无需提交公司股东大会审议2023年7月6日

　　无需提交公司股东大会审议2023年7月6日本公司董事会及满堂董事保障本布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、切确性和完全性承当国法职守。

　　投资比例：自2023年6月14日至2023年6月30日，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于二级商场通过齐集竞价形式对银泰黄金增持进步1%。

　　自2023年6月14日至2023年6月30日，公司通过齐集竞价形式增持银泰黄金股份29,802,918股，占总股本的1.073%。实在情形如下：

　　本次权柄改换形式（可众选） 通过证券业务所的齐集业务 √ 通过证券业务所的大宗业务 □ 其他 □（请阐明）

　　本次增持股份的资金源泉（可众选） 自有资金 银行贷款 □ 其他金融机构乞贷 □ 股东投资款 □其他 □（请阐明） 不涉及资金源泉

　　本次改换是否存正在违反《证券法》《上市公司收购统治想法》等国法、行政原则、部分规章、范例性文献和本所生意章程等轨则的情形 是□ 否√

　　遵循《证券法》第六十三条的轨则，是否存正在不得行使外决权的股份 是□ 否√

　　1．中邦证券备案结算有限职守公司持股改换明细 √ 2.相干书面首肯文献 □ 3．讼师的书面观点 □ 4．深交所请求的其他文献 □

　　注：2022年12月9日、2023年1月19日，公司与银泰黄金控股股东中邦银泰投资有限公司及现实独揽人沈邦军先生签订《股份让渡赞同》及《股份让渡赞同之填补赞同》，拟受让其持有的银泰黄金 20.93%股份。本次业务完毕后，公司将成为银泰黄金的控股股东。截至本次布告日，公司已博得山东省邦有资产监视统治委员会出具的《合于山东黄金矿业股份有限公司赞同受让银泰黄金股份有限公司控股权的批复》、已博得邦度商场监视统治总局下发的《筹备者齐集反垄断审查不实行进一步审查决意书》，已收到香港连结业务全体限公司发出的无观点函，显示其对本次业务的股东大会通函无进一步观点、已获取公司股东大会同意，尚需遵循深圳证券业务所赞同让渡轨则推行相合次第。本次赞同让渡相干使命正正在踊跃稳妥推动中。

　　2023年4月25日，公司第六届董事会第三十八次聚会审议通过了《合于增持银泰黄金股份的议案》，外决结果为：容许9票；回嘴0票；弃权0票，外决通过。依照公司章程轨则，本次投资事项正在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

　　鉴于董事会审议上述议案时，以为本次业务属于具有贸易保密本质的经济手脚，公司经留意剖断，并依照公司《消息披露暂缓与宽待生意内部统治轨制》暂缓披露董事会决议布告及议案相干实质。2023年4月27日--2023年6月30日，公司于二级商场通过齐集竞价形式增持抵达 2.169%，公司按拍照合轨则推行消息披露责任。截至目前，公司已于二级商场累计增持银泰黄金60,217,092的股份。

　　（三）本次对外投资事项不组成干系业务，亦不组成《上市公司巨大资产重组统治想法》轨则的巨大资产重组。

　　筹备范畴：黄金及有色金属的地质勘查、挑撰、冶炼的投资与统治；黄金及有色金属坐蓐的副产物加工、发卖；黄金及有色金属坐蓐所需原质料、燃料、兴办的仓储、发卖；黄金及有色金属坐蓐身手、兴办的查究开荒、斟酌办事；高纯度黄金成品的坐蓐、加工、批发；矿产物、贵金属及其成品、金属质料及其成品购销；金属质料及其成品、贵金属租赁；从事货色及身手的进出口生意。

　　银泰黄金紧要生意为贵金属和有色金属矿挑撰及金属商业。目前，银泰黄金共具有5个矿山企业，分手为内蒙古玉龙矿业股份有限公司（以下简称“玉龙矿业”）、黑河银泰矿业开荒有限职守公司（以下简称“黑河银泰”）、吉林板庙子矿业有限公司（以下简称“吉林板庙子”）、青海大柴旦矿业有限公司（以下简称“青海大柴旦”）和芒市华盛金矿开荒有限公司（以下简称“华盛金矿”）。黑河银泰、吉林板庙子、青海大柴旦以及华盛金矿为金矿矿山，玉龙矿业为铅锌银众金属矿矿山，上述矿山为正在产矿山。华盛金矿为银泰黄金2021年9月收购的矿山，为停产待复原矿山。除此以外，银泰黄金控股子公司银泰盛鸿是一家以贵金属和有色金属商业为主业，以金融东西为风控要领的归纳型商业办事商，紧要为客户供应购销渠道、危害统治、商业融资、供应链金融等办事。

　　注：银泰黄金2022年度财政讲述经大华管帐师事情所(特别寻常合资)审计并出具了准绳无保存审计观点，2023年一季度财政报外未经审计。

　　本次业务完毕后，公司将加紧对并购完毕后的银泰黄金独揽力度，有助于两个上市公司之间完毕上风互补，外现协同效应，完全推进两个上市公司进展质地提拔。公司本次对银泰黄金的增持不会对公司的平常筹备形成巨大影响，也不会对公司的资金情形带来巨大影响。