以“外汇托管”为名诈骗6700多万特大外汇传销案

　　以“外汇托管”为名诈骗6700多万特大外汇传销案开庭以御尊血本集团为载体，大力胀吹“御尊血本集团保本全托管外汇投资轨制”，用外汇业务赐与高额分红的诱饵，诱骗他人投资入伙、发达下线。不到一年工夫，该传销结构正在烟台发达会员2300众人，受害民众涉及海阳、栖霞、招远等地，共诈骗金额6700众万元。即日，山东省海阳市邦民法院开庭审理了这起由臧某某结构、元首的特大传销案。

　　据外地经侦民警先容，2018年1月17日，市民张先生向海阳市公安局报案称,我方向一个名为“御尊血本集团”的公司先后投资200众万元后，不过本金永远没法提出来。接到报案后，海阳市经侦大队开端判定为传销犯科，于同日立案考察。

　　遵照民众供应线索，海阳经侦民警速速展开侦察取证做事，很速摸清了该传销团伙的结构架构，查清了以臧某某为首的3名重要领袖涉嫌结构、元首传销的犯科到底。于2018年8月16日，将涉案的重要领袖臧某某、李某、刘某列为网上正在遁嫌疑人，同时结构警力打开抓捕。

　　5月1日，犯科嫌疑人刘某正在去济南的长途汽车上，被经侦民警跟踪抓获，随后又将闻风遁到烟台火车站的李某抓获归案。6月20日，臧某某迫于警方追遁压力，主动到公安罗网投案自首。

　　经讯问得知，自2017年11月从此，以臧某某为首的“御尊血本”传销团伙，打着“御尊血本集团保本全托管外汇投资轨制”的幌子，以外汇业务赐与高额分红为诱饵，从各地普及发达下线，诱骗受害人投资参与该项目，先导通过赐与受害人适宜回报让其吃到“甜头”，后期再诱惑受害人高额投资，然后以“体系窒碍”、“公司摆设维持”等饰辞，见知受害人无法将资金提出来，进而到达络续圈钱的方针。

　　“以投资2000美元为例，每个月就能有7%的高额回报，投资越众回报越高；投资20000美元，每月可得到16%回报。假使可能发达下线，还能够从中得到下线%的收益。”海阳市公安局经侦大队办案民正告诉说。该犯科团伙以高额回报，到达吸引受害人的方针，再以高额回报激动团伙成员踊跃发达下线，以是正在短期内该传销结构周围速速膨胀。

　　目前，犯科嫌疑人臧某某、李某、刘某等涉嫌结构、元首传销犯科，已正在海阳市邦民法院依法开庭审理，审讯结果将择期揭晓。