黄金外汇本人不再在公司担任其他职务

　　黄金外汇本人不再在公司担任其他职务举动奇精死板股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自己厉苛根据《公邦法》《上市公司独立董事端正》《上市公司处理法则》及《公司章程》《公司独立董事就业轨制》等合联功令、规矩和规章轨制的规则和央求，正在2022年的就业中，本着客观、平允、独立的法则，诚信、辛勤、独马上实施独立董事职责，踊跃出席合联集会，当真审议董事会各项议案，对公司合联事项颁发独立睹解，鼓励公司模范运作，实在维持总共股东和公司的益处。现将自己2022年的就业情形告诉如下：

　　张华历任浙江百达精工股份有限公司独立董事，现任江苏大学财经学院财政管束系副教育，太仓展新胶粘资料股份有限公司独立董事，德和科技集团股份有限公司独立董事。

　　因连气儿控制公司独立董事满六年，依照《上市公司独立董事端正》《上海证券业务所上市公司自律羁系指引第1号——模范运作》，自己于2022年4月23日申请辞去第三届董事会独立董事及特意委员会合联职务，鉴于开除将导致公司董事会低于法定最低人数，为保障董事会的平常运作，自己实施董事职责至2022年5月12日。开除后，自己不再正在公司控制其他职务。

　　经自查，自己的直系支属和重要社会相干成员，均未正在公司及子公司控制除独立董事以外的任何职务，也未正在公司重要股东及股东投资的单元控制任何职务；除领取独立董事津贴以外，没有从公司及其重要股东或有利害相干的机构和职员得到非常的、未予披露的其他益处；也不存正在其他影响独立性的情形。举动公司的独立董事，履职的独立性、平允性以及合切中小股东益处等方面取得了有力的保障，适宜羁系央求。

　　2022年度，公司董事会共召开10次集会：第三届董事会共召开6次集会（个中通信会3次，现场连合通信集会2次，视频集会1次），第四届董事会共召开4次集会（个中通信集会2次、现场连合视频集会1次，视频集会1次）。

　　正在自己任职时期内，第三届董事会共召开3次集会（个中通信集会2次，现场连合视频集会1次），自己均亲身出席。

　　自己对本年度任职时期提交董事会审议的议案举行了当真审核，会上踊跃到场各议题的争论并提出睹解和发起，以厉谨的立场行使外决权。自己以为本年度任职时期公司历次董事会的纠集、召开适宜法定圭臬，强大事项均实施了合联圭臬，决议合法有用。以是，自己对公司董事会的各项议案均未提出反对并投出允许的外决票，亦不存正在破坏、弃权的情形。

　　2022年度，公司股东大会共召开4次股东大会（个中年度股东大会1次，且自股东大会3次）。本年度任职时期，公司召开了1次年度股东大会、2次且自股东大会，自己均亲身出席。

　　本年度任职时期，举动第三届审计委员会纠集人及委员、第三届薪酬与调查委员会委员，自己厉苛根据公司拟订的《审计委员集会事端正》《薪酬与调查委员集会事端正》及其他合联功令规矩的规则，发展特意委员会就业。

　　2022年，公司审计委员会共召开5次集会（个中第三届审计委员会召开4次集会、第四届审计委员会召开1次集会），本年度任职时期，审计委员会共召开2次集会，自己均亲身出席并当真实施了审计委员会纠集人及委员的相应职责。

　　2022年，第三届薪酬与调查委员会共召开1次集会，自己亲身出席并当真实施了薪酬与调查委员会委员的相应职责。

　　本年度任职时期，自己通过投入集会、电话、邮件等众种形式与公司董事、高管、监事及合联职员依旧长效疏通，实时相识公司临蓐筹划情形、财政情形和或许出现的危机，踊跃合切董事会、股东大会决议的实施情形及各种强大事项的希望情形，针对现实运转中遭遇的题目实时提出睹解和发起，充满发扬了诱导和监视的功用。

　　本年度任职时期，公司踊跃配合自己的就业，踊跃主动请示公司临蓐筹划合联强大事项的希望情形，使自己可以周密深化相识公司筹划开展动态，并利用专业常识和企业管束体会，对董事会合联议案提出征战性睹解和发起，充满发扬诱导和监视的功用。正在召开董事会及合联集会前，公司当真打定集会材料并实时无误转达，充满保障了自己的知情权。公司为独立董事更好的履职供给了须要的条款和肆意支撑。

　　正在2021年年报审计就业中，自己与审计机构正在进场前后举行疏通，掌管年报审计的就业操纵及希望情形，对公司财政报外举行核阅并造成书面睹解；对审计机构出具的审计初稿举行疏通和核阅，鞭策审计就业进度；依旧与注册管帐师疏通，就审计历程中察觉的题目实时调换睹解，确保审计的独立性以及审计就业的准期结束。

　　举动公司独立董事，本着为中小股东负担的立场，自己当真辛勤地实施独立董事职责，对公司的强大事项当真考核、留心琢磨，并依照己方的专业常识颁发睹解，独立、客观地行使外决权。同时，深化相识公司临蓐筹划、财政情形、营业开展等情形，对公司内控轨制的实施情形、股东大会及董事会决议实施情形、高管的履职情形等举行了检验和监视。

　　自任独立董事从此，自己踊跃到场中邦证监会、上市公司协会及公司机合的培训，普及对上市公司合联功令、规矩的领会和体会，擢升独立董事履性能力，鼓励上市公司永久开展。

　　本年度任职时期，自己厉苛根据《上海证券业务所股票上市端正》《上海证券业务所上市公司自律羁系指引第5号——业务与联系业务》等合联功令规矩的规则及公司《联系业务管束轨制》的央求,合切了公司联系业务实施情形，极端是其须要性、客观性、订价是否平允合理、是否损害公司及股东益处、审议圭臬是否适宜羁系规则及《公司章程》等，以为公司董事会审议联系业务事项时，联系董事回避了外决，董事会的决议圭臬适宜相合功令规矩和《公司章程》的相合规则；未察觉联系业务事项中存正在损害公司和中小股东益处的景遇。

　　本年度任职时期，公司及控股子公司均不存正在对外担保，亦不存正在非筹划性资金被控股股东及其他联系方占用的情形。

　　本年度任职时期，公司召募资金的存放与运用适宜中邦证监会、上交所合于上市公司召募资金存放和运用的合联规则，并实施了讯息披露责任，不存正在召募资金存放和运用违规的景遇。召募资金现实运用情形与公司按期告诉和其他讯息披露文献中披露的实质不存正在区别。

　　自己对公司高级管束职员的薪酬情形举行了审核，以为公司高级管束职员的薪酬适宜公司现实情形，不存正在紧张偏离商场均匀薪酬秤谌的情形。

　　本年度任职时期，公司颁发事迹预告1次，未显示《上海证券业务所股票上市端正》规则的需披露事迹预告修正告示的景遇。

　　2022年，公司延续聘任天健管帐师事情所（奇特普遍协同）为公司2022年度财政告诉审计机构及内部驾驭审计机构，不存正在调动管帐师事情所的情形。公司终年聘任的审计机构天健管帐师事情所（奇特普遍协同）具备上市公司财政审计的合联营业资历，正在公司积年的强大审计及年度财政审计历程中体现出了优秀的营业秤谌和职业德行。

　　本年度任职时期，公司奉行了2021年度利润分派计划，共计派察觉金股利57,641,737.80元。公司踊跃回报股东，与全数股东分享公司开展的筹划收效，不存正在损害公司和总共股东益处的景遇。

　　本年度任职时期，自己对公司讯息披露的实施情形举行了监视，以为公司根据相合功令规矩的规则和央求实时、有用地实施各项讯息披露责任。

　　公司已修设了较为圆满的内部驾驭系统，并实时依照中邦证监会和上交所的新规则和新央求删改、修订旧轨制，协议新轨制，圆满与公司内部驾驭合联的轨制，并使其取得有用实施。自己核阅了公司编制的《2021年度内部驾驭评判告诉》，以为该告诉可靠、客观地响应了公司内部驾驭系统的征战及运作情形，实质可靠、无误、完好，不存正在虚伪纪录、误导性陈述或强大脱漏，适宜合联功令规矩、规章及其他模范性文献的规则。

　　本年度任职时期，公司董事会及各特意委员会依照公司现实情形，根据各自的就业轨制，正在告诉期内对各自分担的事项别离举行了审议。董事会和各特意委员会诚恳实施了各自职责，运作模范，踊跃地维持股东益处，为公司的可一连开展不懈戮力。

　　本年度任职时期，公司发展了外汇套期保值营业，自己以为公司举行的外汇套期保值营业与临蓐筹划亲昵合联，能进一步普及公司应对外汇震动危机的本领，更好地规避和提防外汇汇率震动危机，巩固财政稳妥性，不存正在损害公司和总共股东益处的景遇。

　　2022年，举动公司独立董事，自己本着客观、平允、独立的法则，踊跃到场公司处理，实在实施职责，出席公司股东大会、董事会及各特意委员蚁合会，到场公司强大事项的决议，对强大事项颁发独立睹解，鞭策公司模范运作，充满发扬独立董事的性能，维持了公司及总共股东的合法权柄。