严厉打击非法买卖外汇用于跨境赌博行为外汇局通报10起违规案例黎民网北京12月3日电 （记者罗知之）据邦度外汇料理局官网音信，为强化外汇市集禁锢，苛苛妨碍跨境赌博所涉资金违法生意动作，庇护外汇市集矫健良性程序，邦度外汇料理局今日传达了10起闭于违法生意外汇用于跨境赌博的案例。
2017年7月至2018年3月，王某通过地下银号违法生意外汇4笔折合26.9万美元，用于境外赌博行动。
该动作违反《私人外汇料理方法》第三十条，组成违法生意外汇动作。凭据《外汇料理条例》第四十五条，处以罚款20.9万元黎民币。科罚音信纳入中邦黎民银行征信体系。
2018年2月至2019年1月，吴某通过违法移机境外的境内商户POS机刷卡，违法生意外汇11笔折合34.8万美元，用于境外赌博行动。
该动作违反《私人外汇料理方法》第三十条，组成违法生意外汇动作。凭据《外汇料理条例》第四十五条，处以罚款34.3万元黎民币。科罚音信纳入中邦黎民银行征信体系。
2018年3月，林某通过地下银号违法生意外汇9笔折合23.5万美元，用于境外赌博行动。
该动作违反《私人外汇料理方法》第三十条，组成违法生意外汇动作。凭据《外汇料理条例》第四十五条，处以罚款18.3万元黎民币。科罚音信纳入中邦黎民银行征信体系。
2018年11月至2019年2月，张某通过地下银号违法生意外汇7笔折合30.9万美元，用于境外赌博行动。
该动作违反《私人外汇料理方法》第三十条，组成违法生意外汇动作。凭据《外汇料理条例》第四十五条，处以罚款21万元黎民币。科罚音信纳入中邦黎民银行征信体系。
2018年11月至2019年7月，何某通过地下银号违法生意外汇22笔折合59.2万美元，用于境外赌博行动。
该动作违反《私人外汇料理方法》第三十条，组成违法生意外汇动作。凭据《外汇料理条例》第四十五条，处以罚款40.7万元黎民币。科罚音信纳入中邦黎民银行征信体系。
2019年1月至6月，张某通过违法移机境外的境内商户POS机刷卡，违法生意外汇7笔折合34.5万美元，用于境外赌博行动。
该动作违反《私人外汇料理方法》第三十条，组成违法生意外汇动作。凭据《外汇料理条例》第四十五条，处以罚款35.5万元黎民币。科罚音信纳入中邦黎民银行征信体系。
2019年2月至10月，李某通过地下银号违法生意外汇6笔折合44万美元，用于境外赌博行动。
该动作违反《私人外汇料理方法》第三十条，组成违法生意外汇动作。凭据《外汇料理条例》第四十五条，处以罚款31.1万元黎民币。科罚音信纳入中邦黎民银行征信体系。
2019年3月，刘某通过地下银号违法生意外汇4笔折合29.9万美元，用于境外赌博行动。
该动作违反《私人外汇料理方法》第三十条，组成违法生意外汇动作。凭据《外汇料理条例》第四十五条，处以罚款20万元黎民币。科罚音信纳入中邦黎民银行征信体系。
2019年3月至4月，陈某通过地下银号违法生意外汇9笔折合25万美元，用于境外赌博行动。
该动作违反《私人外汇料理方法》第三十条，组成违法生意外汇动作。凭据《外汇料理条例》第四十五条，处以罚款16.8万元黎民币。科罚音信纳入中邦黎民银行征信体系。
2019年5月至6月，廖某通过违法移机境外的境内商户POS机刷卡，违法生意外汇4笔折合23.4万美元，用于境外赌博行动。
该动作违反《私人外汇料理方法》第三十条，组成违法生意外汇动作。凭据《外汇料理条例》第四十五条，处以罚款28.2万元黎民币。科罚音信纳入中邦黎民银行征信体系。
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