mt4下载安卓根据《上海证券交易所股票上市规则

　　mt4下载安卓根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等规定证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 布告编号：临2023-039

　　本公司董事会及美满董事确保本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质简直实性、确实性和无缺性承受司法仔肩。

　　原募投项目（以下简称“原项目”）名称：高速光模块及5G无线通讯搜集光模块项目。

　　新募投项目（以下简称“新项目”或“落地项目”）名称及投资金额：剑桥科技光电子物业化基地项目（暂命名，自此续项目正在发改委现实登记名称为准）。新项宗旨扶植处所位于浙江省嘉兴市嘉善县中新嘉善今世物业园。新项宗旨拟履行主体为浙江剑桥通讯修立有限公司（暂命名，以工商注册音信为准，以下简称“合伙公司”）。新项目布置总投资黎民币105,285.88万元，资金原因拟行使召募资金黎民币64,057.58万元（不含上海分娩基地已加入装修用度黎民币639.22万元），自有资金黎民币41,228.30万元。

　　变卦召募资金投向的金额：上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将原项目尚未行使完毕的召募资金黎民币28,446.30万元及对应账户孳息（实在金额以资金转出当日召募资金专户余额为准）全盘加入新项目。

　　新项目估计平常投产并出现收益的时期：项目估计扶植期2年（估计开工时期为2024年1月），项目第3年起首投产并出现收益。

　　本次变卦个别召募资金投资项宗旨事项一经公司第四届董事会第四十四次聚会和第四届监事会第三十次聚会审议通过，尚须提交公司股东大会审议答应。

　　遵循公司2020年第二次暂时股东大会决议，并经中邦证券监视管制委员会《闭于准许上海剑桥科技股份有限公司非公斥地行股票的批复》（证监许可〔2020〕207号）准许，公司向13名特定投资者非公斥地行黎民币遍及股（A股）24,224,806股（以下简称“非公斥地行”），每股面值黎民币1.00元，每股发行价值为黎民币30.96元，召募资金总额黎民币749,999,993.76元，扣除各项发行用度黎民币18,975,224.66元后的召募资金净额为黎民币731,024,769.10元。

　　公司委托中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）代收募股缴款，现实代收到缴纳的筹资资金净额合计黎民币732,524,993.91元（已扣除财政照料费和承销费黎民币17,474,999.85元）。并于2020年4月16日缴存公司正在中信银行上海中信泰富广场支行开立的账号为2391的黎民币账户内。扣除公司为发行股份所支拨的中介费、印花税等其他发行用度黎民币1,500,224.81元，现实筹集资金为黎民币731,024,769.10元。上述资金到位情景一经立信司帐师事宜所（格外遍及联合）验证，并于2020年4月17日出具信会师报字[2020]ZA10900号《验资通知》。

　　为了楷模公司非公斥地行召募资金的管制和行使，庇护投资者权利，遵循中邦证监会《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金管制和行使的监禁条件》《上海证券来往所上市公司召募资金管制设施》等司法法则以及公司《召募资金行使轨制》的相闭法则，公司与保荐机构、召募资金专户开户银行签订了《召募资金专户存储三方监禁条约》，上述召募资金已存放于公司开立的召募资金专项账户，履行专户存储管制。

　　截至2023年4月16日，公司已提取闲置召募资金黎民币28,700.00万元用于且则增加滚动资金，召募资金专户银行存款情景如下：

　　上海剑桥科技股份有限公司 中信银行上海中信泰富广场支行 2391 高速光模块及5G无线

　　注：含积年收到的银行存款息金扣除银行手续费的净额合计黎民币4,121,326.92元。

　　截至2023年4月16日，公司非公斥地行召募资金布置用处及现实加入情景如下：

　　注：公司已提取闲置召募资金黎民币28,700.00万元用于且则增加滚动资金。

　　遵循原项目扶植情景及下逛商场本领及客户需求开展趋向，连系公司计谋开展计议，为进一步优化公司产物组织，填塞发扬智能创修上风，普及召募资金行使效用，遵循《上海证券来往所股票上市条例》《上海证券来往所上市公司自律监禁指引第1号——楷模运作》以及公司《召募资金管制设施》等法则，公司拟将非公斥地行“高速光模块及5G无线通讯搜集光模块项目”结余召募资金黎民币28,446.30万元（最终以股东大会审议通事后，现实结转当日原项目召募资金专户中全盘资金余额为准）变卦用于新项目“剑桥科技光电子物业化基地项目”，新项宗旨履行主体变卦为浙江剑桥通讯修立有限公司（暂命名，以工商注册音信为准），履行处所变卦为浙江省嘉兴市嘉善县中新嘉善今世物业园。

　　本次涉及变卦投向的召募资金（不含对应账户孳息）金额占公司非公斥地行召募资金总额和净额的比例分袂为37.93%和38.91%。

　　本次变卦个别召募资金投资项宗旨事项未组成相干来往，也不组成中邦证监会《上市公司宏大资产重组管制设施》法则的宏大资产重组。

　　公司于2023年4月24日召开的第四届董事会第四十四次聚会和第四届监事会第三十次聚会审议通过《闭于变卦个别召募资金投资项宗旨议案》。本次聚会应出席董事7名，现实出席董事7名。美满董事投入外决并类似赞成本项议案。独立董事、监事会和保荐机构就本次变卦个别召募资金投资项宗旨事项宣布了显然赞成的主张，该事项尚须提交公司股东大会审议答应。

　　为了楷模公司本次变卦投资项目后的召募资金管制和行使，庇护投资者权利，公司拟开立新项目对应的召募资金专用账户，并将本次拟变卦的召募资金从原项目召募资金专户转入新项目对应的召募资金专户，再刊出原项目召募资金专用账户。后续公司、合伙公司将尽速与召募资金开户银行、保荐机构中信证券签署召募资金四方监禁条约，并厉刻依据《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金管制和行使的监禁条件》《上海证券来往所上市公司自律监禁指引第1号——楷模运作》等联系条件，遵循新项宗旨履行进度，楷模行使召募资金。董事会授权公司管制层解决本次募投项目变卦所涉及的召募资金专户开立及监禁条约签订等联系事项。

　　原项目布置投资总额为黎民币64,696.80万元，此中行使召募资金加入黎民币64,696.80万元，项目履行主体为公司自己，履行处所位于公司正在上海市闵行区江月途的分娩基地。项宗旨紧要扶植实质为加入联系分娩修立，扩修100G、200G、400G高速光模块和5G无线通讯搜集光模块分娩线，以满意该类产物他日的发售需求。

　　原项目计划领域为酿成年产100G光模块101万只、200G光模块5万只、400G光模块18万只和5G无线万只的分娩本领。

　　原项目布置加入资金黎民币64,696.80万元，此中扶植投资黎民币53,534.00万元（囊括车间装修费黎民币990.00万元、修立置办及安置费黎民币52,544.00万元），铺底滚动资金黎民币11,162.80万元。

　　原项目于2019年6月4日竣事了上海市闵行区发改委的立项登记顺序（项目代码：112X20195E3101003），项目扶植期为1年。

　　截至2023年4月16日，原项目以公司自己为履行主体，现实已累计加入召募资金黎民币36,250.50万元，尚余召募资金黎民币28,446.30万元还未加入。

　　上述召募资金存放于公司开立的召募资金专项账户，履行专户存储管制。截至2023年4月16日，原项目召募资金专户的余额为黎民币3,084,554.13元（含息金收入且扣除手续费）。别的，公司已提取闲置召募资金黎民币28,700.00万元用于且则增加滚动资金。

　　因为原项目履行处所（上海江月途分娩基地）的衡宇租赁合同至不晚于2026年11月19日限日届满，故除已构修的清洁车间和货仓装修无法不绝行使外，其他已置办的呆板修立等均可莺迁至新项目选址不绝行使。

　　受突发大家卫生变乱影响，一方面，原项目所需修立交付期有所耽误，相应安置调试职业延缓，举座项目扶植进度较预期进度有所推迟；另一方面，高速光模块营业所计议的个别新产物斥地职业也一度受到了影响，相应量产进度较预期进度推迟，故举座募投项目闪现延期。

　　内行业商场、本领变动方面，光模块商场对本领门途、产物规格及单元价值的需求更新速率较速。公司遵循光模块商场和本领趋向的变动，为维系举座利润率，对高速光模块营业产物编制的投资比重实行了调度。公司最初消重了原项目计议中25G和100G中低端范围的光模块加入；其次，正在非硅光范围进一步增补400G及以上高速光模块的加入；结果，遵循行业开展趋向，公司仍需预留个别资金加入硅光范围的高速光模块修立。举座加入计议情景如下：

　　1 非硅光范围 100G及以下 是 投资比重消重，目前根基已竣事新计议所需投资

　　2 400G 是 目前根基已竣事新计议所需投资，布置后续遵循商场需求新增少量加入

　　4 硅光范围 400G/800G 是 已个别加入，布置后续遵循商场需求新增加入

　　以是，原项目延期是以光模块商场和本领趋向为依照，对高速光模块营业产物编制加入比重实行调度，为公司新产物组织预留资金的步骤，相符光模块行业商场、本领变动对象及公司营业开展计议需求。

　　公司依据中邦证监会《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金管制和行使的监禁条件》《上海证券来往所上市公司自律监禁指引第1号——楷模运作》等司法法则以及公司《召募资金行使轨制》的相闭法则，就原项目延期的事项先后于2021年8月和2022年4月实践了需要的决议顺序和音信披露仔肩。

　　截至2023年4月16日，原项目以公司自己为履行主体，现实已累计加入召募资金黎民币36,250.50万元，加入进度为56.03%。

　　因为项目尚未全体扶植竣事，项目铺底滚动资金暂未加入行使。除去铺底滚动资金影响后，修立置办及安置费已加入 35,611.27万元，占原计议加入比例67.77%。车间装修费已加入639.22万元，占原计议加入比例64.57%。2021年起，原项目加入相对舒缓的因为如下：

　　①受大家卫生突发变乱影响，通知期内上逛修立厂商交付期耽误，产物投产周期耽误，后续修立加入进度有所放缓。

　　②针对光模块商场对本领门途、产物规格及单元价值的需求更新速率较速，公司实时通过调度25G和100G中低端范围的光模块、400G及以上高速光模块以及他日硅光光模块产物的加入比重，以确凿保险公司项目经济效益。上述调度受产能改制、本领选型、产物斥地进度等众种要素影响，难以确定后续扶植所必要加入的一共专用修立，以是2021年起原项目后续加入速率有所放缓。

　　③公司继续接连眷注和跟踪硅光本领的开展，并正在竣事对Oclaro Japan Inc.的并购之后启动了联系产物的斥地。

　　2021年始，硅光本领成熟度擢升，商用加快。2021年3月1日，思科公告收购硅光引擎供应商Acacia。同年5月，Yole揭橥“SILICON PHOTONICS 2021”，

　　预测硅光芯片商场正在他日几年可以会闪现爆炸性增进，从2021年起首的五年内，复合年增进率为49%。

　　公司和紧张光模块客户之一启动全新协作形式，基于JDM协作形式斥地基于硅光本领的400G和800G光模块。同时，公司疾速调度了产物斥地优先级，大幅增补了正在硅光光模块方面的研发加入。

　　硅光本领因集成度高，分娩本钱低，正在相对短隔绝光模块如 400G DR4和400G 4×FR1产物大将攻陷主导上风，而EML本领因其本能上风将不绝正在400G 4×LR1、400G FR4、400G LR4这些相对长隔绝和众波长光模块产物上获得采用。经历公司评估，犹如的本领门途G光模块，但跟着本领先进，硅光所占比重将会进一步擢升。这一本领演进门途很速成为业内共鸣。为顺应这一本领门途年起，主动范围了对原有非硅光400G和800G产物分娩修立的投资，预留资金用于硅光本领联系分娩修立投资。

　　④上海举动公司紧要分娩基地与仓储中央，目前采用租赁形式，分娩运营本钱接连增进，且现有场面已难以满意公司营业进一步开展必要。为进一步优化公司分娩研揭橥局，公司拟进一步整合公司现有营业产能与本项目产能资源，通过正在浙江省嘉兴市嘉善县扶植“剑桥科技光电子物业化基地项目”（暂命名，自此续项目正在发改委现实登记名称为准），举动公司环球分娩创修中央及分拔更动中央。探究场面莺迁要素，公司正在保险现有产能满意营业开展需求的条件下，减缓本次募投项目后续所需的大额加入。以是，2021年起原项目后续加入速率闪现分明放缓。

　　综上所述，正在不探究铺底滚动资金要素，原项目加入比例已到达 67.71%，2021年起后续加入放缓是归纳探究了大家卫生突发变乱影响以及光模块行业商场及本领变动、公司光模块营业产物编制调度、产能莺迁等众种要素，具备合理性。

　　鉴于原项宗旨商场境遇已爆发变动，且若按原布置加入估计无法到达预期经济效益标的。后续拟变卦举动公司“剑桥科技光电子物业化基地项目”的一个别不绝履行。项目可行性估计不存正在较大变动。

　　公司深耕ICT及光通讯联系商场众年，已酿成电信宽带、无线搜集与小基站、高速光模块和交流机与工业物联网根蒂硬件四大主旨营业。近年来，跟着上述营业的稳步开展，公司营业领域疾速增进，2022年营收领域到达378,561.05万元，同比增进29.66%。

　　公司上海现有分娩基地无法填塞满意公司营业开展需求，出现了肯定的分娩创修外协需求。别的，公司上海现有分娩基地除承受分娩创修本能外，还承受了仓储中央与研发本领中央本能，难以满意公司营业疾速开展的客观需求。跟着高速光模块及5G无线通讯搜集光模块项目正在上海分娩基地的渐渐加入，以及高速光模块商场需求的疾速增进，投产后估计将进一步擢升公司举座营业领域，上海分娩基地估计将难以满意公司营业开展的好久需求。

　　新项目通过填塞整合公司现有上海分娩基地以及高速光模块及5G无线通讯搜集光模块项目所需分娩创修资源，并从集团归纳运营计谋层面启程，正在嘉兴市嘉善县扶植剑桥科技光电子物业化基地，巩固产物智能创修一体化本领，定位为公司环球分娩创修中央及分拔更动中央，并将上海定位为集团研发中央。

　　跟着公司营业疾速开展，上海举动公司紧要分娩基地与仓储中央，分娩运营本钱接连增进。一方面，公司现有上海分娩基地采用租赁式样，近年来房钱接连上涨，且租赁式样存正在肯定的合约期刻期满接管的危机；另一方面，上海分娩基地场面有限，为满意现有营业领域及他日营业扩张必要，公司个别分娩营业需通过外协式样实行。固然外协分娩本钱较低，但公司管制调和和加入较大，以是公司布置收回大部异常协分娩，召集正在嘉善自有厂房分娩，改日仅保存少部异常协。

　　新项目通过正在嘉善置办土地并自修厂房的式样。最初，规避分娩场面租赁带来的高本钱与停租危机，目前估计2023年上海分娩基地整年房钱黎民币2,444.50万元，新项目达产年年折旧黎民币1,202.41万元，具有精良的降本效应；其次，诈骗圆满的供应链管制、灵敏的分娩线调配、厉刻的平安环保手腕、团结高效的谋划管制本领，普及各项营业产物分娩效用，消重产物归纳分娩本钱；结果，新项目将通过全自立分娩式样，巩固公司各项营业产物的全流程自立本领势力与品德管控本领，进一步夯实公司主业务务产物的主旨逐鹿力。

　　跟着云计划、大数据、物联网、人工智能、5G通讯等新一代音信本领的疾速开展，环球通讯物业领域接连增进，下逛数据中央、电信搜集升级扩容、5G商用等商场需求疾速增补，光电子物业迎来精良的开展机会。正在高速光模块范围，400G、800G等高端产物商场需求浮现疾速增进趋向。遵循LightCounting于2022年9月29日揭橥的高速以太网光器件商场通知预测数据，环球400G以上光模块出货量估计将由2022年的约290万只增进至2027年的凌驾2,300万只，年复合增进率高达52.10%。

　　新项目正在稳步开展ICT终端修立和5G搜集修立古代营业的根蒂上，将鼎力开展高速400G以上速度光模块营业，紧随环球数据中央安置过程，正在保险100G、200G产物商场供应需求的根蒂上，填塞满意400G以上高端光模块产物产能需求，推进公司800G、1.6T高端产物的物业化落地及商场导入。

　　新项目名称：剑桥科技光电子物业化基地项目（暂命名，以项目现实发改委登记名称为准）

　　履行主体股权组织打算：公司拟认缴出资30,000万元，股权比例66.67%；嘉善县中新物业开展投资有限公司拟认缴出资15,000万元，股权比例33.33%。

　　少数股东配景：合伙公司少数股东嘉善县中新物业开展投资有限公司由嘉善县财务局（嘉善县黎民政府邦有资产监视管制办公室）间接持股100%。

　　由合伙公司履行募投项宗旨因为：布置以合伙公司为主体正在中新嘉善今世物业园履行剑桥科技光电子物业化基地项目，园区管委会就落地项目供应相应的扶植和优惠策略。以上打算可能填塞发扬协作各耿介在策略、资金、人才、本领、资源和分娩管制等方面的上风和品牌效应，有利于公司扩张产能领域，保险主业务务的永远安宁开展，进一步擢升归纳逐鹿力。

　　扶植实质及领域：新项目拟基于公司众年来正在光通讯物业范围积聚的本领研发收效以及分娩运营体会，通过置办土地，新修今世化的分娩车间以及联系配套修设步骤，装备优秀的主动化分娩修立，引进光通讯范围的专业人才，计谋修成今世化光电子物业化基地，计议全体达产后将竣工年产高速光模块类180万只、电信宽带类720万只、无线万只、交流机与工业物联网根蒂硬件类60万只。

　　资金原因：新项目总投资黎民币 105,285.88万元，拟行使召募资金黎民币64,057.57万元（不含上海分娩基地已加入装修用度黎民币639.22万元），自有资金黎民币41,228.31万元。此中，拟行使召募资金中黎民币28,363.34万元已用于高速光模块修立置办（该个别修立后续将从上海现有分娩基地莺迁至嘉善物业化基地）。

　　新项目布置总投资黎民币105,285.88万元，此中修设工程黎民币24,282.50万元、修立投资黎民币55,259.43万元、安置工程黎民币941.19万元、工程扶植其他用度投资黎民币5,382.00万元、打算费黎民币4,293.26万元、铺底滚动资金黎民币15,127.50万元。原募投项目估计结余召募资金黎民币28,446.30万元（最终以股东大会审议通事后，现实结转当日原项目召募资金专户中全盘资金余额为准）拟全盘变卦用于新项目修设工程及工程扶植其他用度投资。新项目投资估算证明细如下：

　　注：上外中修立投资金额包括原项目已加入的修立金额28,363.34万元，新项宗旨总投资金额与拟行使召募资金金额的差额个别，由履行主体自有资金补足。

　　新项目估计达产年可竣工业务收入黎民币331,758.00万元，竣工净利润黎民币27,743.48万元，税后投资接管期7.50年（含扶植期），税后内部收益率14.31%，具有较好的经济效益。

　　公司从事营业属于通讯行业，是邦民经济和社会开展的计谋性、根蒂性、先导性物业，对邦度平安、音信平安具有紧张的计谋性事理，其行业开展受到邦度珍视，近年来邦度继续揭橥众项物业开展维持策略。

　　1 《巩固“从0到1”根蒂考虑职业计划》 2020年1月 科技部、开展鼎新委、教养部、中科院、自然科学基金委 提出邦度科技布置高出维持症结主旨本领中的宏大科知识题。面向邦度宏大需求，对症结主旨本领中的宏大科知识题予以永远维持。中心维持囊括宽带通讯和新型搜集、光电子器件及集成正在内的众个宏大范围，推进症结主旨本领冲破。

　　2 《闭于揭橥邦度中心研揭橥置“宽带通讯和新型搜集”等中心专项2020年度定向项目申报指南的闭照》 2020年6月 科技部 提出总体标的是正在搜集通讯主旨芯片、一体化调和搜集、高速光通讯修立、他日无线转移通讯等方面赢得一批冲破性收效，同意物业准则，展开操纵树范，打制圆满的本领协同革新编制。

　　3 《“双千兆”搜集协同开展手脚布置（2021-2023年）》 2021年3月 工业和音信化部 提出巩固主旨本领研发，激劝龙头企业、科研机构等正在800Gbps/1Tbps超高速光纤传输、50G-PON、5GRel-17、毫米波通讯、高速无线局域网等本领方面加大研发加入，竣工本领革新。加快物业短板冲破，激劝光后光缆、芯片器件、搜集修立等企业针对5G芯片、高速PON芯片、高速无线局域网芯片、高速光模块、高本能器件等懦弱闭头，巩固本领攻闭，提示创修本领和工艺秤谌。

　　4 《闭于加快开展数字家庭普及栖身品德的指点主张》 2021年4月 住房和城乡扶植部 提出加大住所和社区的音信根蒂步骤计议扶植加入力度，竣工光纤宽带与第五代转移通讯（5G）等高速无线搜集笼盖，播送电视光纤与同轴电缆入户。

　　5 《5G操纵“扬帆”手脚布置（2021-2023年）》 2021年7月 工业和音信化部、中心搜集平安和音信化委员会办公室、邦度开展和鼎新委员会、教养部、财务部、住房和城乡扶植部、文明和旅逛部、邦度卫生康健委员会、邦务院邦有资产监视管制委员会、邦度能源局 提出到2023年，总体标的囊括5G部分用户普及率凌驾40%，用户数凌驾5.6亿，5G搜集接入流量占比超50%，5G物联网终端用户数年均增进率超200%，每万人具有5G基站数凌驾 18个，修成凌驾3,000个5G行业虚拟专网等。为竣工上述标的，布置展开八项实在手脚。

　　6 《“十四五”音信通讯行业开展计议》 2021年11月 工业和音信化部 提出加大光通讯、毫米波、5G巩固、6G、量子通讯等搜集本领研发维持力度，跟踪盛开无线搜集本领考虑，加快通讯搜集芯片、器件和步骤的物业化和操纵推行。加快拓展5G搜集笼盖边界，优化城区室内5G搜集笼盖，中心巩固交通要道、大型运动场馆、景点等流量麇集区域深度笼盖，胀动5G搜集向州里和村庄延长。正在都会及中心州里区域领域安置10G-PONOLT修立，接连展开城镇老旧小区光分派网千兆接入本领改制。按需升级家庭和企业网闭修立，优化家庭室内布线和千兆无线 《“十四五”数字经济开展计议》 2021年12月 邦务院 提出扶植高速泛正在、宇宙一体、云网调和、智能聪明、绿色低碳、平安可控的智能化归纳性数字音信根蒂步骤。有序胀动骨干网扩容，协同胀动千兆光纤搜集和5G搜集根蒂步骤扶植，推进5G商用安置和领域操纵，前瞻组织第六代转移通讯（6G）搜集本领贮藏，加大6G本领研发维持力度，踊跃出席推进6G邦际准则化职业。加快履行“东数西算”工程，胀动云网协同开展，擢升数据中央跨搜集、跨区域数据交互本领，巩固面向特定场景的边际计划本领，加强算力兼顾和智能更动。

　　8 《闭于鼓励云网调和加快中小都会音信根蒂步骤扶植的闭照》 2022年1月 工业和音信化部办公厅和邦度开展鼎新委 连系本领开展趋向和地方数字经济开展需求，正在总体标的指点下，缠绕搜集步骤、操纵步骤、本领革新、调和操纵、物业集结等范围提出了5大职责：加快圆满中小都会搜集根蒂步骤，有序组织中小都会操纵根蒂步骤，踊跃推进中小都会云网本领调和革新，鼎力教育基于云网根蒂步骤的调和操纵，维持数字物业向中小都会集结。

　　9 《闭于印发鼓励工业经济安稳增进的若干策略的闭照》 2022年2月 邦度开展鼎新委、工业和音信化部、财务部、人力资源社会保险部、自然资源部、生态境遇部、交通运输部、商务部、黎民银行、税务总局、银保监会、能源局 加快新型根蒂步骤宏大项目扶植，指引电信运营商加快5G扶植进度，维持工业企业加快数字化改制升级，胀动创修业数字化转型；启动履行北斗物业化宏大工程，推进宏大计谋区域北斗领域化操纵；加快履行大数据中央扶植专项手脚，履行“东数西算”工程，加快长三角、京津冀、粤港澳大湾区等8个邦度级数据中央要道节点扶植。推进根蒂步骤范围不动产投资信任基金（REITs）康健开展，有用盘活存量资产，酿成存量资产和新增投资的良性轮回。

　　10 《数字中邦扶植举座组织计议》 2023年2月 中共中心、邦务院 加快5G搜集与千兆光网协同扶植，深切胀动IPv6领域安置和操纵，胀动转移物联网周至开展，鼎力胀动北斗领域操纵。体系优化算力根蒂步骤组织，鼓励东西部算力高效互补和协同联动，指引通用数据中央、超算中央、智能计划中央、边际数据中央等合理梯次组织。举座擢升操纵根蒂步骤秤谌，巩固古代根蒂步骤数字化、智能化改制。

　　11 《2023年政府职业通知》 2023年3月 邦务院 将加快扶植今世化物业编制举动他日职业中心，加快古代物业和中小企业数字化转型，出力擢升高端化、智能化、绿色化秤谌，鼎力开展数字经济，推进高端装置、生物医药、光电子音信、新能源汽车、光伏、风电等新兴物业加快开展，鼓励数字经济和实体经济深度调和。接连胀动搜集提速降费，开展“互联网+”。

　　新项目履行处所为浙江省嘉兴市嘉善县。正在光通讯范围，嘉善县抓实“修链”、“补链”、“强链”，缠绕富通全物业链项目，纵向整合光通讯物业上、中、下逛物业链，横向联结物业链配套企业，打制光通讯标识性物业链和物业集群。依托格科微电子引进唐人创修、声誉半导体等上逛修立、资料厂商，以及季丰电子、嘉辰半导体等下逛封装测试企业，嘉善县构修以智能传感器、芯片计划创修、封装测试为主旨闭头的集成电途物业链，渐渐酿成光通讯、集成电途等物业“上下逛集聚、大中小集群”的态势。

　　目前，嘉善县累计已引进光通讯物业项目近20个；集集结成电途联系企业79家，此中计划类企业18家、封测类5家、装置类7家、联系创修企业46家、大家办事平台3家，能为新项目供应物业集群资源、优质客户资源以及本领人才资源等区位上风维持，为新项宗旨亨通履行供应有力保险。

　　近年来，跟着5G、云计划、大数据、物联网、人工智能等新一代音信本领的疾速开展，环球通讯物业领域接连增进，下逛数据中央、电信搜集升级扩容、5G商用等商场需求疾速增补，为新项目产物产能消化供应精良的商场根蒂。新项目产物紧要可分为高速光模块、ICT终端修立、5G搜集修立三大产物类型。

　　遵循LightCounting于2023年3月23日最新揭橥的季度商场更新数据，预测2022年环球光模块商场领域约为89.85亿美元，同比增进约为17.45%；遵循LightCounting揭橥于2022年10月的最新商场预测通知数据，2022-2027年环球光模块行业商场领域的年均复合增进率将到达11%，具有精良的商场前景。此中，根蒂步骤支拨的增进正正在影响环球光模块光器件的商场，数据中央朝着大型超大型对象开展，流量迅猛增进驱动光模块需求的增进，光模块的速度从 100G到200G向400G、800G、1.6T高速度产物演进，进一步推进环球高端光模块行业商场领域速速增进。

　　遵循中邦信通院揭橥的《数据中央白皮书（2022年）》，2021年环球数据中央商场领域为679.3亿美元，较2020年增进9.8%。估计2022年商场收入将到达746.5亿美元。近年来，我邦数据中央机架领域稳步增进，依据准则机架2.5KW统计，截止到2021年年闭，我邦正在用数据中央机架领域到达520万架，近五年年均复合增速凌驾30%。此中，大型以上数据中央机架领域增进更为速速，依据准则机架2.5KW统计，机架领域420万架，占比到达80%。

　　受到环球音信本领的先进，加上新兴商场人力本钱低，以及音信本领公司高估值的影响，环球音信本领商场领域增进速速。遵循商场考虑公司The Business Research Company（以下简称“TBRC”）数据，2022年环球音信本领商场领域一经到达81,802亿美元，2017-2022年年均复合增进率到达6.58%，占环球GDP的比重为7.69%。

　　跟着环球宽带用户数目的速速增进，推进环球宽带接入修立商场的增进。遵循商场考虑公司DellOro Group的最新数据统计，环球宽带接入修立商场的总收入正在2022年增至190亿美元，同比增进17%。此中，PON修立支拨根蒂推进全部商场的增进，2022年PON OLT和ONT收入到达117亿美元。2022年，环球PON修立总收入同比增进15%，标识着该细分商场的年收入相连第五年竣工增进，PON修立一经成为环球宽带接入修立商场的紧张推进力。

　　从邦内商场来看，遵循2021年邦度工业和音信化部揭橥的《“十四五”音信通讯行业开展计议》，2020年我邦10G-PON及以上端口数到达320万个，到2025年将到达1,200万个。同年，邦度工业和音信化部揭橥《“双千兆”搜集协同开展手脚布置（2021-2023年）》，紧要标的条件到2023年闭，10G-PON及以上端口数凌驾1,000万个。遵循中邦信通院揭橥的《中邦宽带开展白皮书》，截至2022年9月，我邦10G-PON及以上端口数扶植进度已超预期，到达1,267.9万个，世界光纤端口数目一经到达10亿个，10G-PON及以上端口分泌率尚亏折1.3%，他日我邦10G-PON及以上端口具有可观的商场开展空间。

　　遵循中邦信通院数据统计，2022年第二季度，环球5G无线亿美元，华为、中兴通信正在5G无线接入修立商场份额分袂为31.7%和15.7%，分家环球第一、第三。毫米波搜集修立商场潜力较大，目前大都邦度电信运营商尚未开通5G毫米波办事，搜集修立商场仅占环球5G商场2.6%，他日增进空间较大。

　　从5G扶植来看，2022年，5G搜集扶植过程分明加快，环球5G基站安置总量凌驾364万个，同比2021年（211.5万个）增进72%。此中，中邦5G基站总量达231.2万个，占比环球63.5%。估计2023年闭5G搜集运营商将到达550个，到2030年，商用5G搜集运营商数目会凌驾640家，5G将笼盖环球险些一共的邦度和地域。

　　公司深耕通讯行业众年，一方面，以ICT终端修立和5G搜集修立等古代通讯营业为根蒂，以商场需求为导向，争持自立革新，接连对产物实行升级迭代，正在无线G小基站、Wi-Fi 6/6E、Wi-Fi 7网闭及自组网处理计划等新产物，正在宽带产物范围新增10GPON、XGSPON、10GEPON等联系万兆拓展产物，具备结壮的本领研发根蒂和产物斥地体会。

　　另一方面，公司对准高速光模块速速增进的商场需求，通过收购美邦MACOM日本公司以及Oclaro日本公司个别资产，连系公司自立主旨本领及富厚的产物斥地体会，推进公司高速光模块营业疾速开展，2022年收入到达4.78亿元，占公司举座收入领域到达12.64%，并获胜推出了800G、新一代100G、400G等高端产物。别的，公司他日将中心普及400G、800G高端光模块产物投资比重，并踊跃展开对800G、硅光本领、Coherent闭系本领等行业前沿本领攻闭，并已具备肯定的主旨本领贮藏，能为新项目履行供应本领体会维持。

　　别的，公司基于数字化转型和人工智能本领，通过对音信化与主动化本领的接连研发加入，连系产物分娩工艺流程，自立研发分娩音信化体系。公司填塞诈骗自己正在工业物联网方面的本领上风，以音信化平台为紧要依托，连续普及产物、装置、分娩、管制及办事的智能化秤谌。公司正在智能创修范围所积聚的富厚体会，能为新项目履行供应本领体会根蒂。

　　公司正在长年谋划流程中，争持环球化开展计谋，并依赖深奥的本领积聚、增色的研发革新本领和本能高出、品德牢靠的产物系列，正在激烈的商场逐鹿中积聚了肯定的品牌声誉，积聚了富厚的优质客户资源，与稠密电信运营商、数据中央、云办事公司和通讯修立创修商确立了安宁的协作联系，进入环球著名企业的供应链编制。正在ICT终端和5G搜集修立商场，公司紧要客户根基已涵盖了下逛环球紧要的通讯修立供应商；正在高速光模块商场，公司客户已涵盖邦外里绝大个别采购光模块的通讯修立创修商和数据中央运营商。

　　别的，公司通过质料革新专项、质料流程优化、质料保险计划专项、质料懦弱点更正专项等众种质料赋能门径，有用保险产物德料，并通过高效的反应机制，实时响应客户诉求，连续擢升客户得志度与粘性。上述优质客户的积聚及产物操纵案例具有较强的树范效应，有利于公司开荒潜正在客户、现有产物的新操纵拓展以及新产物的斥地及操纵推行，正在公司与现有客户加深营业协作范围的同时，希望与其他潜正在客户确立营业相干，从而为本项宗旨获胜履行供应精良的客户根蒂。

　　公司举动高新本领企业，重视研发平台的扶植与优化，填塞整合公司上海、日本和北美硅谷的研发资源，踊跃引实行业内高端研发本领人才与资深行业管制体会人才，组修起一支环球化、高效的研发管制团队。公司主旨本领职员永远深耕通讯行业，具备富厚的从业体会，能为公司谋划开展及产物本领研发供应计谋导向与本领维持。

　　截至2023年3月31日，公司及其部下企业具有研发本领职员590名，占公司总体员工比例为45.95%。正在公司专业本领研发管制团队指导下，截至2023年3月31日，公司已取得专利授权318项，囊括22项出现专利，286项适用新型专利，10项外观计划专利，能为项目履行供应填塞的人才贮藏。

　　新项目拟分娩产物囊括高速光模块、无线G搜集修立以及电信宽带、交流机与工业物联网根蒂硬件等ICT终端修立，与公司现有营业维系类似。

　　从环球商场来看，100G及400G光模块已成为商场的主流，并估计正在他日几年接连增进，而800G光模块的商场分泌率亦正正在疾速擢升。

　　跟着环球互联网物业及古代物业数字化的疾速开展，大数据、云计划、人工智能、5G、主动驾驶、工业互联网、云原生和数字孪生等前沿本领和数字化用具日益成为人们寻常存在的紧张构成个别，数据中央成为数字经济扶植的紧张根蒂，近年来，中邦和北美的数据中央机架数目连续增补，带头了光模块的发售高速增进。

　　遵循中邦信通院揭橥的《数据中央白皮书（2022年）》，2021年环球数据中央商场领域为679.3亿美元，较2020年增进9.8%。估计2022年商场收入将到达746.5亿美元。从地舆上看，北美具有最大的运营自修本领，美邦超大领域数据中央企业占到此中的77%。其次是亚太地域，此中中邦超大领域数据中央企业占到此中的24%，然后是EMEA和拉丁美洲。占主导位置的超大领域数据中央企业仍旧是亚马逊、谷歌、Meta和微软，苹果、Oracle和法邦公司OVH紧随其后。正在中邦，本土企业阿里巴巴、华为、百度、腾讯和金山云都是领先的超大领域数据中央企业。

　　策略层面来看，2021年5月24日，邦度开展鼎新委、中心网信办、工业和音信化部、邦度能源局联结揭橥《世界一体化大数据中央协同革新编制算力要道履行计划》，显然提出组织扶植世界一体化算力搜集邦度要道节点，加快履行“东数西算”工程。

　　截至目前，世界10个邦度数据中央集群中，新开工数据中央项目达60余个，新修数据中央领域超110万准则机架，项目总投资超4,000亿元。此中，西部地域投资比旧年同期增进6倍，投资总体浮现由东向西转动的精良趋向。跟着“东数西算”工程的周至胀动，西部地域迎来了开展机会。

　　根蒂步骤支拨的增进正正在影响环球光模块光器件的商场，数据中央朝着大型超大型对象开展，流量迅猛增进驱动光模块需求的增进，光模块的速度从100G到200G向400G、800G演进，进一步推进环球高速光模块行业商场领域速速增进。

　　正在ICT终端修立商场方面，受到环球音信本领的先进，加上新兴商场人力本钱低，以及音信本领公司高估值的影响，环球音信本领商场领域增进速速。遵循TBRC的数据，2022年环球音信本领商场领域一经到达 81,802亿美元，2017- 2022年年均复合增进率到达6.58%，占环球GDP的比重为7.69%。

　　遵循商场考虑公司DellOro Group的最新通知，环球宽带接入修立商场的总收入正在2022年增至190亿美元，同比增进17%。此中，PON修立支拨根蒂推进全部商场的增进，2022年PON OLT和ONT收入到达117亿美元。2022年，环球PON修立总收入同比增进15%，标识着该细分商场的年收入相连第五年竣工增进。从出货量来看，2022年XGS-PON OLT端口总出货量凌驾200万个，环球总出货量到达230万个。跟着有线电视运营商不绝扩张其DAA（分散式拜望架构）和光纤布置，环球PON修立行业将不绝维护增进。

　　正在5G搜集修立商场方面，环球5G基站修立商场增速放缓。遵循商场考虑公司Omdia数据统计，2022年上半年环球5G基站修立商场领域为137.74亿美元，同比增进3%，相较2021年43%的同比增进率，商场领域增速分明放缓。截至2022年上半年，环球5G搜集根蒂步骤累计商场领域到达740.2亿美元，此中我邦厂商（华为、中兴通信）商场占比到达50.4%。2022年上半年，环球5G无线亿美元，华为、中兴通信对应商场份额分袂为31.7%和15.7%，分家环球第一和第三。别的，目前大都邦度电信运营商尚未开通5G毫米波办事，搜集修立商场仅占环球5G商场2.6%，他日5G搜集修立商场仍有较强的增进潜力。

　　从5G扶植来看，2022年，5G搜集扶植过程分明加快，环球5G基站安置总量凌驾364万个，同比2021年（211.5万个）增进72%。此中，中邦5G基站总量达231.2万个，占比环球63.5%。估计2023年闭5G投资运营商将到达550个，到2030年，商用5G搜集运营商数目会凌驾640家，5G将笼盖环球险些一共的邦度和地域。

　　新项目目前已和嘉善政府签署投资意向条约，后续登记、环评、安评、能评等审批及土地赢得尚存正在不确定性。为此，公司将与政府主管部分维系疏导，厉刻按摄影闭主管部分的条件解决审批手续，并实时跟进联系审批手续的解决，以确保项宗旨亨通履行。新项目所处范围为邦度策略维持激劝开展的物业规模，对扶植“数字中邦”、鼎力开展数字经济具有踊跃事理，且相符嘉善县物业开展计议，总体扶植审批危机较小。

　　通讯行业的商场需求变动较速，物业格式和商场热门也连续爆发着变动，尽量目前ICT终端修立和5G搜集修立举座商场前景精良，高速光模块商场需求增进疾速，但不清除正在项目履行流程中闪现商场境遇和开展趋向爆发变动的情景。为此，公司一方面将争持以商场需求为导向，与主旨客户维系亲切相干，实时驾驭商场动态，连续普及公司应对商场变动的疾速反映本领；另一方面，公司将接连擢升产物本能，巩固品牌扶植力度，富厚产物编制，连续巩固公司正在通讯行业内的主旨逐鹿力。

　　跟着光通讯行业的疾速开展，联系商场对产物本能条件连续普及，行业本领更新迭代速率较速，企业必要接连对新产物、新本领及物业化操纵斥地维系较大加入。但因为本领斥地的过程及结果存正在不确定性，他日公司的本领收效物业化和商场化过程也存正在不确定性。为此，公司一方面将不绝维系内部研发人才的培植与加入，同时踊跃从外部引入专业本领人才，进一步擢升本领研发团队势力，为主旨本领难点攻陷供应人才贮藏；另一方面，公司踊跃与行业内优秀企业、上等院校、考虑所等维系亲切互换，踊跃出席行业前沿论坛、本领互换会等，深切分析行业内商场需求变动，为公司他日研发对象及营业拓展对象供应维持。

　　新项目紧要原资料囊括模仿类芯片以及DDR、FLASH等电子元器件，原资料本钱占项目产物本钱相对较高，原资料价值的震荡将会对项目产物本钱和发售订价出现肯定影响，他日如上逛联系原料价值大幅上涨或大跌，将对新项目分娩本钱出现肯定影响，进而影响项目产物发售及赢余本领。为此，公司一方面将踊跃引进优质供应商，普及本土供应商比例，并与上逛供应商确立永远安宁的协作联系，消重原料供应危机；另一方面，实时跟踪原资料价值走势动态，遵循商场行情实行科学预测，依照价值变动合理实行原资料贮藏。

　　ICT、光通讯等联系行业是资金、本领麇集型行业，物业链对行业高本质、体会富厚的本领型人才有着较大需求。近年跟着经济的疾速开展，本领型人才的引进本钱接连上升，可以会对项目用工本钱变成肯定的压力。为此，公司将确立圆满的人才聘请及管制轨制、胀舞轨制、培训轨制，通过有布置、有标的的机闭各品种型练习与培训，有用通报公司文明理念、优化员工常识组织、培植和普及美满员工的奉行力、职业本领、才具秤谌、品德认识，擢升职业效用，消重人力危机。

　　2023年4月17日，公司已分袂签订了《中新嘉善今世物业园管制委员会、中新嘉善今世物业园斥地有限公司与上海剑桥科技股份有限公司签署之项目投资条约书》和《上海剑桥科技股份有限公司与嘉善县中新物业开展投资有限公司闭于设立合伙公司的合伙条约》。详睹公司于2023年4月18日正在指定音信披露媒体披露的《闭于对外投资设立合伙公司的布告》（布告编号：2023-034）。

　　待股东大会审议通过募投变卦事项后，公司将按摄影闭司法法则的条件尽速解决与新项目联系的土地手续、项目登记、境遇影响评判等顺序，能否赢得政府主管部分的答应或准许存正在不确定性，以及最终赢得答应和准许的时期存正在不确定性。

　　公司于2023年4月19日向美满董事书面发出闭于召开公司第四届董事会第四十四次聚会的闭照，并于2023年4月24日以通信式样召开了本次聚会。聚会由董事长Gerald G Wong先生齐集，应参会董事7名，现实参会董事7名。聚会的齐集、召开和外决顺序相符《中华黎民共和邦公公法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他联系司法、法则和楷模性文献的法则。美满董事以赞成7票，弃权0票，驳斥0票的外决结果类似审议通过了《闭于变卦个别召募资金投资项宗旨议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事、监事会、保荐人或独立财政照料对变卦召募资金投资项宗旨主张

　　公司独立董事刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生对本议案出具了书面赞成的主张：咱们以为，公司本次变卦个别召募资金投资项目实践了需要的顺序，相符相闭司法法则的法则，有利于普及召募资金的行使效用，相符公司营业开展的必要，相符美满股东的优点，不存正在损害公司和中小股东优点的情景。咱们赞成公司本次变卦个别召募资金投资项目，并将本议案提交公司股东大会审议。

　　监事会对董事会审议的变卦个别召募资金投资项目事项实行了审核和监视，该事项的审议决议顺序相符联系法则，不存正在损害公司和股东优点的景况。没有呈现董事、高级管制职员正在实践职务的流程中存正在违反司法、行政法则、《公司章程》和公司《召募资金行使轨制》的情景。以上议案尚须提交公司股东大会审议。

　　中信证券出具的《闭于上海剑桥科技股份有限公司变卦个别召募资金投资项宗旨核查主张》宣布了如下主张：经核查，本保荐机构以为：剑桥科技本次变卦个别召募资金投资项宗旨事项一经公司董事会审议答应，独立董事、监事会均发

　　外显然赞成主张，且公司迁就此召开股东大会实行审议，实践顺序齐备、合规。本次变卦个别召募资金投资项目相符《上海证券来往所股票上市条例》和《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金管制和行使的监禁条件》等联系法则的条件，系基于公司现实情景做出的调度，相符公司开展计谋，不存正在损害股东优点的景况。本保荐机构对公司本次变卦个别召募资金投资项宗旨事项无贰言

　　遵循中邦证监会《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金管制和行使的监禁条件》和《上海证券来往所上市公司自律监禁指引第1号——楷模运作》等的相闭法则，本次个别变卦召募资金用处事项须经公司董事会、股东大会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会宣布显然赞成主张后方可履行。

　　（四）中信证券股份有限公司闭于上海剑桥科技股份有限公司变卦个别召募资金投资项宗旨核查主张；

　　（六）《中新嘉善今世物业园管制委员会、中新嘉善今世物业园斥地有限公司与上海剑桥科技股份有限公司签署之项目投资条约书》；

　　（七）《上海剑桥科技股份有限公司与嘉善县中新物业开展投资有限公司闭于设立合伙公司的合伙条约》。