提交公司第七届董事会第二十一次会议审议2023年4月22日本公司董事会及总共董事保障本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大脱漏,并对其实质确实实性、确凿性和无缺性担当片面及连带职守。
●被担保人名称：诺力智能配备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）旗下控股公司。
●拟为旗下控股公司供给的担保总额度及已实质为其供给的担保爆发额：公司拟为旗下控股公司供给的担保总额度为9.8亿元。截至2022年12月31日，对旗下控股公司供给担保的实质余额为百姓币35,690.00万元。
●非常危急提示：此次担保授权存正在为资产欠债率凌驾70%的子公司供给担保，敬请投资者戒备合联危急。
1、为声援公司旗下控股公司的筹办生长，公司拟为各旗下控股公司供给的担保总额度为9.8亿元，担保界限为公司为旗下控股公司供给的担保，担保限日自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开日止。
2、本次担保事项已于2023年4月17日经公司第七届董事会第二十一次集会
正在上述各自额度界限内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代劳人负担处置全部的担保事宜并签订合联司法文献，授权限日自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。正在上述经股东大会审定之后的担保额度界限内，公司不再就全部爆发的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。正在授权限日内，其担保额度可轮回运用。
公司为旗下控股公司供给的担保额度将正在上述总额度内遵照公司改日生长策略计划和所属子公司改日一年内实质坐褥筹办对资金需求来确定全部额度。
上述融资担保合同尚未签定，公司将授权公司统制层遵照公司筹办安置和资金打算，处置全部合联事宜。
截至2022年12月31日，公司银行借债总额为百姓币80,549.15万元，占公司总资产的8.94%，公司的资产欠债率为73.69%。
筹办界限：新闻体系集成手艺的研发、出售、任职,策画机软硬件及辅助筑造的手艺开采、手艺商议、手艺任职;工程手艺商议任职;企业统制任职（不含投资与资产统制）;机电筑造装配工程;起重运输筑造、自愿化立体堆栈成套筑造、输送筑造及辅助筑造、自愿左右体系、货架、金属布局的安排、研发、成立、出售、装配、维修;自营和代劳各样商品及手艺的进出口营业（邦度局限企业筹办或禁止进出口的商品和手艺除外）。（依法须经允许的项目,经合联部分允许后方可发展筹办行为）
首要财政景遇：经天健司帐师工作所（出格遍及合资）出具的审计陈说，截至2022年12月31日的财政筹办情景如下：
筹办界限：呆板式泊车筑造坐褥、出售、装配、租赁、维修（仅限上门维修），货色进出口、手艺进出口。（依法须经允许的项目，经合联部分允许后方可发展筹办行为）
筹办界限：智能科技、软件科技周围内的手艺开采、手艺商议、手艺让渡、手艺任职,出售策画机软件,智能仓储物流筑造的坐褥、研发、出售,策画机新闻体系集成,立体堆栈体系开采及运用,智能化物流体系任职,从事货色及手艺进出口营业。（依法须经允许的项目,经合联部分允许后方可发展筹办行为）
与本公司的合联：上海诺力为公司旗下控股公司，此中公司持有其股权比例为90%，上海漠泽智能科技有限公司持有其股权比例为10%。
筹办界限：日常项目：智能仓储配备出售；物料搬运配备出售；智能物料搬运配备出售；工业自愿左右体系装备出售；特种筑造出售；金属布局出售；呆板筑造出售；呆板零件、零部件出售；呆板筑造租赁；电池出售；蓄电池租赁；五金产物批发；软件出售；人工智能行业运用体系集成任职；智能左右体系集成；遍及呆板筑造装配任职；专用筑造修缮(除依法须经允许的项目外，凭生意执照依法自决发展筹办行为)。与本公司的合联：诺力出售有限公司为公司全资子公司
上述担保事项中，诺力车库的一共其他股东一经与公司签订了反担保的同意，同意首要实质为：诺力车库的其他股东为公司对诺力车库向金融机构融资而举办的担保遵照对诺力车库的出资比例供给反担保。上述审定担保额度仅为公司可供给的最高担保额度，正在上述担保额度和限日内全部担保金额以担保合同为准。
董事会以为：本次为旗下控股公司供给担保额度事宜，充斥推敲了公司旗下控股公司坐褥筹办的实质须要，有利于胀动公司手下子公司家产的生长，适当公司具体生长的须要。此中，诺力车库的其他股东为公司对诺力车库向金融机构融资而举办的担保遵照对诺力车库的出资比例供给反担保。公司指派专人负担担保、反担保各项事宜，充斥操纵反担保方的信用、财政及担保危急情景，确保反担保供给方具有实质担当材干且反担保具有可实行性，有用左右和提防担保危急。综上，公司董事会应允公司自本事项经公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开日止的限日内为旗下控股公司供给的担保总额度为9.8亿元。
公司独立董事成睹：本次对公司旗下控股公司供给担保额度是为了确保公司旗下控股公司坐褥筹办的不断生长，被担保方均为公司旗下控股公司，公司担当的担保危急可控，不存正在损害公司股东非常是中小股东好处的境况；公司请求供给反担保的，并正在保前、保时、保后不断监控反担保方的贷款、信用及财政等情景，或许有用提防和左右担保危急，不会对公司发作晦气的影响。该事项的审议和外决步骤适当《公执法》、《公司章程》的相合规则。咱们应允公司该担保事项并提交公司2022年年度股东大会审议。
截止本布告披露日，公司本年度已审批的对外担保总额为0元,公司实质累计对外担保余额为百姓币0元。
截至本布告披露日，公司对旗下控股公司供给担保的总额为百姓币35,690.00万元，占公司经审计的2022年度总资产和归属于上市公司股东的净资产的比例差别为3.96%和15.07%。
截至2022年12月31日，对旗下控股公司供给担保的实质爆发净额为百姓币118.00万元；对旗下控股公司供给担保的实质余额为百姓币35,690.00万元。
公司未为控股股东、实质左右人及其干系方供给担保，亦无过期担保和涉及诉讼的担保。
本公司董事会及总共董事保障本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质确实实性、确凿性和无缺性担当片面及连带职守。
为升高公司钱币资金的运用恶果，正在保障资金安适和滚动性的条件下，应允公司及其旗下控股公司正在不影响公司常日筹办和保障资金安适性的情景下，运用最高额度不凌驾百姓币80,000万元的闲置自有资金择机采办低危急理家当物，单笔理家当物限日最长不凌驾一年。正在上述额度界限内，资金可滚动运用，投资限日自董事会允许之日起一年内有用，公司董事会授权公司董事长行使投资决定权，由公司财政负担人负担执行，并签订合联合同文献。
正在保护资金安适、滚动性较好的条件下，运用局部闲置自有资金用于采办安适性高、滚动性好的理家当物，可进一步升高公司及其旗下控股公司自有资金的运用恶果，有利于升高公司的收益。
为左右资金运用危急，闲置自有资金用于采办安适性高、滚动性好、危急较低银行或非银行金融机构的理家当物，类型网罗保本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型，全部产物网罗布局性存款、钱币基金、滚动性好的百姓币理家当物、固定收益类产物、逆回购、相信安置、券商收益凭证、委托贷款、私募净值产物、按期存款等。
公司拟用于采办理家当物的资金为公司及其旗下控股公司闲置自有资金，以自有资金采办理家当物的总额度不凌驾80,000万元，正在该额度界限内，资金可滚动运用。
正在上述额度界限内公司董事会授权公司董事长行使投资决定权，由公司财政负担人负担执行，并签订合联合同文献。
公司及其旗下控股公司正在理家当物采用时以保障资金安适和滚动性为条件，但以自有资金采办上述理家当物时仍会存正在必然投资危急。首要危急网罗市集震荡危急、宏观经济事态及钱币策略、财务策略、家产策略等宏观策略爆发变革带来的体系性危急。
公司针对理家当物投资危急，应端庄遵照公司合联规则实行，有用提防投资危急，确保资金安适。公司首要采纳手段如下：
1、公司打算财政部实时了解和跟踪理家当物投向、项目发展情景，如评估察觉存正在恐怕影响公司资金安适的风陡峭素，将实时采纳相应的手段，左右投资危急。
2、公司对理家当物采办操作实行授权统制，并创立台账以便当对理家当物举办统制，创立健康司帐账目，做好资金运用的账务核算管事；按期向董事会报告相合理家当物投血本金及收益景遇。
3、公司审计部分应按期或不按期地对理家当物的采办管事举办查验，监视财政部实行危急统制策略和危急统制管事步骤，端庄审核公司理家当物采办金额、危急本质是否为公司董事会授权界限内，若逾越授权界限须立时陈说公司董事会审计委员会。
4、独立董事、监事会有权对资金运用情景举办监视与查验，需要时可能请专业机构举办审计。
5、公司将端庄遵照中邦证监会和上海证券来往所的合联规则，正在按期陈说中披露陈说期内低危急短期理家当物投资以及相应的损益情景。
公司遵照决定、实行、监视性能相星散的法则创立健康合联投资的审批和实行步骤，确保投资事宜的有用发展和榜样运转，确保资金安适。正在适当邦度司法原则，并确保不影响公司主生意务寻常发展以及资金安适的条件下，公司及其旗下控股公司运用闲置自有资金采办上述理家当物，不会影响公司及其旗下控股公司营业的寻常发展。同时，通过适度理财，可能取得必然的投资收益，为公司股东谋取更众的投资回报。
独立董事以为：公司及其旗下控股公司正在保护资金安适、滚动性较好的条件下，正在规则的额度内，将短期闲置自有资金采办理家当物，可进一步升高公司自有资金的运用恶果，有利于升高公司具体收益。公司正在从命安适性、滚动性及合规性条件下对闲置自有资金举办现金统制，不会影响公司主生意务的寻常生长，适当公司和总共股东的好处，不存正在损害公司和中小股东权力的境况。所以，公司独立董事应允公司运用总额度不凌驾百姓币80,000万元的闲置自有资金采办理家当物。
本公司监事会及总共监事保障本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质确实实性、确凿性和无缺性担当片面及连带职守。
诺力智能配备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2023年4月7日以电话或电子邮件的样式发出召开第七届监事会第十八次集会的通告。公司第七届监事会第十八次集会于2023年4月17日（礼拜一）上午11:00正在公司201集会室以现场格式召开。集会应到监事3人，实到监事3人，集会由吴望婴先生主办。本次集会的召开适当《公执法》及《公司章程》的相合规则，集会审议并以举腕外决的格式通过合联决议。
全部实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《诺力股份2022年年度陈说》、《诺力股份2022年年度陈说摘要》。
1、公司2022年年度陈说的编制和审议步骤适当司法原则、《公司章程》以及公司内部统制轨制的相合规则。
2、公司2022年年度陈说的实质与体例适当中邦证监会和上海证券来往所的相合规则，年度陈说公道地响应了公司2022年度的财政景遇和筹办成就等事项。经注册司帐师审计的公司2022年度财政陈说确实确凿、客观公道。
3、年报编制进程中，未察觉本公司出席年度陈说编制和审议的职员有违反保密规则的动作。
4、监事会保障公司2022年年度陈说披露的新闻确实、确凿、无缺，此中不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质确实实性、确凿性和无缺性担当片面及连带职守。
全部实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《诺力股份合于2022年度利润分拨预案的布告》。
5、审议通过《合于聘任天健司帐师工作所（出格遍及合资）为2023年度财政、内控审计机构的议案》。
天健司帐师工作所（出格遍及合资）具有富厚的执业体验和雄厚的专业气力，是一家大型资深司帐中介任职机构，具有证券营业从业资历和为上市公司审计的资历。该工作所正在积年对公司的审计管事进程中或许端庄遵照《企业司帐原则》等相合规则举办审计，出具的财政陈说或许确凿、确实、客观地响应公司的财政景遇和筹办成就。鉴于该司帐工作所正在审计进程中外示出的优越执业水准和职业德行，公司拟续聘天健司帐师工作所（出格遍及合资）为公司2023年度的财政报外审计机构和内部左右审计机构。
全部实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《诺力股份合于聘任天健司帐师工作所（出格遍及合资）为2023年度财政、内控审计机构的布告》。
天健司帐师工作所(出格遍及合资)出具了《内部左右审计陈说》，精确实质睹上海证券来往所网站（）。
全部实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《诺力股份合于为旗下控股公司供给担保额度的布告》。
全部实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《诺力股份合于运用闲置自有资金采办理家当物的布告》。
全部实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《诺力股份合于2023年发展期货套期保值营业的布告》。
全部实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《诺力股份2022年社会职守陈说》。
全部实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《诺力股份合于发展外汇衍生品来往的布告》。
全部实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《诺力股份合于公司向金融机构申请归纳授信总额度的布告》。
全部实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《诺力股份合于2023年常日干系来往估计的布告》。
本次司帐策略转化是公司遵照财务部（财会〔2021〕35号）、(财会[2022]31号)的请求举办的司帐策略转化，转化后的司帐策略适当合联司法原则的规则和公司实质情景，或许越发客观、公道地响应公司的财政景遇和筹办成就。本次转化不涉及对公司以前年度的追溯调解，不会对公司的一共者权力、净利润等财政景遇和筹办成就发作影响。
全部实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《诺力股份合于司帐策略转化的布告》。
本公司董事会及总共董事保障本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大脱漏,并对其实质确实实性、确凿性和无缺性担当片面及连带职守。
为满意常日筹办资金需求，提防财政危急，低浸财政本钱，公司于2023年4月17日召开第七届董事会第二十一次集会，审议通过了《合于公司向金融机构申请归纳授信总额度的议案》，应允公司自2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开日止向银行等金融机构申请归纳授信额度共计61.5亿元。现将相合情景布告如下：
归纳授信种类为：短期滚动资金贷款、永恒借债，银行承兑汇票、贸易承兑汇票、保函、信用证、买方保理担保及固定资产抵/质押等。
公司向金融机构申请的授信额度将正在上述额度内遵照公司坐褥筹办对资金需求来确定。授信限日及全部额度以签订的授信同意为准，授信限日内授信额度可轮回运用。
公司董事会倡导股东大会授权公司董事长或其授权代劳人正在上述授信额度内代外公司处置合联营业,并签订相合司法文献。本议案拟提交公司股东大会审议。
本次向银行申请授信额度事项旨正在满意公司寻常的经生意务须要，有利于升高资产的运转恶果，有利于公司的营业生长，不会损害公司及股东加倍是中小股东的合法权力。
本次向金融机构申请授信额度事项适当合联司法、原则和公司章程的规则，旨正在满意公司寻常的经生意务须要，不存正在损害股东非常是中小投资者好处的境况；所以，咱们应允公司本次向金融机构申请授信额度。
监事会以为：公司向金融机构申请授信额度事项的实质和审核步骤适当《公执法》、《公司章程》及《上海证券来往所股票上市正派》等合联司法原则的规则，旨正在满意公司寻常的经生意务须要，不存正在损害公司和股东加倍是中小股东合法权力的境况；公司上述为向金融机构申请授信额度事项的决定步骤合法、有用，公司坐褥筹办寻常，具有优越的偿债材干，合联危急可控，应允公司本次向金融机构申请授信额度事项。
3、《诺力股份独立董事合于第七届董事会第二十一次集会合联事项的独立成睹》。
本公司董事会及总共董事保障本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质确实实性、确凿性和无缺性担当片面及连带职守。
●每股分拨比例：每股派察觉金盈余0.55元，每股派送红股0股，每股转增0股。
●本次利润分拨以执行权力分配股权挂号日应分拨股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，股权挂号日全部日期将正在权力分配执行布告中明晰。
●正在执行权力分配的股权挂号日前公司总股本爆发变更的，拟坚持每股分拨比例稳定，相应调解分拨总额，并将另行布告全部调解情景。
经天健司帐师工作所（出格遍及合资）审计，截至2022年12月31日，公司2022年年度实行归属于上市公司股东的净利润402,185,138.05元，期末可供分拨利润为百姓币1,427,444,465.83元。经第七届董事会第二十一次决议，公司2022年度利润分拨预案如下：
1、公司拟以2022年度利润分拨计划执行时股权挂号日的应分拨股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派察觉金盈余百姓币5.5元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本267,184,734股，扣除公司目前回购专户的股份余额9,583,943股后应分拨股数共257,600,791股，以此为基数策画，合计拟派察觉金盈余百姓币141,680,435.05元（含税），占公司当年归属于上市公司股东的净利润的35.23%。
3、上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份9,583,943股，不出席本次利润分拨及血本公积金转增股本。
如正在本布告披露之日起至执行权力分配股权挂号日光阴，因可转债转股、回购股份、股权勉励授予股份回购刊出、庞大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本爆发变更的，公司拟坚持每股分拨比例稳定，相应调解分拨总额。如后续总股本爆发变革，将另行布告全部调解情景。
公司于2023年4月17日召开第七届董事会第二十一次集会审议通过了《合于2022年度利润分拨预案的议案》，并应允将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
经审核，董事会以为：公司通常着重通过利润分拨格式致力回报投资者，踊跃呼应囚禁机构加大现金分红的呼吁。2022年度，公司的利润分拨以现金分红格式且采用了范畴较大计划。2022年度利润分拨预案适当中邦证监会和上海证券来往所的合联规则，适当《公司章程》、《改日三年（2021年-2023年）股东分红回报计划》等合联轨制请求。公司2022年度利润分拨预案，是基于公司2022年度筹办景遇、改日生长计划的根本上提出的，既不会酿成公司滚动资金缺少，又能使总共股东分享公司的筹办成就。
公司遵照中邦证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的通告》（证监发[2012]37号）、《上海证券来往所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《改日三年（2021年-2023年）股东分红回报计划》的合联请求，保护公司分红策略的不断性和宁静性，保护了宽阔投资者非常是中小投资者的好处。公司董事会审议了利润分拨预案，集会的凑集、召开及审议外决步骤适当合联司法、原则及《公司章程》的规则，议案合法有用。
公司2022年度利润分拨预案能实行对投资者的合理投资回报并分身公司的可不断性生长，不存正在损害公司和股东好处的情景。咱们应允公司董事会提出的2022年度利润分拨计划，应允将《合于2022年度利润分拨预案的议案》提交公司年度股东大会予以审议。
公司于2023年4月17日召开的第七届监事会第十八次集会审议通过了《合于2022年度利润分拨预案的议案》。监事会以为该预案适当《公司章程》合联规则，适当证监会及上交所对上市公司现金盈余的合联规则，或许保护股东的宁静回报并有利于公司的康健、宁静、可不断生长，应允将本预案提交2022年年度股东大会审议。
本次利润分拨预案联络了公司生长阶段、改日的资金需求等要素，不会对公司筹办现金流发作庞大影响，不会影响公司寻常筹办和永恒生长。
本次利润分拨预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议允许后方可执行。敬请宽阔投资者理性判定，并戒备投资危急。
本公司董事会及总共董事保障本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质确实实性、确凿性和无缺性担当片面及连带职守。
2022腊尾，天健司帐师工作所（出格遍及合资）累计已计提职业危急基金1亿元以上，采办的职业保障累计补偿限额凌驾1亿元，职业危急基金计提及职业保障采办适当财务部合于《司帐师工作所职业危急基金统制手段》等文献的合联规则。
天健司帐师工作所（出格遍及合资）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业动作受到行政处分1次、监视统制手段13次、自律囚禁手段1次，未受到刑事处分和次序处分。从业职员近三年因执业动作受到行政处分3人次、监视统制手段31人次、自律囚禁手段2人次、次序处分3人次，未受到刑事处分，共涉及39人。
项目合资人、签名注册司帐师、项目质地左右复核人近三年不存正在因执业动作受到刑事处分，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政处分、监视统制手段，受到证券来往所、行业协会等自律结构的自律囚禁手段、次序处分的情景。
天健司帐师工作所（出格遍及合资）及项目合资人、签名注册司帐师、项目质地左右复核人不存正在恐怕影响独立性的境况。
公司审计用度订价法则系遵照行业模范和常例,并遵照司帐师工作所正在审计进程中的实质管事量、本公司的资产和营业范畴等众方面要素，与天健司帐师工作所讨论后确定最终的审计收费。
公司董事会审计委员会对天健司帐师工作所的执业情景举办了充斥的清楚，并对其正在2022年度的审计管事举办了总结，以为天健司帐师工作所正在公司年报审计管事中坚决以公道、客观的立场举办独立审计，浮现了优越的执业操守和营业本质，具有较强的专业材干，较好地告竣了公司2022年度财政陈说和财政陈说内部左右的审计管事。
天健司帐师工作所正在为公司供给2022年度审计任职的进程中，从命了独立、客观、公道的执业原则，就手告竣年度审计管事。遵照其职业操守和履性能力，提议持续约请天健司帐师工作所为公司2023年度审计机构。
独立董事的事前承认情景：天健司帐师工作所具备富厚的上市公司审计管事体验，已众年实行本公司年度审计营业，不停为公司供给优质的任职。天健司帐师工作所及合联审计职员适当合联司法原则对独立性的请求，具有优越的诚信记载，遵照其本年度的审计管事情景及任职认识、职业操守和管事材干，应允持续约请天健司帐师工作所为公司2023年度审计机构，提交公司第七届董事会第二十一次集会审议。
独立董事独立成睹：年审注册司帐师已端庄遵照中邦注册司帐师审计原则的请求实行了审计管事，奉行了需要的审计步骤，搜聚了充斥的审计证据，审计功夫充斥，审计职员摆设合理，执业材干胜任，所出具的审计陈说或许客观响应公司2022年12月31日的财政景遇以及2022年度的筹办成就和现金流量，审计成睹适当公司的实质情景。公司独立董事未察觉出席公司2022年年度财政报外审计管事的职员有违反合联保密规则的动作。
综上，应允公司续聘天健司帐师工作所为公司2023年度审计、内控审计机构，并应允将合联议案提交股东大会审议。
公司第七届董事会第二十一次集会于2023年4月17日审议通过了《合于聘任天健司帐师工作所（出格遍及合资）为2023年度财政、内控审计机构的议案》。
董事会以为：天健司帐师工作所（出格遍及合资）具有富厚的执业体验和雄厚的专业气力，是一家大型资深司帐中介任职机构，具有证券营业从业资历和为上市公司审计的资历。该工作所正在积年对公司的审计管事进程中或许端庄遵照《企业司帐原则》等相合规则举办审计，出具的财政陈说或许确凿、确实、客观地响应公司的财政景遇和筹办成就。鉴于该司帐工作所正在审计进程中外示出的优越执业水准和职业德行，公司拟续聘天健司帐师工作所（出格遍及合资）为公司2023年度的财政报外审计机构和内部左右审计机构，聘期一年，并应允将上述议案提交公司年度股东大会审议。
本次聘任司帐师工作所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
本公司董事会及总共董事保障本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质确实实性、确凿性和无缺性担当片面及连带职守。
●本次常日干系来往事项对本公司无庞大影响，不会酿成公司营业对干系人的依赖，不影响公司的独立性，不会损害公司和公司总共股东的好处。
2023年4月17日，公司第七届董事会第二十一次集会审议通过了《合于2023年常日干系来往估计的议案》。干系董事丁毅、毛英、丁晟已回避外决，其余5名非干系董事均外决应允该议案，公司独立董事对本次干系来往估计事项宣告了独立成睹。遵照《上海证券来往所股票上市正派》的规则，该议案不需提交公司股东大会审议。
筹办界限：密封型免保护铅酸蓄电池坐褥；充电器出售；极板出售；货色进出口、手艺进出口。
2、与上市公司的干系合联：公司干系企业长兴诺力控股有限公司以百姓币4080万元认缴出资，持有长兴诺力电源68%股权。公司控股股东、实质左右人口毅先生以百姓币2750万元认缴出资，持有长兴诺力控股有限公司55%股权。公司总司理、董事毛英密斯以百姓币187.5万元认缴出资，持有长兴诺力电源3.75%股权。
3、前期同类干系来往的实行情景和履约材干了解：前期同类干系来往均按商定履约，未爆发干系方违约的境况。前述干系方资信情景优越，具备履约材干。
筹办界限：群集物锂离子电池、电芯、充电器的讨论开采；蓄电池及配件、蓄电池极板的开采、坐褥、出售；劳务任职。(以上项目涉及专项审批可能可筹办的须凭许可证或允许文献筹办)(依法须经允许的项目，经合联部分允许后方可发展筹办行为)。
截至2022年12月31日，资产总额百姓币30,709.00万元，净资产百姓币9,676.00万元；2022年度生意收入百姓币53,334.00万元，净利润百姓币75.00万元。
2、与上市公司的干系合联：公司干系企业长兴诺力控股有限公司之子公司长兴诺力电源以百姓币2,708万元认缴出资，持有山东诺力新能源100%股权。
3、前期同类干系来往的实行情景和履约材干了解：前期同类干系来往均按商定履约，未爆发干系方违约的境况。前述干系方资信情景优越，具备履约材干。
筹办界限：日常项目:手艺进出口;货色进出口;新兴能源手艺研发;电子专用质料研发;工程和手艺讨论和试验生长;塑料成品出售;有色金属合金出售;电池出售;电力电子元器件出售;电子元器件零售;电子专用质料出售;电池成立（除依法须经允许的项目外,凭生意执照依法自决发展筹办行为）。
截至2022年12月31日，资产总额百姓币4,804.37万元，净资产百姓币437.71万元；2022年度生意收入百姓币5,963.80万元，净利润百姓币-25.03万元。
2、与上市公司的干系合联：公司干系企业长兴诺力控股有限公司之子公司长兴诺力电源以百姓币3000万元认缴出资，持有山东诺力新能源100%股权。
3、前期同类干系来往的实行情景和履约材干了解：前期同类干系来往均按商定履约，未爆发干系方违约的境况。前述干系方资信情景优越，具备履约材干。
公司2023年度估计与干系方之间爆发的常日干系来往，首要是为满意公司寻常筹办所爆发的采购商品等干系来往。
公司与各干系方之间爆发的各项干系来往，均正在平等志愿、公正公道的法则下举办，干系来往订价公道，不存正在损害公司及股东，非常是中小股东好处的境况；合联来往均奉行了需要的决定步骤和审批步骤，来往的需要性、订价的公道性等方面均适当合联请求。
上述干系来往为公司寻常经生意务所需的来往，有助于公司常日经生意务的发展和实行，有利于公司的不断宁静筹办。
该等干系来往的订价策略和订价根据遵照公然、公正、公道的日常贸易法则确定，来往代价以市集公道价为法则，是一律的市集动作，没有影响公司的独立性，没有对公司不断筹办材干发作影响。公司的首要营业或收入、利润原因纷歧律依赖该类干系来往。上述来往过错公司资产及损益情景组成庞大影响，不存正在损害公司及其他股东非常是中小股东好处的境况。
公司独立董事宣告如下事前承认成睹：1、公司2023年度拟爆发的常日干系来往满意公司常日坐褥筹办的须要，干系来往两边正在公正、公然、公道的法则下以市集公道代价举办来往，适当合联司法、原则的请求。干系来往的发展或许低浸采购本钱，增加筹办界限，巩固公司的市集影响力。2、上述干系来往不影响公司寻常的坐褥筹办。干系来往是公司营业筹办的一局部，对公司主生意务影响小，干系来往的不断举办不会组成公司对干系方的依赖。干系来往不存正在秘闻来往的动作，所以不会损害公司及总共股东的好处。3、咱们应允将上述议案提交董事会审议，干系董事应该回避外决。
公司独立董事宣告如下独立成睹：1、《合于2023年常日干系来往估计的议案》适当《公执法》、《公司章程》及《上海证券来往所股票上市正派》等相合规则的请求。事前一经咱们审核，应允提交董事会审议，正在董事会外决进程中与议案相合联合联的干系董事回避了合联议案的外决，外决步骤合法、合规、有用，适当相合司法、原则和公司章程的规则。2、《合于2023年常日干系来往估计的议案》所列事项均为公司寻常坐褥筹办所爆发的，是公司与干系方之间寻常、合法的经济动作，与公司常日坐褥筹办和企业生长亲近合联，保护了公司坐褥筹办行为的寻常发展，有利于公司筹办，适当公司筹办生长策略。公司与干系人的干系来往，干系来往代价遵照市集代价实行，公正合理；亦不会影响公司的独立性，其来往动作有利于公司寻常筹办。3、公司2022年常日干系来往是本着公然、公正、公道的法则举办的，不影响公司的独立性，不存正在损害公司好处的境况，也不存正在损害股东非常是中小股东权力的境况。
公司董事会审计委员会宣告如下审核成睹：该项常日干系来往是公司不断筹办和常日统制中需要的常日营业交游，公司向干系方采购质料是基于公司坐褥筹办和策略生长须要睁开，同时也有利于公司低浸筹办本钱，并取得容易、优质、宁静的任职；公司与干系方来往时遵照公道法则，来往步骤公然、透后，适当合联司法、原则及公司章程的规则,不存正在秘闻来往、损害公司及其他股东非常是中小股东和非干系股东的好处的境况，不会对公司以及改日财政景遇、筹办成就发作庞大影响；干系来往对公司独立性没有影响，公司不会所以类来往而对干系方造成首要依赖。董事会审议干系来往时，干系董事回避外决，审议结果公正、公道。
本公司董事会及总共董事保障本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大脱漏,并对其实质确实实性、确凿性和无缺性担当片面及连带职守。
2023年4月17日，诺力智能配备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）第七届董事会第二十一次集会审议通过《合于2023年发展套期保值营业的议案》，全部实质如下：
鉴于钢材等原质料占公司产物本钱比重较大，采购代价受市集价震荡影响较大，为合理规避以上首要原质料代价震荡危急，宁静原质料代价，锁定筹办利润，确保公司坐褥筹办的寻常、宁静运转，公司决意充斥行使期货市集的套期保值功效，发展期货套期保值营业，限日自董事会审议通过之日起一年。公司套期保值营业运用自有资金举办操作，仅用于规避首要原质料代价震荡等危急，不成为节余用具运用。
公司期货套期保值营业仅限于公司坐褥筹办合联的产物或所需的原质料：首要原质料热轧卷板对应的期货种类热轧卷板套期保值营业，套期保值范畴为10,000吨，整年套期保值投资总额度左右正在百姓币3,000万元以内。
（一）市集危急：首要浮现为基差危急和保值率危急。基差危急指期货市集正在一段时候内现货代价与期货代价的差值的变更危急，它直接影响套期保值效益；保值率危急指公司持有的现货资产往往难以与期货对应标的的现货组合一律吻合而发作的危急。
（二）滚动性危急：套期保值战术的执行存正在滚动性危急，即使内部实行本钱很高或者期货市集滚动性差，套期保值战术难以实行，将造成敞口显现正在市集危急之下。
（三）操态度险：期货来往专业性较强，套期保值的就手举办须要营业职员埋头的从业精神，而其牢靠性、确凿性万分要害，但不免发作必然危急。
（四）手艺危急：因为无法左右和不行预测的体系阻滞、搜集阻滞、通信阻滞等酿成来往体系非寻常运转，使来往指令展现延迟、停止或数据舛误等题目，从而带来相应危急。
（一）端庄实行相合司法原则及公司《期货套期保值内部左右轨制》合联规则，并正在董事会审议通过的审批权限内处置公司期货套期保值营业。
（二）从命锁定原质料代价危急、套期保值法则，不做取利性、套利性期货来往操作。
（三）合理筑树公司期货营业结构机构，创立岗亭职守制，明晰各合联部分和岗亭的职责权限。
（四）创立公司的期货营业的授权轨制、审批轨制及营业流程；端庄按规则步骤举办保障金及清理资金的出入；创立持仓预警陈说和来往止损机制，提防来往进程中因为资金出入核算和套期保值盈亏策画舛误而导致财政陈说新闻的不确实；提防因庞大差池、作弊、敲诈而导致亏损；确保来往指令确实凿、实时、有序记载和通报。
（五）合理安置和打算运用保障金，保障套期保值进程寻常举办。与此同时，合理采用保值月份，避免市集滚动性危急。
本公司董事会及总共董事保障本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质确实实性、确凿性和无缺性担当片面及连带职守。
诺力智能配备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2023年4月17日召开第七届董事会第二十一次集会，审议通过了《合于发展外汇衍生品来往的议案》。为低浸汇率震荡对公司筹办的影响，以踊跃应对汇率市集的不确定性，并正在归纳推敲公司筹办情景及结汇资金需求的根本上，公司拟发展外汇衍生品来往。自2022年年度股东大会审议通过此议案之日起至2023年年度股东大会召开之日止，公司及全资子公司发展外汇衍生品来往，大肆时点累计余额不凌驾2亿美元，正在上述额度界限内可滚动执行，同时提请授权公司及子公司董事长正在上述金额界限内决定全部执行情景、遵照外汇市集行情决定是否持续履约及签订合联同意。此议案需提交股东大会审议。
公司的主生意务以邦际出售为主，邦际出售营业收入占主生意务收入总额的比重较高，邦际出售营业收入结算币种以美元为主。受邦际政事、经济等不确定要素影响，外汇市集震荡较为经常，公司筹办不确定要素加添。为锁定本钱、提防外汇市集危急，公司有需要遵照全部情景，适度发展外汇衍生品来往。
公司拟发展的外汇衍生品来往与公司营业慎密合联，基于公司外汇资产、欠债景遇及外汇出入营业情景，能进一步升高公司应对外汇震荡危急的材干，更好地规避和提防公司所面对的外汇汇率、利率震荡危急，巩固公司财政端庄性。
公司拟发展的外汇衍生品首要网罗远期、期货、期权、掉期（交流）等产物或上述产物的组合。衍生品的根本资产网罗汇率、利率、钱币或上述产物的组合；既可采纳实物交割，也可采纳现金差价结算，反向平仓或展期；既可采用保障金或担推荐办杠杆来往，也可采用无担保的信用来往。
公司外汇衍生品来往营业类型网罗但不限于远期结售汇、百姓币和其他外汇的掉期营业、外汇生意、外汇掉期、利率交流、利率掉期等。
公司及控股子公司发展的外汇衍生品来往，以锁定本钱、规避和提防汇率、利率等危急为目标。公司发展的外汇衍生品来往种类均为与根本营业亲近合联的单纯外汇衍坐褥品或组合，且该等外汇衍坐褥品与根本营业正在种类、范畴、目标、限日等方面彼此成家，以从命公司通常的留意、端庄的危急统制法则。
3、营业金额：公司发展外汇衍生品来往营业，大肆时点累计余额不凌驾2亿美元，正在上述额度界限内可滚动执行。
公司发展外汇衍生品来往从命锁定汇率、利率危急法则，不做取利性、套利性的来往操作，但外汇衍生品来往操作仍存正在必然的危急：
1、市集危急：因外汇行情变更较大，恐怕发作因标的利率、汇率等市集代价震荡而酿成外汇衍生品代价变更而酿成损失的市集危急。
3、履约危急：公司发展外汇衍生品来往的敌手均为信用优越且与公司已创立永恒营业交游的合规金融机构，履约危急低。
4、客户违约危急：客户应收账款爆发过期，货款无法正在预测的接管期内收回，会酿成延期交割导致公司亏损。
5、其它危急：正在发展来往时，如操作职员未按规则步骤举办外汇衍生品来往操作或未能充斥懂得衍生品新闻，将带来操态度险；如来往合同条目不明晰，将恐怕面对司法危急。针对此项需增强财政部分对产物的懂得和讨论，低浸操态度险的爆发和司法危急展现。
1、举办外汇衍生品来往营业从命合法、留意、安适和有用的法则，不举办简单以节余为目标的外汇来往，一共外汇衍生品来往营业均以寻常坐褥筹办为根本，以确实来往配景为依托，以规避和提防汇率或利率危急为目标。
2、发展外汇衍生品来往营业只答应与经囚禁机构允许、具有外汇衍生品来往营业筹办资历的银行举办来往，不得与前述银行除外的其他结构或个别举办来往。
3、公司已制订端庄的金融衍生品来往营业统制轨制，对金融衍生品来往的操作法则、审批权限、内部操作流程、新闻分开手段、内部危急左右照料步骤、新闻披露等作了明晰规则，左右来往危急。
4、公司将小心审查与银行签定的合约条目，端庄实行危急统制轨制，以提防司法危急。
5、公司财政部将不断跟踪外汇衍生品公然市集代价或公道价钱变更，实时评估外汇衍生品来往的危急敞口变革情景，并按期向公司统制层陈说，察觉相当情景实时上报，提示危急并实行应急手段。
6、公司内审部对外汇衍生品来往的决定、统制、实行等管事的合规性举办监视查验。
公司发展外汇衍生品来往适当公司实质筹办的须要，可能正在必然水平上低浸汇率震荡对公司利润的影响，有必然的需要性。公司遵照相合司法原则的请求已创立了《外汇衍生品来往营业统制轨制》，以及有用的危急左右手段。咱们应允公司本次《合于2023年发展外汇衍生品来往的议案》。
监事会以为:公司发展外汇衍生品来往营业是为了充斥利用金融用具低浸或规避汇率震荡展现的汇率危急、裁汰汇兑亏损、左右筹办危急，具有必然的需要性。公司制订了《外汇衍生品来往营业统制轨制》，美满了合联内控轨制，公司采纳的针对性危急左右手段是可行的。公司发展外汇衍生品来往营业，适当公司好处，不存正在损害公司及总共股东，加倍是中小股东好处的境况，咱们应允公司正在保障寻常坐褥筹办的条件下，公司自董事会审议通过公司发展外汇衍生品来往营业，大肆时点累计余额不凌驾2亿美元，正在上述额度界限内可滚动执行。
本公司董事会及总共董事保障本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质确实实性、确凿性和无缺性担当片面及连带职守。
诺力智能配备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2023年4月7日以电话或电子通信的样式发出召开第七届董事会第二十一次集会的通告。公司第七届董事会第二十一次集会于2023年4月17日（礼拜一）上午10:00正在公司201集会室以现场及通信格式召开集会。集会应到董事8人，实到董事8人，此中独立董事陆大明、谭筑荣、刘裕龙以通信格式加入集会。公司第七届监事会总共监事及高级统制职员列席了集会，集会由公司董事长丁毅先生主办。本次集会适当《公执法》及《公司章程》的相合规则，集会审议并以举腕外决和通信外决的格式通过合联决议。
全部实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《诺力股份2022年年度陈说》、《诺力股份2022年年度陈说摘要》。
全部实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《诺力股份2022年度独立董事述职陈说》。
全部实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《诺力股份2022年度董事会审计委员会履职情景陈说》。
全部实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《诺力股份合于2022年度利润分拨预案的布告》。
8、审议通过《合于聘任天健司帐师工作所（出格遍及合资）为2023年度财政、内控审计机构的议案》。
全部实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《诺力股份合于聘任天健司帐师工作所（出格遍及合资）为2023年度财政、内控审计机构的布告》。
天健司帐师工作所(出格遍及合资)出具了《内部左右审计陈说》，精确实质睹上海证券来往所网站（）。
全部实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《诺力股份合于为旗下控股公司供给担保额度的布告》。
全部实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《诺力股份合于运用闲置自有资金采办理家当物的布告》。
全部实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《诺股份合于2023年常日干系来往估计的布告》
外决结果：应允票5票，批驳票0票，弃权票0票，干系董事丁毅、毛英、丁晟回避了外决。
全部实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《诺力股份合于2023年发展期货套期保值营业的布告》。
全部实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《诺力股份2022年社会职守陈说》。
全部实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《诺力股份合于发展外汇衍生品来往的布告》。
全部实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《诺力股份合于公司向金融机构申请归纳授信总额度的布告》。
本次司帐策略转化是公司遵照财务部（财会〔2021〕35号）、(财会[2022]31号)的请求举办的司帐策略转化，转化后的司帐策略适当合联司法原则的规则和公司实质情景，或许越发客观、公道地响应公司的财政景遇和筹办成就。本次转化不涉及对公司以前年度的追溯调解，不会对公司的一共者权力、净利润等财政景遇和筹办成就发作影响。
全部实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《诺力股份合于司帐策略转化的布告》。
公司董事会决意于2023年5月10日正在公司集会室召开公司2022年年度股东大会。全部实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）的《诺力股份合于召开2022年年度股东大会的通告》。
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