向摩根士丹利求证才得知，所谓的“收购”并不存正在。本报记者从摩根士丹利官网上也并未找到任何合连通告。
其它，香港恒丰全球集团也特殊擅长向投资者“画大饼”，一方面声称其虚伪团结平台SWIS将正在美邦、澳大利亚、新西兰建设分公司，同时流露集团界限正在继续扩充，将力求2017年上市。
客岁底，该集团还主动提出邀请投资者免费逛香港，“考察集团总部暨2015年度总结外扬大会”，从此又以总部装修为砌词一拖再拖。
正在香港恒丰全球集团磨灭前，该集团区域总代庖已增补至上海、深圳、江苏、广东（不含深圳）、浙江、安徽、福修、湖南、河南、北京、山东、山西12家，投资者军队火速扩充。
目前我外洋汇生意仍处灰色地带，恣意点开一个外汇资讯平台，各类炒外汇、炒黄金的广告映入眼帘，此中不乏极少不具备基础天赋与保险的“黑平台”，纵然屡有诈骗事故曝光，但仍有投资者上圈套受愚。
看待投资者而言，切勿轻信高回报与所谓的专家政策，夯实本身生意本领，抬高判别黑平台、诈骗公司的才能，才是扞卫本身物业安闲最直接有用的手法。
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