该项选举事项自李玲女士被公司2022年年度股东大

　　该项选举事项自李玲女士被公司2022年年度股东大会选举通过为公司第五届董事会独立董事时生效2023年4月21日本年度告诉摘要来自年度告诉全文，为一共领略本公司的筹办功劳、财政处境及来日生长谋划，投资者应该到证监会指定媒体着重阅读年度告诉全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分派预案为：以125,993,700股为基数，向十足股东每10股派涌现金盈余6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　2022 年苛重原料脂肪醇代价履历了一季度的赓续上涨，二季度的疾速下跌，再到三季度触底回升和四时度从容下行的运转走势。公司制服苛重原料代价大幅度波动震荡、墟市供需情况蜕化等影响，皮相活性剂总产量比2021年伸长13.56%，开业收入同比伸长10.77%。

　　公司容身于周密化工规模，主开业务为皮相活性剂和洗涤用品的研发、分娩及贩卖。公司研发分娩的皮相活性剂产物系洗发水、洗澡露、洗手液、洗衣液、洗衣粉等局部看护和家居洗涤用品的焦点原料，告诉期，皮相活性剂营业收入占主开业务收入比例为93.58%。目前，公司具有长沙、上海、东莞三大分娩基地，皮相活性剂年产能四十众万吨，主导产物2022年行业排名位列寰宇前二。公司现有的皮相活性剂产物囊括AES、LAS、K12、铵盐、AOS、烷醇酰胺、氨基酸型等系列，产物以自然油脂等为焦点原料，较众定位于中高端洗涤看护墟市，任职的客户（品牌）囊括宝洁、蓝月亮、纳爱斯、威莱，维布洛、金龙鱼洁劲、欧莱雅、施华蔻、科蒂、高露洁、安利，立白，立顿、舒颜、阿道夫、霸王、云南白药、环亚、利洁时、澳宝、拉芳，名臣等。别的，公司同时筹办洗衣粉、 液体洗涤剂、宾馆洗涤用品等洗涤用品的分娩贩卖。

　　皮相活性剂行业的上逛苛重是自然油脂化工业和石油化工业。油脂化工业和石油化工业为皮相活性剂行业供给脂肪醇、脂肪醇醚、烷基苯、烯烃等苛重原质料。原质料代价震荡对皮相活性剂的本钱和利润水准发作主要影响。皮相活性剂下逛利用规模涵盖洗涤用品、化妆品、纺织印染、食物加工、农用助剂、筑材、矿物浮选、石油开采、油品统治等，利用规模普及。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度告诉、半年度告诉干系财政目标存正在庞大不同

　　本公司及董事会十足成员保障讯息披露的实质确凿、确实、完好，没有作假记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次聚会于2023年4月17日正在公司办公大楼五楼核心聚会室以现场贯串通信形式召开。聚会告诉已于2023年4月7日下昼以电子邮件的形式投递诸君董事。

　　聚会由公司董事长贾齐正先生主理，本次董事会应出席聚会董事9人，现实出席董事9人，公司董事会秘书、监事和其他高级管制职员列席了本次董事会聚会。聚会召开的标准切合《中华群众共和邦公法令》（以下简称“《公法令》”）和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相闭原则。

　　公司总司理刘茂林先生向十足董事请示了公司《2022年度总司理任务告诉》。经审议，董事会以为该告诉客观、确凿地反应了公司总司理及管制层正在2022年度落实董事会、股东大会各项决议、管制分娩筹办、实施公司各项轨制等方面的任务及得到的功劳。十足董事经审议，划一答允通过本议案。

　　公司董事长贾齐正先生向十足董事请示了公司《2022年度董事会任务告诉》。2022年度,公司董事会庄重依照《公法令》《中华群众共和邦证券法》等功令规矩、外率性文献及《公司章程》《湖南丽臣实业股份有限公司董事聚会事正派》等规章轨制的原则，贯彻落实股东大会的各项决议，讲究践诺职责，无间外率公司处理。董事会以为，《2022年度董事会任务告诉》线年度公司董事会干系任务的开展及功劳。十足董事经审议，划一答允通过本议案，并答允对外告示《2022年度董事会任务告诉》。

　　整体实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《2022年度董事会任务告诉》。

　　公司独立董事杨占红先生、李力先生和丁利力姑娘差异向十足董事请示了《2022年度独立董事述职告诉》。董事会以为，杨占红先生、李力先生和丁利力姑娘差异提交的《2022年度独立董事述职告诉》，线年度公司独立董事的现实任务景况。十足董事经审议，划一答允通过本议案，并答允对外告示杨占红先生、李力先生和丁利力姑娘提交的《2022年度独立董事述职告诉》。

　　整体实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的独立董事杨占红先生、李力先生和丁利力姑娘提交的《2022年度独立董事述职告诉》。

　　公司董事长贾齐正先生向十足董事请示了公司《2022年度财政决算告诉》。经致同管帐师事情所（分外平时联合）审计，2022年度，公司杀青开业收入304,448万元，比上年同期伸长10.77%；杀青归属于母公司股东的净利润11,992.21万元，比上年同期低重32.94%。截止2022年12月31日，公司总资产为268,058.03万元，较上年同期伸长9.69%；公司净资产为206,174.98万元，较上年同期伸长2.02%。十足董事经审议，划一答允通过本议案，并答允对外告示《2022年度财政决算告诉》。

　　整体实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《2022年度财政决算告诉》。

　　公司董事长贾齐正先生向十足董事请示了公司《2023年度财政预算告诉》。董事会以为，《2023年度财政预算告诉》是按照公司2023年年度生长主意和筹办规划景况编制的，该告诉客观、公平地对公司2023年度财政实行预算。十足董事经审议，划一答允通过本议案，并答允对外告示《2023年度财政预算告诉》。

　　整体实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（） 披露的《2023年度财政预算告诉》。

　　公司董事长贾齐正先生向十足董事请示了公司《2022年年度告诉及其摘要》。董事会以为：《2022年年度告诉及其摘要》所载实质确凿、确实、完好地反应了公司的现实景况，不存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大脱漏。十足董事经审议，划一答允通过本议案，并答允对外告示《2022年年度告诉及其摘要》。

　　公司十足董事、高级管制职员订立了闭于2022年年度告诉及其摘要的书面确认主睹。

　　整体实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《2022年年度告诉及其摘要》（告示编号：2023-022)。

　　公司董事长贾齐正先生向十足董事请示了公司《闭于公司〈2022年度利润分派预案〉的议案》。经致同管帐师事情所（分外平时联合）审计，公司2022年杀青归属于母公司股东的净利润为119,922,065.03元，扣除计提的法定结余公积金13,160,567.23元，加上期初未分派利润635,962,690.71元，减去2021年度利润分红80,995,950.00元，本年期末现实可供分派利润661,728,238.51元。

　　按照公司现实筹办景况，董事会发起2022年度以公司2022年12月31日的总股本125,993,700股为基数，向十足股东每10股派涌现金6.00元群众币（含税），共计派涌现金75,596,220.00元（含税），其余未分派利润结转下年。

　　董事会以为：《2022年度利润分派预案》切合公司事迹功劳及股东权力。十足董事经审议，划一答允通过本议案，并答允对外告示《2022年度利润分派预案》。

　　整体实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于2022年度利润分派预案的告示》（告示编号：2023-023）、《湖南丽臣实业股份有限公司闭于第五届董事会第六次聚会相闭事项的独立董事事前承认主睹》和《湖南丽臣实业股份有限公司闭于第五届董事会第六次聚会相闭事项的独立董本事儿睹》。

　　（八）审议通过《闭于续聘致同管帐师事情所（分外平时联合）为公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》

　　公司董事长贾齐正先生向十足董事请示了《闭于续聘致同管帐师事情所（分外平时联合）为公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》。董事会以为：致同管帐师事情所（分外平时联合）正在掌握公司2022年度审计机构岁月，庄重依照《企业管帐原则》和《中华群众共和邦邦度审计原则》的相闭原则对公司实行审计，出具的审计告诉客观、平允地反应了公司的财政处境及筹办功劳，较好地践诺了审计和内控的负担和责任。为保障公司审计任务的亨通实行，公司董事会答允续聘致同管帐师事情所（分外平时联合）为公司2023年度财政审计机构和内部左右审计机构，聘任克日为一年。2022年度审计用度为群众币180万元，公司将按照2023年度审计的整体任务量及墟市代价水准来确定2023年度审计用度。十足董事经审议，划一答允通过本议案，并答允对外告示《闭于续聘致同管帐师事情所（分外平时联合）为公司2023年度审计机构和内控审计机构的告示》。

　　整体实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于续聘致同管帐师事情所（分外平时联合）为公司2023年度审计机构和内控审计机构的告示》（告示编号：2023-024）、《湖南丽臣实业股份有限公司闭于第五届董事会第六次聚会相闭事项的独立董事事前承认主睹》和《湖南丽臣实业股份有限公司闭于第五届董事会第六次聚会相闭事项的独立董本事儿睹》。

　　公司董事长贾齐正先生向十足董事请示了《闭于补选李玲姑娘为公司第五届董事会独立董事的议案》。董事会以为：独立董事候选人李玲姑娘具备功令、规矩原则的独立董事任职资历，不存正在功令、规矩、外率性文献及中邦证券监视管制委员会（以下简称“中邦证监会”）、深圳证券交往所原则的不得掌握上市公司独立董事的情况，未受到中邦证监会和证券交往所的惩处、惩戒或公然责问。公司对独立董事候选人的提名标准切合功令、规矩的原则，未损害股东的权力。十足董事经审议，划一答允通过本议案，并答允对外告示《闭于补选李玲姑娘为公司第五届董事会独立董事的告示》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。公司独立董事就该事项楬橥了昭着答允的独立主睹。

　　整体实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于补选李玲姑娘为公司第五届董事会独立董事的告示》（告示编号：2023-025）以及《湖南丽臣实业股份有限公司闭于第五届董事会第六次聚会相闭事项的独立董本事儿睹》。

　　公司董事长贾齐正先生向十足董事请示了《闭于公司2022年度召募资金存放与利用景况的议案》。董事会以为：《2022年度召募资金存放与利用景况专项告诉》所载实质确凿、确实、完好地反应了公司的现实景况，不存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大脱漏。十足董事经审议，划一答允通过本议案，并答允对外告示《2022年度召募资金存放与现实利用景况专项告诉》。

　　整体实质详睹公司于2023年4月18正在巨潮资讯网（）披露的《2022年度召募资金存放与利用景况专项告诉》（告示编号：2023-026）以及《湖南丽臣实业股份有限公司闭于第五届董事会第六次聚会相闭事项的独立董本事儿睹》。

　　（十一）审议通过《闭于公司〈2022年度内部左右评判告诉〉和〈2022年度内部左右正派落实自查外〉的议案》

　　公司董事长贾齐正先生向十足董事请示了《闭于公司〈2022年度内部左右评判告诉〉和〈2022年度内部左右正派落实自查外〉的议案》。董事会以为：于内部左右评判告诉基准日，不存正在财政告诉内部左右庞大缺陷，公司一经依照企业内部左右外率体例和干系原则的请求正在全数庞大方面维系了有用的财政告诉内部左右，公司也未涌现非财政告诉内部左右庞大缺陷。自内部左右评判告诉基准日至内部左右评判告诉密出日之间未发作影响内部左右有用性评判结论的成分。十足董事经审议，划一答允通过本议案，并答允对外告示公司《2022年度内部左右评判告诉》和《2022年度内部左右正派落实自查外》。

　　公司独立董事就该事项楬橥了昭着答允的独立主睹，致同管帐师事情所（分外平时联合）出具了《内部左右审计告诉》。

　　整体实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《2022年度内部左右评判告诉》和《2022年度内部左右正派落实自查外》，以及《湖南丽臣实业股份有限公司闭于第五届董事会第六次聚会相闭事项的独立董本事儿睹》。

　　（十二）审议通过《闭于增加确认2022年度展开外汇衍生品交往营业的议案》

　　公司董事长贾齐正先生向十足董事请示了《闭于增加确认2022年度展开外汇衍生品交往营业的议案》。按照《深圳证券交往所上市公司自律囚禁指引第7号——交往与联系交往（2023年修订）》等功令规矩的原则，公司实行衍生品投资系寻常分娩筹办需求，以规避和提防汇率危险或利率危险、巩固财政妥当性为方针，危险可控，不存正在损害公司及十足股东特殊是中小股东便宜的情况。十足董事经审议，划一答允通过本议案，并答允对外告示《闭于2022年度展开外汇衍生品投资营业告示》。

　　整体实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于2022年度展开外汇衍生品投资营业告示》（告示编号：2023-027）。

　　（十三）审议通过《闭于订定〈湖南丽臣实业股份有限公司期货和衍生品交往管制轨制〉的议案》

　　公司董事长贾齐正先生向十足董事请示了《闭于订定〈湖南丽臣实业股份有限公司期货和衍生品交往管制轨制〉的议案》。十足董事经审议，划一答允通过本议案，并答允对外告示《湖南丽臣实业股份有限公司期货和衍生品交往管制轨制》。

　　整体实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《湖南丽臣实业股份有限公司期货和衍生品交往管制轨制》。

　　公司董事长贾齐正先生向十足董事请示了《闭于召开2022年年度股东大会的议案》。按照《公法令》等干系功令、规矩及《公司章程》的相闭原则。十足董事经审议，划一答允通过本议案，并答允对外告示《闭于召开2022年年度股东大会的告诉》，答允于2023年5月10日以现场投票与汇集投票相贯串的形式召开2022年年度股东大会。

　　整体实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于召开2022年年度股东大会的告诉》（告示编号：2023-028）。

　　2、《湖南丽臣实业股份有限公司闭于第五届董事会第六次聚会相闭事项的独立董事事前承认主睹》；

　　3、《湖南丽臣实业股份有限公司闭于第五届董事会第六次聚会相闭事项的独立董本事儿睹》；

　　4、《湖南丽臣实业股份有限公司独立董事闭于公司增加确认2022年度展开外汇衍生品交往营业及危险左右景况的专项主睹》

　　本公司及董事会十足成员保障讯息披露的实质确凿、确实、完好，没有作假记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次聚会于2023年4月17日正在公司办公大楼五楼核心聚会室召开，聚会决意于2023年5月10日召开公司2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次聚会”），详睹公司于2023年4月18日披露的《湖南丽臣实业股份有限公司第五届董事会第六次聚会决议告示》（告示编号：2023-020）。本次聚会将采用现场投票及汇集投票相贯串的形式实行，现将本次股东大会的相闭事项告示如下：

　　（三）聚会召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次聚会已于2023年4月17日审议通过《闭于召开公司2022年年度股东大会的议案》，本次股东大会的蚁合标准切合《中华群众共和邦公法令》（以下简称“《公法令》”）、《深圳证券交往所股票上市正派（2023年修订）》《深圳证券交往所上市公司自律囚禁指引第1号—主板上市公司外率运作》等相闭功令、外率性文献和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相闭原则。

　　此中：通过深圳证券交往所交往体系实行汇集投票的整体韶华为2023年5月10日的交往韶华，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交往所互联网投票体系投票的整体韶华为2023年5月10日上午9:15至下昼15:00岁月的纵情韶华。

　　本次股东大会采纳现场投票及汇集投票相贯串的形式。公司将通过深圳证券交往所交往体系和互联网投票体系（）向十足股东供给汇集情势的投票平台，公司股东可能正在汇集投票韶华内通过上述体系行使外决权。公司股东可能采选现场投票、深圳证券交往所交往体系投票、深圳证券交往所互联网体系投票中的一种形式。统一外决权显现反复外决的以第一次有用投票结果为准。

　　1、于股权立案日下昼收市时正在中邦证券立案结算有限负担公司深圳分公司立案正在册的公司十足股东均有权以本告诉布告的形式出席本次股东大会及到场外决。不行亲身出席聚会的股东可能以书面情势委托代劳人出席聚会和到场外决，该股东代劳人不必为本公司股东。

　　（八）聚会处所：长沙市长沙经济时间开辟区泉塘街道社塘途399号湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼九楼告诉厅。

　　上述议案一经公司第五届董事会第六次聚会和公司第五届监事会第六次聚会审议通过，详睹公司于2023年4月18日披露正在巨潮资讯网上的《湖南丽臣实业股份有限公司第五届董事会第六次聚会决议告示》（告示编号：2023-020）、《湖南丽臣实业股份有限公司第五届监事会第六次聚会决议告示》（告示编号：2023-021）等干系告示。

　　1、本次股东大聚会案中，均为平时决议议案，需经出席股东大会股东所持外决权的二分之一以上通过。

　　3、按照《公法令》《公司章程》和《深圳证券交往所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司外率运作》的请求，《闭于公司〈2022年度利润分派预案〉的议案》《闭于续聘致同管帐师事情所（分外平时联合）为公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》《闭于补选李玲姑娘为公司第五届董事会独立董事的议案》为影响中小投资者便宜的庞大事项，公司将实行中小投资者外决稀少计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管制职员及稀少或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），稀少计票结果公然披露。

　　（一）立案形式：股东可能亲身到公司证券部处理立案，也可能用信函或传真形式立案，公司不给与电话形式处理立案。股东处理到场现场聚会立案手续时应供给下列质料：

　　1、自然人股东：自己亲身出席的，出示自己有用身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代劳人出席的，代劳人出示自己有用身份证件、委托人股东授权委托书、委托人股东证券帐户卡、持股凭证。

　　2、法人股东：法定代外人亲身出席的，出示自己有用身份证件、法定代外人资历证书、加盖法人公章的开业执照复印件、授权委托书、证券帐户卡、持股凭证；委托代劳人出席的，代劳人出示自己有用身份证件、法定代外人资历证书、加盖法人公章的开业执照复印件、法定代外人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

　　3、上述立案原料均需供给复印件一份，局部质料复印件须局部签名，法人股东立案质料复印件须加盖公章。

　　（三）立案及信函邮寄处所：长沙市长沙经济时间开辟区泉塘街道社塘途399号湖南丽臣实业股份有限公司证券部（信函上请讲明“出席股东大会”字样）。

　　闭联所在：长沙市长沙经济时间开辟区泉塘街道社塘途399号湖南丽臣实业股份有限公司证券部

　　（六）出席聚会职员请于聚会起初前半小时来到聚会处所，并领导身份声明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（七）汇集投票体系极度景况的统治形式：汇集投票岁月，如汇集投票体系遇突发庞大事宜的影响，则本次股东大会的过程按当日告诉实行。

　　正在本次股东大会上，股东可能通过深圳证券交往所交往体系和互联网投票体系（网址为）到场投票，汇集投票的整体操作流程详睹附件一。

　　正在本次股东大会上，股东可能通过深交所交往体系和互联网投票体系（网址为 ）到场投票。

　　股东对总议案与整体提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对整体提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的整体提案的外决主睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决主睹为准；如先对总议案投票外决，再对整体提案投票外决，则以总议案的外决主睹为准。

　　1、互联网投票体系起初投票的韶华为2023年5月10日上午9:15，中断韶华为2023年5月10日下昼3:00。

　　2、股东通过互联网投票体系实行汇集投票，需依照《深圳证券交往所投资者汇集任职身份认证营业指引（2016年修订）》的原则处理身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者任职暗号”。整体的身份认证流程可登录互联网投票体系正派指引栏目查阅。

　　3、股东按照获取的任职暗号或数字证书，可登录正在原则韶华内通过深交所互联网投票体系实行投票。

　　兹授权____________先生/姑娘（身份证号码：______________________）代外自己/本单元出席湖南丽臣实业股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使外决权。自己/本单元对本次聚会外决事项未作整体指示的，受托人可代为行使外决权，其行使外决权的后果均由自己/本单元负责。

　　截止2023年5月4日15:00交往中断时，本单元（或自己）持有湖南丽臣实业股份有限公司（股票代码：001218）股票，现立案到场公司2022年年度股东大会。

　　本公司及监事会十足成员保障讯息披露实质实在凿、确实、完好，没有作假记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次聚会于2023年4月17日下昼14：00正在公司办公大楼五楼核心聚会室召开。聚会告诉已于2023年4月7日下昼以电子邮件的形式投递诸君监事。

　　聚会由公司监事会主席刘邦彪先生主理，本次监事会应出席聚会的监事3人，现实出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次聚会。聚会召开切合《中华群众共和邦公法令》（以下称“《公法令》”）和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相闭原则。

　　经审核，监事会以为：2022年度，公司监事会本着爱护公司以及股东便宜的精神，庄重依照《公法令》等功令规矩及《公司章程》的原则，讲究践诺监视职责，较好地保证了公司和股东权力，鼓励了公司的外率化运作。十足监事经审议，划一通过本议案，并答允对外告示《2022年度监事会任务告诉》。

　　外决景况：答允3票，辩驳0票，弃权0票，外决通过。此议案还将提交公司股东大会审议。

　　整体实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（披露的《2022年度监事会任务告诉》。

　　经审核，监事会以为：公司《2022年度财政决算告诉》依照《公法令》《企业管帐原则》《公司章程》等原则编制，公平反应了公司截至2022年12月31日的兼并公司财政处境，以及2022年终年度的兼并公司筹办功劳和现金流量。十足监事经审议，划一通过本议案，并答允对外告示《2022年度财政决算告诉》。

　　外决景况：答允3票，辩驳0票，弃权0票，外决通过。此议案还将提交公司股东大会审议。

　　整体实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（披露的《2022年度财政决算告诉》。

　　经审核，监事会以为：《2023年度财政预算告诉》是公司正在总结2022年筹办景况和说明2023年筹办大局的底子上，贯串公司2023年度筹办主意、计谋生长谋划拟定的。十足监事经审议，划一通过本议案，并答允对外告示《2023年度财政预算告诉》。

　　外决景况：答允3票，辩驳0票，弃权0票，外决通过。此议案还将提交公司股东大会审议。

　　整体实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《2023年度财政预算告诉》。

　　经审核，监事会以为：《2022年年度告诉及其摘要》的编制和审议标准切合功令、行政规矩、中邦证监会、深圳证劵交往所和公司内部管制轨制的相闭原则；告诉实质确凿、确实、完好地反应了公司2022年度筹办的现实景况，不存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大脱漏。十足监事经审议，划一通过本议案，并答允对外告示《2022年年度告诉及其摘要》

　　外决景况：答允3票，辩驳0票，弃权0票，外决通过。此议案还将提交公司股东大会审议。

　　整体实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《2022年年度告诉及其摘要》（告示编号：2023-022）。

　　经审核，监事会以为：公司2022年度利润分派预案贯串了公司暂时现实景况，切合《公法令》及《公司章程》中看待分红的干系原则，切合干系功令规矩请求、公司利润分派策略，以及对股东的分红回报谋划，具备合法性、合规性及合理性。十足监事经审议，划一通过本议案，并答允对外告示《2022年度利润分派预案》。

　　外决景况：答允3票，辩驳0票，弃权0票，外决通过。此议案还将提交公司股东大会审议。

　　整体实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于2022年度利润分派预案的告示》（告示编号：2023-023）。

　　（六）审议通过《闭于续聘致同管帐师事情所（分外平时联合）为公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》

　　经审核，监事会以为：行动公司2022年度的审计机构和内部左右审计机构，致同管帐师事情所（分外平时联合）可能讲究践诺审计职责，并通过施行审计任务，客观评判公司财政处境、内控处境和筹办功劳，独立楬橥审计主睹。按照《公法令》及《公司章程》等原则，十足监事答允续聘其为公司2023年度的审计机构和内部左右审计机构。

　　外决景况：答允3票，辩驳0票，弃权0票，外决通过。此议案还将提交公司股东大会审议。

　　整体实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于续聘致同管帐师事情所（分外平时联合）为公司2023年度审计机构和内控审计机构的告示》（告示编号：2023-024）。

　　经审核，监事会以为：公司依照《深圳证券交往所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司外率运作》及《湖南丽臣实业股份有限公司召募资金管制方法》的干系原则，编制完结了《2022年度召募资金存放与利用景况专项告诉》，告诉实质确凿、确实、完好地反应了公司2022年年度召募资金存放、利用与管制景况，不存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大脱漏。十足监事经审议，划一通过本议案，并答允对外告示《2022年度召募资金存放与利用景况专项告诉》。

　　整体实质详睹公司于同日刊载于巨潮资讯网（）的《2022年度召募资金存放与利用景况专项告诉》（告示编号：2023-026）。

　　（八）审议通过《闭于公司〈2022年度内部左右评判告诉〉和〈2022年度内部左右正派落实自查外〉的议案》

　　经审核，监事会以为：2022年度，公司的法人处理、财政管制、分娩筹办、讯息披露和庞大事项等勾当庄重依照公司各项内控轨制的原则实行，干系症结均取得了合理左右，公司作战了较为完整的内部左右体例，切合邦度相闭功令、规矩的请求，内控轨制具有合法性、合理性和有用性，可能保证公司杀青筹办与生长的计谋主意。按照公司财政告诉和非财政告诉内部左右庞大、主要缺陷认定景况，于内部左右评判告诉基准日，公司未涌现财政告诉和非财政告诉内部左右庞大、主要缺陷。内部左右自我评判一共、确凿、确实反应了目前公司内部左右体例修理、内控轨制实施和监视管制的现实景况。十足监事经审议，划一通过本议案，并答允对外告示《2022年度内部左右评判告诉》和《2022年度内部左右正派落实自查外》。

　　整体实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《2022年度内部左右评判告诉》和《2022年度内部左右正派落实自查外》。

　　经审核，监事会以为：2022年，公司实行衍生品投资系寻常分娩筹办需求，以规避和提防汇率危险或利率危险、巩固财政妥当性为方针，危险可控，不存正在损害公司及十足股东特殊是中小股东便宜的情况。十足监事经审议，划一通过本议案，并答允对外告示《闭于2022年度展开外汇衍生品投资营业告示》。

　　整体实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于2022年度展开外汇衍生品投资营业告示》（告示编号：2023-027）。

　　（十）审议通过《闭于订定〈湖南丽臣实业股份有限公司期货和衍生品交往管制轨制〉的议案》

　　经审核，监事会以为：公司订定《湖南丽臣实业股份有限公司期货和衍生品交往管制轨制》，有利于外率公司期货和衍生品交往营业及干系讯息披露作为，提防投资危险，深化危险左右，维护投资者的权力和公司便宜。十足监事经审议，划一通过本议案，并答允对外告示《湖南丽臣实业股份有限公司期货和衍生品交往管制轨制》。

　　整体实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《湖南丽臣实业股份有限公司期货和衍生品交往管制轨制》。

　　证券代码：001218  证券简称：丽臣实业 告示编号：2023-027

　　本公司及董事会十足成员保障讯息披露的实质确凿、确实、完好，没有作假记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　1、交往方针：为有用规避外汇墟市的危险，湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年度展开了外汇衍生品交往营业（以下简称“本次交往”），以删除汇率震荡对公司的影响，不实行以营利为方针投契和套利交往。

　　4、已践诺的审议标准：本次交往一经公司第五届董事会审计委员会、第五届董事会审议通过，独立董事已就本次交往楬橥专项核查主睹。

　　5、特殊危险提示：正在衍生品交往营业展开进程中存正在墟市危险、操态度险、银行违约危险，敬请投资者小心投资危险。

　　鉴于2022年公司营业界限赓续放大，平居外汇出入金额日益伸长，群众币兑换美元外汇墟市汇率和利率震荡幅度较大，导致公司以美元行动苛重结算钱币的境外贩卖承担了较大的汇率震荡危险。为有用规避和提防汇率危险和利率危险，消重汇率震荡对公司2023年一季度进口原料的影响，公司于2022年11月至12月岁月，向招商银行股份有限公司长沙分行提交了合计250万美元外汇合约的《随心展外汇合约交往委托书》，处理了远期外汇营业。

　　公司实行外汇衍生品交往营业遵照合法、留神、安适和有用的规定，不影响公司主开业务的生长、资金利用操纵合理。

　　2022年11月至12月岁月，公司展开外汇衍生品交往营业的交往品种和交往金额如下：

　　公司展开的外汇衍生品交往营业只限于与公司分娩筹办所利用的苛重结算钱币无别的币种（苛重为美元），交往敌手为经邦度外汇管制局和中邦群众银行同意，具有外汇衍生品交往营业筹办资历，筹办妥当谨慎的银行业金融机构。

　　本次交往《随心展外汇合约》50万美元和200万美元的交割日期差异为2023年3月8日和2023年1月30日，截至告示之日，公司已完结上述交往的结算任务。

　　公司用于展开外汇衍生品交往营业的资金根源为公司合法的自有、自筹资金，不会对公司寻常筹办、投资等作为带来影响，不涉及利用召募资金的情况。

　　公司于2023年4月17日召开第五届董事会第六次聚会、第五届监事会第六次聚会，审议通过了《闭于增加确认2022年度展开外汇衍生品交往营业的议案》。经审议，公司董事会和监事会以为：2022年，公司展开外汇衍生品投资系公司寻常分娩筹办需求，以规避和提防汇率危险或利率危险、巩固财政妥当性为方针，危险可控，不存正在损害公司及十足股东特殊是中小股东便宜的情况。

　　公司展开的外汇衍生品交往营业遵照合法、留神、安适和有用的规定，不实行以投契为方针的外汇衍生品交往，但外汇衍生品交往仍存正在以下危险：

　　1、墟市危险：因外汇行情蜕变较大，外汇衍生品交往合约汇率、利率与到期日现实汇率、利率的不同发作交往损益，从而形成耗损。

　　2、操态度险：外汇衍生品交往营业专业性较强，纷乱水平高，不妨会因为操作职员未实时、填塞地舆会衍生品讯息，或未按原则标准实行操作而形成必然危险。

　　4、功令危险：因干系功令、规矩发作蜕化，或交往合同条件不昭着，或交往敌手违反合同商定条件，会形成合约无法寻常实施而给公司带来耗损。

　　1、公司已拟定《湖南丽臣实业股份有限公司期货和衍生品交往管制轨制》，就营业操作规定、审批权限、内部审核流程、负担部分、讯息远离步伐、内部危险告诉轨制及危险统治标准等作出了昭着原则。公司已作战了相应的内控轨制、危险管控机制和监视机制，维护公司和股东合法权力。

　　2、公司巩固对外汇汇率和利率的咨议说明，及时闭怀邦际邦内墟市情况蜕化，赓续跟踪外汇衍生品交往营业的公然墟市代价或公平代价的蜕化，实时评估已交往外汇衍生品营业的危险敞口，合时调解操作计谋，最大水平规避汇率震荡或利率震荡带来的危险。

　　3、公司投资生长办公室行动干系负担部分均有分明的管制定位和职责，而且施行操作中负担落实到人，通过分级管制，从基本上杜绝了单人操作的危险，正在有用左右危险的条件下抬高危险应对速率。

　　4、公司加入外汇衍生品交往营业的职员都已填塞理会外汇衍生品交往营业的特色及危险，庄重实施营业操作和危险管制轨制并按期实行专业培训。

　　5、公司仅与具有合法天资的外汇机构展开外汇衍生品交往营业，实时闭怀干系规模的功令、规矩，谨慎审查与交往敌手签定的合约条件，规避不妨发作的功令危险。

　　公司一经按照财务部《企业管帐原则第22号——金融器械确认和计量》《企业管帐原则第24号——套期管帐》《企业管帐原则第37号——金融器械列报》《企业管帐原则第39号——公平代价计量》干系原则及其指南，对外汇衍生品交往营业实行相应的管帐核算、列报和披露。

　　公司独立董事对本次交往楬橥了专项独立主睹：经核查，咱们以为公司用于外汇衍生品交往营业资金根源为自有资金，是以公司寻常分娩筹办为底子，未影响公司主开业务的展开，不涉及利用召募资金的情况。公司目前已整体结清上述远期外汇合约，并已就展开该衍生品交往增加践诺了董事会审批标准，完整了外汇衍生品交往干系的内部左右轨制修理，未损害公司及中小股东便宜。

　　经核查，保荐机构以为，公司用于外汇衍生品交往营业资金根源为自有资金，是以公司寻常分娩筹办为底子，未影响公司主开业务的展开，不涉及利用召募资金的情况，公司目前已整体结清上述远期外汇合约，并已就展开该衍生品交往增加践诺了董事会审批标准，独立董事对该事项楬橥了答允主睹，未损害公司及中小股东便宜。

　　3、《湖南丽臣实业股份有限公司独立董事闭于公司增加确认2022年度展开外汇衍生品交往营业及危险左右景况的专项主睹》；

　　本公司及董事会十足成员保障讯息披露实质实在凿、确实、完好，没有作假记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　2、本次利润分派以施行权力分配股权立案日立案的享有利润分派权的股本为基数。

　　3、正在施行权力分配的股权立案日前享有利润分派权的股本总额发作蜕化，公司拟坚持每股分派比例稳定，相应调解分派总额。

　　湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开了第五届董事会第六次聚会登第五届监事会第六次聚会，聚会审议通过了《闭于公司〈2022年度利润分派预案〉的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将干系事项告示如下：

　　经致同管帐师事情所（分外平时联合）审计，公司2022年度兼并报外归属于母公司股东的净利润为119,922,065.03元，扣除按照《中华群众共和邦公法令》（以下简称“《公法令》”）及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）原则计提的法定结余公积金13,160,567.23元，加上年头未分派利润635,962,690.71元，减去2021年度利润分红80,995,950.00元，兼并报外可供股东分派利润为661,728,238.51元。公司2022年度母公司杀青净利润131,605,672.31元，扣除按照《公法令》及《公司章程》原则计提的法定结余公积金13,160,567.23元，加上年头未分派利润88,877,826.21元，减去2021年度利润分红80,995,950.00元，母公司可供股东分派利润为126,326,981.29元。依照母公司与兼并数据孰低规定，公司可供股东分派利润为126,326,981.29元。

　　为主动回报股东，依照《公法令》和《公司章程》的相闭原则，贯串公司目前筹办生长处境，正在切合公司利润分派规定，保障寻常筹办和赓续生长的条件下，拟以本利润分派预案披露时享有利润分派权的股本总额125,993,700股（总股本125,993,700股）为基数，向十足股东每10股派涌现金股利群众币6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派涌现金股利群众币75,596,220元，占兼并报外归属于母公司平时股股东净利润的63.04 %。如再分派预案披露之日起至施行权力分配股权立案日岁月，公司享有利润分派权的股本总额发作蜕化，公司将按每股分派比例稳定的规定，相应调解分红总额。糟粕未分派利润结转往后年度分派。

　　按照《公司章程》原则，公司分派当年税后利润时，应该提取利润的百分之十列入公法令定公积金，公法令定公积金累计额为公司注册血本的百分之五十以上的，可能不再提取。正在切合《公法令》及《公司章程》原则的分红前提的景况下，公司每年以现金形式分派的利润应不低于当年杀青的可分派利润的百分之十。以上分派计划切合《公法令》《企业管帐原则》《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的告诉》《上市公司囚禁指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》《深圳证券交往所股票上市正派（2023年修订）》《深圳证券交往所上市公司自律囚禁指引第1号—主板上市公司外率运作》《公司章程》以及公司《初次公然辟行股票并上市后股东分红回报谋划》等干系原则对利润分派的干系请求，上述利润分派预案具备合法性、合规性、合理性。

　　本次利润分派预案分身了公司股东的即期便宜和悠远便宜，尽不妨归纳商讨公司生长与投资者的便宜诉求，与公司经开业绩相成亲，不会形成公司滚动资金缺少或其他不良影响，切合公司的生长谋划。

　　本次权力分配预案披露前，公司庄重左右黑幕讯息知爱人的界限，并对干系黑幕讯息知爱人践诺了保密和苛禁黑幕交往的见告责任。本次利润分派预案尚需经股东大会审议通事后方可施行，尚存正在不确定性。敬请宽大投资者理性投资，小心投资危险。

　　公司第五届董事会第六次聚会审议通过了《闭于公司〈2022年度利润分派预案〉的议案》，并答允将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司第五届监事会第六次聚会审议通过了《闭于公司〈2022年度利润分派预案〉的议案》。监事会以为：公司2022年度利润分派预案贯串了公司暂时现实景况，切合《公法令》及《公司章程》中看待分红的干系原则，切合干系功令规矩请求、公司利润分派策略，以及对股东的分红回报谋划，具备合法性、合规性及合理性。十足监事经审议，划一通过本议案，并答允对外告示《2022年度利润分派预案》。

　　公司第五届董事会独立董事经核阅以为：《闭于公司〈2022年度利润分派预案〉的议案》切合干系功令、规矩以及《公司章程》的原则，与公司事迹生长性相成亲，且公司本次现金分红不会形成公司滚动资金缺少，填塞维护了中小投资者的合法权力。所以，咱们答允公司《2022年度利润分派预案》，并答允将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3、湖南丽臣实业股份有限公司闭于第五届董事会第六次聚会相闭事项的独立董事事前承认主睹；

　　4、湖南丽臣实业股份有限公司闭于第五届董事会第六次聚会相闭事项的独立董本事儿睹。

　　本公司及董事会十足成员保障讯息披露的实质确凿、确实、完好，没有作假记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月7日收到公司独立董事李力先生的解职申请，李力先生因掌握公司独立董事即将满六年，为保证独立董事独立性的干系请求，李力先生已向公司董事会提出辞去独立董事及特意委员会委员职务。具实质详睹公司于2023年4月8日正在巨潮资讯网（）披露的《湖南丽臣实业股份有限公司闭于独立董事解职的告示》（2023-018）。

　　公司于2023年4月17日召开第五届董事会第六次聚会审议通过了《闭于补选李玲姑娘为公司第五届董事会独立董事的议案》，现将干系事项告示如下：

　　按照《中华群众共和邦公法令》《中华群众共和邦证券法》《深圳证券交往所股票上市正派（2023年修订）》《深圳证券交往所上市公司自律囚禁指引第1号—主板上市公司外率运作》及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》对独立董事候选人提名的原则，正在收集独立董事候选人自己主睹，且正在公司董事会提名委员会对干系职员的任务景况和任职资历实行稽核后，公司配合控股股东贾齐正、孙筑雄、侯炳阳、刘邦彪、叶继勇、郑钢配合提名李玲姑娘为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　经公司董事会提名委员会审查，李玲姑娘具备《中华群众共和邦公法令》《深圳证券交往所股票上市正派（2023年修订）》《深圳证券交往所上市公司自律囚禁指引第1号—主板上市公司外率运作》及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》等原则的董事任职资历，具备中邦证监会、深圳证券交往所原则的独立董事任职资历，不存正在功令、规矩、外率性文献及中邦证券监视管制委员会（以下简称“中邦证监会”）、深圳证券交往所原则的不得掌握上市公司独立董事的情况，未受到中邦证监会和证券交往所的惩处、惩戒或公然责问。

　　按照上述提名及资历审查景况，公司拟补选李玲姑娘为公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东大会推选通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。同时，公司董事会推选李玲姑娘为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与调查委员会委员，该项推选事项自李玲姑娘被公司2022年年度股东大会推选通过为公司第五届董事会独立董事时生效。

　　独立董事候选人李玲姑娘尚未得到独立董事资历证书，已书面容许到场迩来一期独立董事培训并得到深圳证券交往所承认的独立董事资历证书。

　　李玲姑娘独立董事候选人任职资历和独立性尚需深圳证劵交往所审核，无反驳后方可提交股东大会审议。

　　李玲姑娘：1970年11月出生，中邦邦籍，无境外恒久居留权，本科学历，具有高级管帐师、注册管帐师、注册资产评估师、注册税务师、注册土地估价师专业时间资历。曾任长沙市粮食体系所属邦有企业出纳、管帐、财政担负人，湖南长城管帐师事情全数限公司审计司理及担负人，湖南湘信资产评估有限公司评估司理，湖南佳诚税务师事情全数限公司税务审计担负人。现任湖南德恒合伙管帐师事情所、湖南德恒税务师事情全数限公司主任管帐师、法人代外，长沙麓山投资控股集团有限公司外部董事、长沙房产（集团）有限公司外部董事、湖南华联瓷业股份有限公司独立董事。2014年被聘任为湖南省第一届政府管帐原则体例施行磋议专家，2020年任为湖南省注册管帐师协会政府计划磋议专家委员会副主任委员，2020年任为湖南省注册管帐师协会第四届陈诉与维权委员会委员，2022年被长沙市人大常委会聘任为预算经济预算审查监视专家。

　　李玲姑娘未持有公司股份；未正在公司5%以上股东、现实左右人等单元任务；未与持有公司5%以上股份的股东、现实左右人、公司其他董事、监事、高级管制职员存正在联系相干；未受过中邦证监会及其他相闭部分的惩处和证劵交往所的次序处分，未因涉嫌不法被法令圈套立案伺探或者涉嫌违法被中邦证监会立案查看，尚未有昭着结论得情况；未始被中邦证监会正在证券期货墟市违法失信讯息公然盘问平台公示或者被群众法院纳入失信被实施人名单；不存正在《深圳证券交往所自律囚禁指引第1号—主板上市公司外率运作》第3.2.2条第一款原则的不得提名为董事的情况；切合相闭功令、行政规矩、部分规章、外率性文献、《深圳证券交往所股票上市正派（2023年修订）》及深圳证券交往所其他干系原则等请求的任职资历。

　　本公司及董事会十足成员保障讯息披露的实质确凿、确实、完好，没有作假记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年年度告诉》及其摘要已于2023年4月18日告示。

　　为了便于宽大投资者进一步领略公司2022年年度告诉和筹办景况，公司将于2023年5月8日（礼拜一）下昼15:00至16:30正在深圳证券交往所“互动易”平台“云访道”栏目举办2022年度事迹分析会（以下简称“事迹分析会”），现将相闭事项告示如下：

　　本次事迹分析会将采用汇集长途的形式举办，投资者可登录深圳证券交往所“互动易”平台（），进入“云访道”栏目加入本次事迹分析会。

　　出席本次事迹分析会的职员有：公司董事、总司理刘茂林先生，董事会秘书、财政总监郑钢先生，独立董事李力先生，财政部司理周庄姑娘，保荐代外人陈进先生。

　　为填塞敬服投资者、晋升互换的针对性，现就公司本次事迹分析会提前向投资者公然搜集题目，普及听取投资者的主睹和倡议。投资者可于2023年5月8日前5个交往日内登录深圳证券交往所“互动易”平台（）“云访道”栏目，进入公司事迹分析会页面实行提问。

　　本次事迹分析会上，公司将正在讯息披露应承的界限内对投资者遍及闭怀的题目实行解答。迎接宽大投资者主动加入。

　　本公司及董事会十足成员保障讯息披露的实质确凿、确实、完好，没有作假记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开公司第五届董事会第六次聚会，审议通过了《闭于续聘致同管帐师事情所（分外平时联合）为公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》，现将相闭事项告示如下：

　　建设日期：致同管帐师事情所（分外平时联合），前身是建设于1981年的北京管帐师事情所，2011年经北京市财务局同意转制为分外平时联合，2012年改名为致同管帐师事情所（分外平时联合）（以下简称“致同所”）。

　　截至2022岁终，致同所从业职员赶过五千人，此中联合人205名，注册管帐师1,270名，订立过证券任职营业审计告诉的注册管帐师赶过400人。

　　致同所2021年度营业总收入25.33亿元，此中审计营业收入19.08亿元，证券营业收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，苛重行业囊括制作业、讯息传输、软件和讯息时间任职业、批发和零售业、房地财产、农、林、牧、渔业，收费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费总额3,375.62万元；2021年本公司同行业上市公司审计客户26家。

　　致同所已进货职业保障，累计补偿限额9亿元，职业保障进货切合干系原则。2021岁终职业危险基金1,037.68万元。

　　致同所近三年因执业作为受到刑事惩处0次、行政惩处1次、监视管制步伐8次、自律囚禁步伐0次和次序处分1次。20名从业职员近三年因执业作为受到刑事惩处0次、行政惩处1次、监视管制步伐8次、自律囚禁步伐0次和次序处分1次。

　　签名项目联合人：吴亮， 2008年成为注册管帐师，2008年起初从事上市公司审计，2017年起初正在致同所执业，近三年订立上市公司审计告诉3份，近三年未因执业作为受到刑事惩处，未受到中邦证券监视管制委员会（以下简称“中邦证监会”）及其派出机构、行业主管部分等的行政惩处、监视管制步伐，未受到证券交往所、行业协会等自律构制的自律囚禁步伐、次序处分。

　　签名注册管帐师：谢明明，2017年成为注册管帐师，2016年起初从事上市公司审计，2018年起初正在致同所执业，近三年订立的上市公司审计告诉1份。近三年未因执业作为受到刑事惩处，未受到中邦证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩处、监视管制步伐，未受到证券交往所、行业协会等自律构制的自律囚禁步伐、次序处分。

　　项目质地左右复核人：宋晓敏，2008年成为注册管帐师，2010年起初从事上市公司审计，2011年起初正在本所执业；近三年订立上市公司审计告诉1份、订立新三板挂牌公司审计告诉4份。近三年复核新三板挂牌公司审计告诉3份。近三年未因执业作为受到刑事惩处，未受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩处、监视管制步伐，未受到证券交往所、行业协会等自律构制的自律囚禁步伐、次序处分。

　　项目联合人、签名注册管帐师、项目质地左右复核人近三年未因执业作为受到刑事惩处，未受到中邦证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩处、监视管制步伐和自律囚禁步伐，未受到证券交往所、行业协会等自律构制的自律囚禁步伐、次序处分。

　　致同所及项目联合人、签名注册管帐师、项目质地左右复核人不存正在不妨影响审计营业独立性的情况。

　　2022年度公司营业界限进一步放大，归纳商讨加入审计任务的项目构成职员的级别、参加韶华和任务质地，与致同所斟酌后确定2022年度审计用度总额为180万元，此中：财政报外审计用度150万元、内部左右审计用度30万元。2023年度，董事会授权公司管制层按照2023年度审计的整体任务量及墟市代价水准确定2023年度的审计用度。

　　2023年4月17日，公司召开第五届董事会审计委员会聚会，核阅了致同所的基础景况，以为致同所具备证券、期货干系营业从业资历，具备为上市公司供给审计任职的体验、专业胜任才略。正在2022年度财政报外审计任务进程中，致同所可能庄重依照中邦注册管帐师的执业原则，独立、努力尽责地践诺审计职责。第五届董事会审计委员会答允公司续聘致同所行动公司2023年度财政告诉及内部左右审计机构。

　　续聘致同所为公司2023年审计机构和内控审计机构的议案正在提交董事会审议前已得到独立董事事前承认，独立董事楬橥了如下事前承认主睹：致同管帐师事情所（分外平时联合）正在其掌握公司审计机构和内控审计机构岁月，努力尽责，公平合理地楬橥了独立审计主睹。本次拟续聘致同管帐师事情所（分外平时联合）承办公司2023年度审计等法定营业及其它营业，可能餍足公司2023年度审计任务请求。致同管帐师事情所（分外平时联合）具备足够的独立性、专业胜任才略。所以，咱们答允将该议案提交公司第五届董事会第六次聚会实行审议。

　　独立董事楬橥了如下独立主睹：致同管帐师事情所（分外平时联合）正在其掌握公司审计机构和内控审计机构岁月，保持独立审计规定，为公司出具的审计告诉客观、平允地反应了公司的财政处境和筹办功劳。本次拟续聘致同管帐师事情所（分外平时联合）承办公司2023年度审计等法定营业及其它营业，可能餍足公司2023年度审计任务请求。公司审议标准切合功令、规矩及《公司章程》的原则，咱们答允续聘致同管帐师事情所（分外平时联合）为公司2023年度审计机构和内控审计机构，聘期为一年，咱们答允将该议案提交公司2022年年度股东大会实行审议。

　　2023年4月17日，公司召开第五届董事会第六次聚会，审议通过了《闭于续聘致同管帐师事情所（分外平时联合）为公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》，答允公司续聘致同所行动公司2023年度财政告诉及内部左右审计机构。

　　2023年4月17日，公司召开第五届监事会第六次聚会，审议通过了《闭于续聘致同管帐师事情所（分外平时联合）为公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》，答允公司续聘致同所掌握公司2023年度财政告诉及内部左右审计机构。

　　本次聘任管帐师事情所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　4、湖南丽臣实业股份有限公司闭于第五届董事会第六次聚会相闭事项的独立董事事前承认主睹；

　　5、湖南丽臣实业股份有限公司闭于第五届董事会第六次聚会相闭事项的独立董本事儿睹；

　　本公司及董事会十足成员保障讯息披露的实质确凿、确实、完好，没有作假记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　按照《上市公司囚禁指引第2号—上市公司召募资金管制和利用的囚禁请求》和《深圳证券交往所上市公司自律囚禁指引第1号—主板上市公司外率运作》及干系样子指引的原则，湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）现将?2022年度召募资金存放与利用景况专项分析如下：

　　经中邦证券监视管制委员会《闭于准许湖南丽臣实业股份有限公司初次公然辟行股票的批复》（证监许可[2021]2977号）准许，公司初次公然辟行群众币平时股（A股）股票2,250万股，每股面值1.00元，每股发行价45.51元，共召募资金群众币102,397.50万元，扣除保荐承销用度等发行用度（不含增值税）影响后的召募资金净额为群众币93,669.99万元，此中：新增注册血本群众币2,250万元，血本公积群众币91,419.99万元。上述召募资金已由主承销商邦信证券股份有限公司于2021年9月30日汇入公司召募资金囚禁账户，经致同管帐师事情所（分外平时联合）验证，并由其出具了《验资告诉》（致同验字（2021）第441C000663号）。

　　截至2022年12月31日，召募资金余额为30,250.61万元（囊括累计收到的银行存款息金等的净额），公司召募资金投资项目资金利用和盈余景况整体如下：

　　为外率公司召募资金的管制和利用，维护投资者的权力，公司遵照《上市公司囚禁指引第2号—上市公司召募资金管制和利用的囚禁请求》和《深圳证券交往所上市公司自律囚禁指引第1号—主板上市公司外率运作》等文献的原则，贯串公司现实景况，订定了《湖南丽臣实业股份有限公司召募资金管制方法》，对召募资金的存放、利用、项目施行管制及利用景况的监视等方面均做了整体昭着原则。

　　按拍照闭原则，公司将召募资金群众币93,669.99万元差异存放于公司设立的召募资金专项账户，对召募资金的存储与利用实行管制，公司于2021年10月27日差异与中邦工商银行股份有限公司长沙德雅途支行、中邦光大银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司金城支行以及保荐机构（主承销商）邦信证券股份有限公司订立了《召募资金三方囚禁公约》，差异与全资子公司上海奥威日化有限公司、广东丽臣奥威实业有限公司以及上海浦东生长银行股份有限公司长沙东塘支行、保荐机构（主承销商）邦信证券股份有限公司订立了《召募资金四方囚禁公约》。

　　公司于2021年11月25日召开第四届董事会第十六次聚会，于2021年12月13日召开公司2021年第三次暂且股东大会，聚会审议通过了《闭于调解个人募投项目拟参加金额及新增募投项目议案》，答允调解“广东丽臣奥威实业有限公司15万吨绿色皮相活性剂项目”和“上海奥威日化有限公司8万吨新型绿色皮相活性剂质料修理项目”个人召募资金投资金额，调解的召募资金21,000.00万元用于修理“年产25万吨新型绿色皮相活性剂分娩基地及总部修理项目（一期）”。公司设立召募资金专项账户对年产25万吨新型绿色皮相活性剂分娩基地及总部修理项目（一期）召募资金的存储与利用实行管制，公司于2021年12月8日与长沙银行股份有限公司金城支行以及保荐机构（主承销商）邦信证券股份有限公司订立了《召募资金三方囚禁公约》，公司于2021年12月13日与全资子公司上海奥威日化有限公司、长沙银行股份有限公司金城支行以及保荐机构（主承销商）邦信证券股份有限公司订立了《召募资金四方囚禁公约》。

　　公司于2022年8月30日召开第五届董事会第二次聚会，于2022年9月15日召开2022年第二次暂且股东大会，聚会审议通过了《闭于公司变化个人召募资金用处暨新增募投项方针议案》，答允公司将“长沙经济时间开辟区丽奥科技有限公司绿色液体洗涤剂分娩线修理项目”的召募资金，用于新增召募资金项目“上海奥威日化有限公司年产25万吨新型绿色皮相活性剂分娩基地及总部修理项目（二期）”，变化的召募资金为17,372.08万元。公司设立召募资金专项账户对上海奥威日化有限公司年产25万吨新型绿色皮相活性剂分娩基地及总部修理项目（二期）召募资金的存储与利用实行管制，公司于2022年9月14日与中邦民生银行股份有限公司长沙分行以及保荐机构（主承销商）邦信证券股份有限公司订立了《召募资金三方囚禁公约》。

　　公司与上述银行以及保荐机构（主承销商）邦信证券签定的《召募资金三方囚禁公约》和《召募资金四方囚禁公约》昭着了各方的职权和责任，与深圳证券交往所囚禁公约范本不存正在庞大不同；公司正在利用召募资金时一经庄重坚守践诺，不存正在任何影响公约践诺的题目。

　　截至2022年12月31日，公司均庄重依照上述召募资金囚禁公约的商定，存放和利用召募资金。

　　截至2022年12月31日，公司召募资金存放景况（单元：群众币元）如下：

　　注：长沙经济时间开辟区丽奥科技有限公司绿色液体洗涤剂分娩线修理项方针召募资金，用于新增召募资金项目上海奥威日化有限公司年产25万吨新型绿色皮相活性剂分娩基地及总部修理二期项目。公司于2022年9月21日处理完毕长沙经济时间开辟区丽奥科技有限公司绿色液体洗涤剂分娩线修理项目正在中邦光大银行股份有限公司长沙华泰支行（银行账号 00）开立的召募资金存放专户的刊出手续，该银行账户上的资金整体转入公司正在中邦民生银行股份有限公司长沙星沙支行开立的上海奥威日化有限公司年产25万吨新型绿色皮相活性剂分娩基地及总部修理二期项目召募资金专户（银行账号：638005579）上。召募资金专户刊出后，公司与保荐机构邦信证劵股份有限公司、中邦光大银行股份有限公司长沙分行签定的《召募资金三方囚禁公约》相应终止。

　　截至2022年12月31日，公司召募资金的现实利用景况详睹召募资金利用景况比照外（附外1）。

　　本年度利用闲置召募资金实行现金管制的收益为1,178.43万元。截止2022年12月31日，公司利用闲置召募资金1.5亿元实行现金管制，明细如下：

　　1、公司于2021年12月13日召开公司2021年第三次暂且股东大会，聚会以现场书面投票加汇集投票相贯串的形式，审议并通过了《闭于调解个人募投项目拟参加金额及新增募投项目议案》，答允调解“广东丽臣奥威实业有限公司15万吨绿色皮相活性剂项目”和“上海奥威日化有限公司8万吨新型绿色皮相活性剂质料修理项目”个人召募资金投资金额，调解的召募资金21,000.00万元用于修理“年产25万吨新型绿色皮相活性剂分娩基地及总部修理项目（一期）”。公司本次调解个人募投项目拟参加金额及新增募投项目是贯串公司生长计谋及募投项目施行景况做出的谨慎计划，有利于抬高召募资金利用效益，不会对原募投项目及公司分娩筹办发作倒霉影响，不存正在损害公司及股东便宜的情况。

　　2、公司于2022年9月15日召开公司2022年第二次暂且股东大会，聚会以现场书面投票加汇集投票相贯串的形式，审议并通过了《闭于公司变化个人召募资金用处暨新增募投项方针议案》，答允公司将“长沙经济时间开辟区丽奥科技有限公司绿色液体洗涤剂分娩线修理项目”的召募资金，用于新增召募资金项目“上海奥威日化有限公司年产25万吨新型绿色皮相活性剂分娩基地及总部修理项目（二期）”，变化的召募资金为17,372.08万元。公司本次变化个人召募资金用处暨新增募投项目，有利于优化公司的产能组织，弥补华东区域产能界限，巩固对华东区域和外洋客户的任职才略，鼓励公司主开业务生长，晋升公司赓续筹办才略和赢余才略，切合公司现实筹办生长需求。有利于抬高召募资金利用结果，不存正在变相更改召募资金投向和损害股东便宜的景况。

　　变化召募资金投资项方针现实利用景况详睹变化召募资金投资项目景况外（附外2）

　　公司庄重依照《深圳证券交往所上市公司外率运作指引》和公司《召募资金管制方法》等相闭原则，庄重管制召募资金专项账户。本公司召募资金的利用与管制合法、有用，且庄重践诺了讯息披露责任，公司召募资金利用景况的披露与现实利用景况相符。不存正在不实时、不确凿、不确实、不完好披露召募资金利用讯息的景况，也不存正在召募资金存放、利用、管制及披露违规的景况。

　　致同管帐师事情所（分外平时联合）对丽臣实业董事会编制的《湖南丽臣实业股份有限公司2022年度召募资金存放与利用景况专项告诉》实行了专项审核，并出具了《闭于湖南丽臣实业股份有限公司2022年度召募资金存放与利用景况鉴证告诉》，楬橥主睹为：丽臣实业公司董事会编制的2022专项告诉切合《上市公司囚禁指引第2号—上市公司召募资金管制和利用的囚禁请求（2022年修订）》和《深圳证券交往所上市公司自律囚禁指引第1号—主板上市公司外率运作（2022年）》相闭原则及干系样子指引的原则，并正在全数庞大方面如实反应了丽臣实业公司 2022年度召募资金的存放和现实利用景况。

　　经核查，保荐人以为：2022年度，公司庄重实施了召募资金专户存储轨制，有用地实施了三方囚禁公约，已披露的干系讯息实时、确凿、确实、完好，不存正在违反《深圳证券交往所上市公司自律囚禁指引第1号—主板上市公司外率运作》、《上市公司囚禁指引第2号—上市公司召募资金管制和利用的囚禁请求》的景况。

　　公司于2023年4月17日召开第五届董事会第六次聚会，聚会审议通过了《闭于公司2022年度召募资金存放与利用景况的议案》。经审议，董事会以为：《公司2022年度召募资金存放与现实利用景况专项告诉》所载实质确凿、确实、完好地反应了公司的现实景况，不存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大脱漏。十足董事经审议，划一答允通过本议案，并答允对外告示《闭于公司2022年度召募资金存放与现实利用景况专项告诉的告示》。

　　公司于2023年4月17日召开第五届监事会第六次聚会，审议通过了《闭于公司2022年度召募资金存放与利用景况的议案》。经审议，监事会以为：公司依照《深圳证券交往所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司外率运作》及《湖南丽臣实业股份有限公司召募资金管制方法》的干系原则，编制完结了《2022年度召募资金存放与利用景况专项告诉》，告诉实质确凿、确实、完好地反应了公司2022年年度召募资金存放、利用与管制景况，不存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大脱漏。

　　经核阅《2022年度召募资金存放与利用景况专项告诉》，并询查公司第五届董事会审计委员会成员、干系营业职员和内部审计职员，独立董事以为：公司《2022年度召募资金存放与利用景况专项告诉》的实质确凿、确实、完好，不存正在作假记录、误导性陈述和庞大脱漏，切合《上市公司囚禁指引第2号—上市公司召募资金管制和利用的囚禁请求（2022年修订）》《深圳证券交往所上市公司自律囚禁指引第1号—主板上市公司外率运作》等的相闭原则，如实反应了公司2022年度召募资金现实存放与利用景况，不存正在召募资金存放和利用违规的情况。

　　注：“本年度杀青的效益”的策动口径、策动手段应与容许效益的策动口径、策动手段划一。