香港十大外汇平台法人、实控人为洪明树

　　香港十大外汇平台法人、实控人为洪明树日前，邦度外汇统制局北京外汇统制部颁发一则行政刑罚音讯显示，上海联动上风电子商务有限公司(下称“联动上风”)因违反原则将境外里汇改变境外，被邦度外汇统制局罚款1095.42万元。

　　据官网及天眼查先容，联动上风制造于2003年，面向金融机构和资产经济供应归纳性金融科技任事，是邦内最早进入转移支拨范围的企业之一。2016年通过巨大资产重组上市，成为海联金汇(002537)全资子公司，收购金额为30亿元。2011年8月取得央行宣布的支拨生意许可证，正在昨年岁暮告终了支拨执照的续展，有用期至2026年。

　　彼时，联动上风被海联金汇收购，给失事迹允许：2016年到2018年的净利润应折柳不低于2.2亿元、2.6亿元和3.2亿元。2018年，联动上风净利润2.38亿元，未抵达事迹允许，2019年，联动上风由盈转亏4.06亿元。据海联金汇2022年半年报，期内联动上风生意收入6.25亿元，净利润2162万元。

　　联动上风科技疑正在2016年前涉足假贷生意，天眼查音讯显示，有稠密联动上风科技申请的施行裁定书涉及民间假贷纠葛，请求被告施行本金和利钱了偿，个人追溯至2015年；子公司蜜小蜂曾涉足消费金融生意。联动上风科技正在17年注册字号的信用卡代还产物“还了么”。

　　早正在2017年，蓝鲸财经曾报道联动上风涉嫌洪量乱扣费投诉题目。有投诉人见知，此前并无网上消费，也未管理网贷或分期，银行账户万元现金被联动上风划至长沙浦发银行。支拨行业人士见知，不清除盗刷、用户干系的商户所属公司通过联动上风资金归集、或用户无心签订干系授权公约的或许。

　　2018年，联动上风收央行巨额支拨罚单，被罚没2000余万，涉及为犯法生意供应了收集支拨任事、违反原则将境外里汇改变境外等违法违规动作等题目，前后众次遭央行刑罚；同年，邦度外汇统制局北京外汇统制部也春联动上风开出215.05万元的罚单，来历是“违反原则将境外里汇改变境外”。

　　昨年7月份，由于身份不明的客户供应任事或与其实行生意、未遵守原则报送可疑生意申诉、未遵守原则施行客户身份识别任务，联动上风被央行罚款761万元。2022年今后，联动上风因KYC不力等来历再被罚没608万余元；河北分公司从此被罚77万元。

　　此前，裁判文书网宣布了卡利宝支拨与联动上风一审民事裁定书，因合同纠葛，卡利宝支拨2021年11月2日向北京市西城区黎民法院申请物业保全，央求冻结联动上风名下的银行存款467.52万元或者查封、拘捕相应代价的物业。天眼查显示，卡利宝支拨大股东为厦门金联集团有限公司，持股比例51%，法人、实控人工洪明树。

　　据自媒体支拨百科称，2019年，卡利宝支拨与联动上风配合，代庖了两款产物。配合初期分润能平常发放，从2020年滥觞，联动上风滥觞拖欠卡利宝支拨的分润，从时断时续到直接不发，协商未果，卡利宝支拨遂将联动上风告上法庭。（蓝鲸财经）