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　　能够按照公平交易原则履约！高瑞mt4官网本公司及董事会齐备成员保障讯息披露的实质确实、切确、完全，没有乌有纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次集会于2025年3月21日正在北京市海淀区西北旺东途10号院东区13号楼广联达讯息大厦621集会室召开。本次集会的报告已于2025年3月11日以电子邮件形式向齐备董事及监事发出。集会由公司董事长袁正刚先生聚集和主理，集会应到董事9名，实到董事9名，董事云浪生先生、李伟先生，独立董事柴敏刚先生、徐井宏先生以通信花式参会，公司监事会成员、董事会秘书列席了集会。本次集会的聚集、召开措施适应《公公法》和《公司章程》的相闭规矩。

　　《2024年年度申报摘要》详睹《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　《2024年度财政决算申报》详睹公司《2024年年度申报》第十节“财政申报”。

　　经立信司帐师事件所（格外大凡合资）审计确认，2024岁暮母公司可供投资者分拨的利润为2,248,443,782.81元，本钱公积余额为2,157,862,616.80元。

　　归纳切磋公司营业进展并两全投资者连接回报等身分，按照《深圳证券买卖所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司类型运作》《公司章程》的相闭规矩，公司拟以2025年内实践利润分拨计划时股权注册日的总股本为基数（不含公司已回购但未刊出的股份数目），向齐备股东每10股派涌现金股利1.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。如正在本通告披露之日起至实践权利分拨股权注册日时候，公司总股本爆发转化的，公司拟维护每股分拨金额稳固，相应调剂分拨总额。如后续总股本爆发转化，将另行通告实在调剂环境。

　　《闭于2024年度利润分拨预案的通告》详睹《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　7、审议通过《闭于＜2024年度召募资金存放与应用环境的专项申报＞的议案》

　　《闭于申请银行授信额度的通告》详睹《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　《闭于2025年度平常相闭买卖估计的通告》详睹《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　《闭于应用自有闲置资金举办委托理财的通告》详睹《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　《闭于2024年度计提资产减值计划的通告》详睹《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　14、审议通过《闭于刊出2020年股票期权与限定性股票激发安置中股票期权的议案》

　　《闭于刊出2020年股票期权与限定性股票激发安置中股票期权的通告》详睹《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　《闭于续聘2025年度审计机构的通告》详睹《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　《闭于聘任公司高级副总裁的通告》详睹《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　外决结果：赞助票6票，阻止票0票，弃权票0票。相闭董事袁正刚、刘谦、云浪生回避外决。

　　遵从责、权、利对等准则，参考公司所处同行业、同范畴上市公司高级处置职员的薪酬程度，并连系公司现实谋划环境与异日的谋划方针，公司对一面高级处置职员的薪酬程度作出调剂，以更好地成亲相干职员的级别和岗亭价钱转化。

　　公司董事会提请于2025年4月28日召开2024年度股东大会，本次集会将选用现场外决与汇集投票相连系的形式召开。公司独立董事将正在本次股东大会上就2024年度使命环境举办述职。

　　《闭于召开2024年度股东大会的报告》详睹《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　本公司及监事会齐备成员保障讯息披露的实质确实、切确、完全，没有乌有纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次集会于2025年3月21日正在北京市海淀区西北旺东途10号院东区13号楼广联达讯息大厦621集会室召开。本次集会的报告已于2025年3月11日以电子邮件形式向齐备监事发出。集会由公司监事会主席王金洪先生聚集和主理，集会应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席了集会。本次集会的聚集、召开措施适应《公公法》和《公司章程》的相闭规矩。

　　经审核，监事会以为：董事会编制和审核公司2024年年度申报的措施适应功令、行政规则和中邦证监会的规矩，申报实质确实、切确、完全地响应了上市公司实在实环境，不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。

　　《2024年年度申报摘要》详睹《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　公司拟以2025年内实践利润分拨计划时股权注册日的总股本为基数（不含公司已回购但未刊出的股份数目），向齐备股东每10股派涌现金股利1.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　经审核，监事会以为：公司2024年度利润分拨预案适应相干功令、规则及《公司章程》等规矩，适应公司现实环境与进展须要，不存正在损害公司股东更加是中小股东甜头的景象。

　　《闭于2024年度利润分拨预案的通告》详睹《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　6、审议通过《闭于＜2024年度召募资金存放与应用环境的专项申报＞的议案》

　　经审核，监事会以为：公司召募资金的存放与应用适应《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金处置和应用的囚系央求》《深圳证券买卖所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司类型运作》等相干规矩，不存正在召募资金存放与应用违规的景象。

　　《2024年度召募资金存放与应用环境的专项申报》详睹《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　监事会对董事会编制的《2024年度内部操纵自我评议申报》的审核主张为：申报期内,公司已按照《公公法》、中邦证监会、深圳证券买卖所的相闭规矩以及依照《企业内部操纵根本类型》及其配套指引的规矩，遵从自己的现实环境，设置健康了公司处分组织等各项内部操纵轨制，不存正在内部操纵策画或实施方面的庞大缺陷，可以对编制确实、公道的财政报外供给合理的保障，可以对公司各项营业勾当的类型有序壮健运转及邦度相闭功令规则和内部规章轨制的贯彻实施供给保障。公司对2024年度内部操纵的自我评议线年度内部操纵自我评议申报》无反对。

　　8、审议通过《闭于刊出2020年股票期权与限定性股票激发安置中股票期权的议案》

　　经审核，监事会以为：按照《上市公司股权激发处置手腕》、公司《2020年股票期权与限定性股票激发安置（草案）》等规矩，鉴于公司股票的二级墟市价钱较授予时爆发较大转化，终末一个行权期已届满，且正在届满前本次激发安置中尚未行权的股票期权未完成正收益，为保险激发对象的权利，经把稳查究，公司拟对予以刊出。监事会赞助由公司刊出179名股票期权激发对象所持有的尚未行权的股票期权共计460,320股。公司闭于本次刊出2020年股权激发安置中股票期权的措施适应相干规矩，合法有用。

　　《闭于刊出2020年股票期权与限定性股票激发安置中股票期权的通告》详睹《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　《闭于2024年度计提资产减值计划的通告》详睹《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会齐备成员保障讯息披露的实质确实、切确、完全，没有乌有纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第六届董事会第十七次集会，集会审议通过《闭于申请银行授信额度的提案》，赞助公司及控股子公司向众家银行申请总额不越过10亿元邦民币的银行授信额度。

　　公司及控股子公司拟申请的不越过10亿元的银行授信额度，可轮回滚动应用，授信种类及用处征求但不限于活动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、各式贸易单子开立及贴现、保理及其他合规合法金融衍生品等归纳营业。

　　上述银行授信订定尚未缔结，实在配合银行及最终授信额度、授信品种、授信刻期、贷款利率等以公司与银行最终会商正式缔结的授信订定或生效授信审批为准。本次向银行申请授信额度的有用期自2025年年度董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开之日止，提款期及用款刻期以最终所配合授信银行所审批授信的提款期和可用款刻期为准，正在上述额度和相应授信事项有用期内，授信额度可轮回滚动应用。

　　正在上述额度领域内，公司董事会将不再逐笔酿成董事会决议，董事会授权董事长代外公司与各银行缔结上述授信事项下的相闭功令文献，上述授权有用期与上述相应授信事项有用期相似。

　　以上授信额度不等同于公司的融资金额，现实融资金额将正在授信额度内以公司与银行现实爆发的融资金额为准。

　　本公司及董事会齐备成员保障讯息披露的实质确实、切确、完全，没有乌有纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第六届董事会第十七次集会，审议通过《闭于应用自有闲置资金举办委托理财的议案》，赞助公司及控股子公司正在不影响平常谋划勾当的环境下，本着平和、郑重、效益性的投资准则，公司及控股子公司拟应用不越过邦民币20亿元自有闲置资金举办委托理财，正在上述额度及投资有用期内可轮回滚动应用，实在如下：

　　为升高公司资金应用功用，正在保障资金平和和公司平常谋划环境下，公司及控股子公司拟合理欺骗自有闲置资金举办委托理财，增众公司资金收益，助力公司利润擢升，为公司及股东获取更众的投资回报。

　　公司及控股子公司拟应用不越过20亿元邦民币的自有闲置资金举办委托理财，正在上述额度及投资有用期内可轮回滚动应用。

　　为操纵危机，公司及控股子公司拟通过贸易银行、证券公司等持重型金融机构采办平和性较高、活动性好、危机可控的低危机理资产物，征求但不限于大额存单、组织性存款、理资产物、邦债逆回购等无危机及低危机理资产物。公司及控股子公司投资的委托理资产物，不得用于股票及其衍坐蓐品和以证券投资为宗旨的高危机投资。

　　本次委托理财的资金为公司及控股子公司片刻闲置的自有资金,不影响公司平常谋划所需资金，资金泉源合法合规。

　　为便于后期使命高效展开，董事会正在其准许额度内，授权董事长正在额度领域行家使该项投资计划权并缔结相干合同文献，征求但不限于：选取及格专业理财机构举动受托方、明晰委托理财金额、刻期、选取委托理资产物种类、缔结合同订定等。公司财政总监认真结构实践，公司财经处置核心认真实在操作，前述授权有用期与上述额度有用期相似。

　　1、墟市危机：金融墟市受宏观经济的影响较大，理资产物收益率受墟市振动影响，自身存正在必定危机。公司将按照资金环境、经济情景以及金融墟市转化，通过厉酷筛选和评估，郑重采办低危机理资产物，但因收益率受到墟市影响，短期投资的现实收益大概爆发振动。

　　2、操态度险：公司正在展开委托理财营业时，如爆发操作职员未按规矩措施报备及审批，或未切确、实时、完全地纪录委托理财营业讯息，将大概导致营业失掉或损失买卖时机。公司将通过厉酷的内部审批机制操纵相干使命职员的操态度险。

　　3、功令危机：公司展开委托理财营业时，存正在操作职员未能充大白白买卖合同条目和产物讯息，而对公司带来失掉的危机。公司将强化合同条目的专业审核，厉控功令危机。

　　1、公司将厉酷遵从《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司类型运作》等相干功令规则及《公司章程》《理资产物处置轨制》的央求，遵从计划、实施、监视相分辨的准则设置健康理财营业的审批和实施措施，确保该营业的有用展开和类型运转，厉控投资危机。

　　2、公司本着爱护股东和公司甜头最大化的准则，将危机提防放正在首位，厉酷听命“郑重投资、类型运作、管控危机、保值增值”的投资准则，对配合金融机构和理资产物厉酷把闭，郑重计划。

　　3、公司正在实在实践时，由董事长行使该项投资计划权；公司财经处置核心结构实践，并与相干金融机构保留严紧联络，安置专人实时阐述和跟踪理资产物投向、项目起色环境，如评估涌现存正在大概影响公司资金平和的危机身分，将实时选用相应门径，操纵投资危机。

　　4、公司财经处置核心认真设置台账对投资的理资产物举办处置，设置健康司帐账目，做好账务核算使命。

　　5、审计监察部认真审查理资产物营业的审批、现实操作、资金应用及盈亏环境等，促进财经处置核心实时举办账务处罚，并对账务处罚环境举办核实。如有题目，实时向董事会审计委员会申报。

　　6、公司监事会有权对公司投资理资产物的环境举办按期或不按期反省，如涌现违规操作环境可修议召开董事会，审议干休该投资。

　　公司及控股子公司服从“郑重投资、类型运作、管控危机、保值增值”的准则，正在确保资金平和和公司平常运营环境下，合理应用自有闲置资金举办委托理财，不影响公司及控股子公司的平常谋划，不涉及应用召募资金。

　　正在确保资金平和和不影响平常谋划的条件下，公司及控股子公司合理应用一面自有闲置资金展开平和性高、活动性好的低危机委托理财，有利于升高资金应用功用，得回更高的资金运营收益，进一步擢升公司团体利润程度，为股东获取更众的投资回报，适应齐备股东甜头。

　　本公司及董事会齐备成员保障讯息披露的实质确实、切确、完全，没有乌有纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）按照《企业司帐规则》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司类型运作》等功令规则，连系公司司帐战略的相干规矩，对一面大概爆发减值的资产计提了减值计划。现将公司本次计提减值计划的实在环境通告如下：

　　按照《企业司帐规则》《深圳证券买卖所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司类型运作》等功令规则的央求，为了加倍确实、切确地响应公司截止2024年12月31日的资产和财政景况，本着郑重性准则，公司对应收账款、其他应收款、发放贷款和垫款、存货、合同资产、恒久股权投资、商誉、固定资产、无形资产等各项资产举办了减值测试，对大概爆发减值失掉的各项资产计提或冲回相应的减值计划。2024年度计提的信用减值计划和资产减值计划共计156,758,162.37元。

　　本次计提或转回信用减值计划和资产减值计划计入的申报时候为2024年1月1日至2024年12月31日，明细如下：

　　注2：因应收账款和其他应收款涉及外币，坏账计划计提金额与信用减值失掉金额折算到邦民币后有差别，本通告以信用减值失掉金额为准列报。

　　本次计提减值计划事项仍然公司第六届董事会第十七次集会和第六届监事会第十四次集会审议通过。按照相干规矩，本次计提减值计划事项无需提交股东大会审议。

　　按照《企业司帐规则》及公司司帐战略的相干规矩，公司基于应收账款、应收单子、其他应收款、发放贷款和垫款的信用危机特性，要是该金融器械的信用危机自初始确认后已明显增众，本公司按摄影当于该金融器械悉数存续期内预期信用失掉的金额计量其失掉计划；要是该金融器械的信用危机自初始确认后并未明显增众，本公司按摄影当于该金融器械异日12个月内预期信用失掉的金额计量其失掉计划。由此酿成的失掉计划的增众或转回金额，举动减值失掉或利得计入当期损益。

　　按照上述规范，公司2024年度计提应收账款信用减值失掉64,839,918.55元，计提应收单子信用减值失掉109,874.72元，计提其他应收账款信用减值失掉861,030.76元，计提发放贷款和垫款信用减值失掉28,158,964.16元。

　　按照《企业司帐规则》及公司司帐战略的相干规矩，于2024年度对公司的存货举办清查和阐述，确定存货可变现净值，遵从存货本钱与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货落价计划，关于数目繁众、单价较低的存货，遵从存货种别计提存货落价计划，对可变现净值低于存货本钱的差额，计提存货落价计划并计入当期损益。

　　按照上述规范，公司2024年度计提存货落价失掉2,468,886.70元。

　　按照《企业司帐规则》及公司司帐战略的相干规矩，于2024年度对公司的合同资产举办清查和阐述，遵从上述金融资产预期信用失掉实在定形式举办处罚。

　　按照上述规范，公司2024年度计提合同资产减值失掉141,056.50元。

　　按照《企业司帐规则》及公司司帐战略的相干规矩，于2024年度对公司的恒久股权投资举办清查和阐述，有客观证据评释该项投资爆发减值的，对该恒久股权投资举办减值测试，确定可收回金额低于恒久股权投资账面价钱的一面，计提恒久股权投资减值计划。

　　按照上述规范，公司2024年度计提恒久股权投资减值失掉2,188,429.25元。

　　按照《企业司帐规则》及公司司帐战略的相干规矩，于2024年度对公司的固定资产举办清查和阐述，有客观证据评释该项固定资产爆发减值的，对其举办减值测试，确定可收回金额低于固定资产账面价钱的一面，计提固定资产减值计划。

　　按照上述规范，公司2024年度计提固定资产减值失掉6,710,618.45元。

　　按照《企业司帐规则》及公司司帐战略的相干规矩，企业归并所酿成的商誉，公司起码正在每年年度结束举办减值测试。商誉应连系与其相干的资产组或者资产组组合举办减值测试。如与商誉相干的资产组或资产组组合存正在减值迹象的，先对不包蕴商誉的资产组或资产组组合举办减值测试，企图可收回金额，并与账面价钱比拟较，确认相应的减值失掉；再对包蕴商誉的资产组或资产组组合举办减值测试，较量这些相干资产组或资产组组合的账面价钱（包蕴所分摊的商誉账面价钱）与其可收回金额，如相干资产组或资产组组合的可收回金额低于账面价钱的，按差额确认商誉减值失掉。按照证监会《司帐囚系危机提示第8号——商誉减值》囚系央求，公司约请中天华资产评估有限仔肩公司对公司各项包蕴商誉的相干资产组价钱举办评估，估计可收回金额并与账面价钱举办较量，计提商誉减值失掉。

　　按照上述规范，公司2024年度计提商誉减值失掉51,279,383.28元。

　　公司本次计提信用减值失掉和资产减值失掉合计156,758,162.37元，相应节减公司2024年度利润总额156,758,162.37元,相应节减公司2024岁暮悉数者权利156,758,162.37元，本次计提减值计划的金额仍然司帐师事件所审计确认。

　　公司2024年度计提减值计划，确实响应公司财政景况，适应《企业司帐规则》及公司司帐战略的相干规矩，适应公司的现实环境，不存正在损害公司和股东甜头的举动。

　　本公司及董事会齐备成员保障讯息披露的实质确实、切确、完全，没有乌有纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第六届董事会第十七次集会和第六届监事会第十四次集会，审议通过《闭于刊出2020年股票期权与限定性股票激发安置中股票期权的议案》，现将实在环境通告如下：

　　1、2020年11月9日，公司第五届董事会第七次集会审议通过《闭于＜2020年股票期权与限定性股票激发安置（草案）＞及其摘要的议案》《闭于＜2020年股票期权与限定性股票激发安置实践视察处置手腕＞的议案》《闭于提请股东大会授权董事会处置股权激发相干事宜的议案》，公司独立董事揭橥了独立主张；公司第五届监事会第五次集会审议通过相干议案。公司已对激发对象名单正在公司内部举办了公示，公示期满后，监事会对本激发安置授予激发对象名单举办了核查并对公示环境举办了阐述。

　　2、2020年11月25日，公司2020年度第三次暂且股东大会审议通过《闭于＜2020年股票期权与限定性股票激发安置（草案）＞及其摘要的议案》《闭于＜2020年股票期权与限定性股票激发安置实践视察处置手腕＞的议案》和《闭于提请股东大会授权董事会处置股权激发相干事宜的议案》，准许公司实践本激发安置，并授权董事会确定授予日，正在激发对象适应条目时向其授予股票期权与限定性股票，处置授予所一定的一概事宜。

　　3、2020年11月25日，公司第五届董事会第八次集会和第五届监事会第六次集会审议通过《闭于向2020年股票期权与限定性股票激发安置激发对象授予股票期权与限定性股票的议案》。公司独立董事对此揭橥了独立主张，监事会对激发对象名单举办了核实并揭橥了赞助的主张。

　　4、2020年12月17日，经中邦证券注册结算有限仔肩公司深圳分公司确认，公司竣工了初次授予股票期权与限定性股票的注册使命，现实向204人授予股票期权123.50万份，行权价钱为55.39元/股；现实向283人授予限定性股票414.70万股，授予价钱为34.91元/股。

　　5、2020年12月21日，公司第五届董事会第九次集会和第五届监事会第七次集会审议通过《闭于向2020年股票期权与限定性股票激发安置暂缓授予的激发对象授予限定性股票的议案》。公司独立董事对此揭橥了独立主张，监事会对激发对象名单举办了核实并揭橥了赞助的主张。

　　6、2021年1月6日，经中邦证券注册结算有限仔肩公司深圳分公司确认，公司竣工了暂缓授予限定性股票的注册使命，现实向5人授予限定性股票77.80万股，授予价钱为34.91元/股。

　　7、2021年3月26日，公司第五届董事会第十次集会及和第五届监事会第八次集会审议通过《闭于回购刊出2020年股票期权与限定性股票激发安置中一面限定性股票的议案》，独立董事对此揭橥了独立主张。

　　8、2021年4月26日，公司2020年度股东大会审议通过《闭于回购刊出2020年股票期权与限定性股票激发安置中一面限定性股票的议案》，并于2020年4月27日披露《闭于回购刊出股票期权与限定性股票激发安置中一面限定性股票的减资通告》，就本次拟回购刊出一面限定性股票将导致公司注册本钱节减事项报告债权人。

　　9、2021年4月26日，公司第五届董事会第十一次集会审议通过《闭于调剂2020年股票期权与限定性股票激发安置股票期权行权价钱的议案》，2020年股票期权与限定性股票激发安置股票期权的行权价钱由55.39元/股调剂为55.14元/股。独立董事对此揭橥了独立主张。

　　10、2021年9月1日，公司第五届董事会第十四次集会和第五届监事会第十一次集会审议通过《闭于废止2020年股票期权与限定性股票激发安置预留权利授予的议案》《闭于回购刊出2020年股票期权与限定性股票激发安置中一面限定性股票的议案》，独立董事对此揭橥了独立主张。

　　11、2021年9月17日，公司2021年度第一次暂且股东大会审议通过《闭于回购刊出2020年股票期权与限定性股票激发安置中一面限定性股票的议案》，并于2021年9月18日披露《闭于回购刊出股票期权与限定性股票激发安置中一面限定性股票的减资通告》，就本次拟回购刊出一面限定性股票将导致公司注册本钱节减事项报告债权人。

　　12、2021年12月17日，公司第五届董事会第十八次集会和第五届监事会第十五次集会审议通过《闭于刊出/回购刊出2020年股票期权与限定性股票激发安置中一面股票期权/限定性股票的议案》《闭于2020年股票期权与限定性股票激发安置初次授予股票期权和限定性股票实践第一期行权/废除限售的议案》，公司独立董事对上述事项揭橥了独立主张。

　　13、2021年12月27日，公司第五届董事会第十九次集会和第五届监事会第十六次集会审议通过《闭于2020年股票期权与限定性股票激发安置暂缓授予的限定性股票实践第一期废除限售的议案》，公司独立董事对此事项揭橥了独立主张。

　　14、2022年3月25日，公司第五届董事会第二十次集会和第五届监事会第十七次集会审议通过《闭于回购刊出2020年股票期权与限定性股票激发安置中一面限定性股票的的议案》，公司独立董事对上述事项揭橥了独立主张。

　　15、2022年4月25日，公司2021年度股东大会审议通过《闭于回购刊出2020年股票期权与限定性股票激发安置中一面限定性股票的议案》，并于2022年4月26日披露《闭于回购刊出股票期权与限定性股票激发安置中一面限定性股票的减资通告》，就本次拟回购刊出一面限定性股票将导致公司注册本钱节减事项报告债权人。

　　16、2022年4月25日，公司第五届董事会第二十二次集会审议通过了《闭于调剂2020年股票期权与限定性股票激发安置股票期权行权价钱的议案》，2020年股票期权与限定性股票激发安置股票期权的行权价钱由55.14元/股调剂为54.84元/股。独立董事对此揭橥了独立主张。

　　17、2022年12月19日，公司第五届董事会第二十八次集会和第五届监事会第二十四次集会审议通过《闭于刊出/回购刊出2020年股票期权与限定性股票激发安置中一面股票期权/限定性股票的议案》《闭于2020年股票期权与限定性股票激发安置初次授予股票期权和限定性股票实践第二期行权/废除限售的议案》，公司独立董事对上述事项揭橥了独立主张。

　　18、2023年1月9日，公司第五届董事会第二十九次集会和第五届监事会第二十五次集会审议通过《闭于2020年股票期权与限定性股票激发安置暂缓授予的限定性股票实践第二期废除限售的议案》，公司独立董事对上述事项揭橥了独立主张。

　　19、2023年3月23日，公司第五届董事会第三十次集会和第五届监事会第二十六次集会审议通过《闭于回购刊出2020年股票期权与限定性股票激发安置中一面限定性股票的的议案》，公司独立董事对上述事项揭橥了独立主张。

　　20、2023年4月25日，公司第六届董事会第一次集会审议通过了《闭于调剂2020年股票期权与限定性股票激发安置股票期权行权价钱及数目的议案》，2020年股票期权与限定性股票激发安置股票期权的行权价钱由54.84元/股调剂为38.89元/股，期权数目由363,900份调剂为509,460份。独立董事对此揭橥了独立主张。

　　21、2023年11月24日，公司第六届董事会第六次集会和第六届监事会第六次集会审议通过《闭于终止实践2020年股票期权与限定性股票激发安置之限定性股票激发暨回购刊出限定性股票的议案》，公司独立董事对上述事项揭橥了独立主张。

　　22、2023年12月13日，公司2023年度第二次暂且股东大会审议通过《闭于终止实践2020年股票期权与限定性股票激发安置之限定性股票激发暨回购刊出限定性股票的议案》。

　　23、2024年3月22日，公司第六届董事会第七次集会和第六届监事会第七次集会审议通过《闭于刊出2020年股票期权与限定性股票激发安置中一面股票期权的的议案》。

　　24、2025年3月21日，公司第六届董事会第十七次集会和第六届监事会第十四次集会审议通过《闭于刊出2020年股票期权与限定性股票激发安置中股票期权的的议案》。

　　按照公司2020年股票期权与限定性股票激发安置（以下简称“2020年股权激发安置”、“激发安置”）相干规矩，鉴于公司股票的二级墟市价钱较授予时爆发较大转化，正在激发安置届满前本次激发安置中尚未行权的股票期权无法完成正收益，终末一个行权期授予的期权已行权数目为0，为保险激发对象的权利，经把稳查究，公司董事会肯定对179名股票期权激发对象所持有的已获授尚未行权的股票期权共计460,320份予以刊出。上述刊出竣工后，公司2020年股权激发安置悉数已获授但尚未行权的股票期权已一概刊出，公司2020年股权激发安置已一概终结。

　　本次刊出股票期权，不会对公司的财政景况和谋划功劳出现骨子性影响，也不会影响公司处置团队和焦点骨干职员的勤苦尽责，其将无间用心实行使命职责，勉力为股东创作价钱。

　　经审核，监事会以为：按照《上市公司股权激发处置手腕》、公司《2020年股票期权与限定性股票激发安置（草案）》等规矩，鉴于公司股票的二级墟市价钱较授予时爆发较大转化，终末一个行权期已届满，且正在届满前本次激发安置中尚未行权的股票期权未完成正收益，为保险激发对象的权利，经把稳查究，公司拟对予以刊出。监事会赞助由公司刊出179名股票期权激发对象所持有的尚未行权的股票期权共计460,320股。公司闭于本次刊出2020年股权激发安置中股票期权的措施适应相干规矩，合法有用。

　　北京市君合讼师事件所对公司2020年股票期权与限定性股票激发安置相干事项揭橥了功令主张，以为：

　　1、截至本功令主张书出具之日，公司已就本次刊出博得现阶段需要的授权和准许，适应《处置手腕》及《激发安置（草案）》的相干规矩；

　　3、北京市君合讼师事件所《闭于广联达科技股份有限公司刊出2020年股票期权与限定性股票激发安置股票期权事宜的功令主张书》。

　　本公司及董事会齐备成员保障讯息披露的实质确实、切确、完全，没有乌有纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第六届董事会第十七次集会，审议通过《闭于续聘2025年度审计机构的议案》，赞助续聘立信司帐师事件所（格外大凡合资）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构，现将实在环境通告如下：

　　立信具备从事证券、期货相干营业资历，具有足够的上市公司审计使命体验，已一口气众年为公司供给审计任职。正在过去的审计任职中，该事件所正在使命中能用心认真，勤苦尽职，厉酷依照相干功令、规则和战略，听命独立、客观、刚正的执业规则，按进度竣工了公司各项审计使命，其出具的各项申报可以客观、刚正、公道地响应公司财政环境和谋划结果，较好地实行了审计机构职责，从专业角度爱护了公司及股东的合法权利。

　　立信司帐师事件所（格外大凡合资）（以下简称“立信”）由我邦司帐泰斗潘序伦博士于1927年正在上海创修，1986年复办，2010年成为寰宇首家竣工改制的格外大凡合资制司帐师事件所，注册所在为上海市，首席合资人工朱修弟先生。立信是邦际司帐汇集BDO的成员所，恒久从事证券任职营业，新证券法实践前具有证券、期货营业许可证，具有H股审计资历，并已向美邦群众公司司帐监视委员会（PCAOB）注册注册。

　　截至2024岁暮，立信具有合资人296名、注册司帐师2,498名、从业职员总数10,021名，缔结过证券任职营业审计申报的注册司帐师743名。

　　立信2024年营业收入（未经审计）50.01亿元，此中审计营业收入35.16亿元，证券营业收入17.65亿元。

　　2024年度立信为693家上市公司供给年报审计任职，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家。

　　截至2024岁暮，立信已提取职业危机基金1.66亿元，采办的职业保障累计补偿限额为10.50亿元，相干职业保障可以笼罩因审计曲折导致的民事补偿仔肩。

　　立信近三年因执业举动受到刑事惩罚无、行政惩罚5次、监视处置门径43次、自律囚系门径4次和次序处分无，涉及从业职员131名。（注：迩来三年完全自然年度）

　　项目合资人及签名注册司帐师：徐继凯，中邦注册司帐师协会执业会员，2001年起成为注册司帐师，2001年初步从事上市公司审计，2012年起初步正在立信执业，近三年已缔结或复核7家A股上市公司审计申报。

　　签名注册司帐师：苏开邦，中邦注册司帐师协会执业会员，2022年起成为注册司帐师，2013年初步从事上市公司审计，2022年起初步正在立信执业，近三年已缔结1家A股上市公司审计申报。

　　项目质地复核合资人：李永江，中邦注册司帐师协会执业会员，2017年起成为注册司帐师，2013年初步从事上市公司审计，2017年起初步正在立信执业，近三年已缔结或复核10家A股上市公司审计申报。

　　项目合资人、签名注册司帐师和质地操纵复核人不存正在违反《中邦注册司帐师职业德行守则》对独立性央求的景象。

　　项目合资人徐继凯、项目签名注册司帐师苏开邦、近三年内不曾因执业举动受到刑事惩罚、行政惩罚和次序处分，受到一次囚系处置门径；项目质地操纵复核人李永江近三年内不曾因执业举动受到刑事惩罚、行政惩罚、监视处置门径和自律囚系门径、次序处分。

　　审计用度订价准则重要基于专业任职所负担的仔肩和需加入专业手艺的水准，归纳切磋参预使命员工的体验和级别相应的收费率以及加入的使命时候等身分订价，用度明细如下：

　　公司董事会审计委员会已对立信司帐师事件所举办了审查，以为其具备为公司供给审计任职的天禀、独立性、专业胜任才智和投资者爱护才智，可以满意公司审计使命的央求。为保障审计使命的一口气性，赞助续聘立信司帐师事件为公司2025年度审计机构。

　　独立董事特意集会已对立信司帐师事件所举办了审查，以为立信司帐师事件所（格外大凡合资）举动专业审计机构，具备为上市公司供给审计任职的体验和才智。公司约请立信司帐师事件所（格外大凡合资）为本公司审计机构以还，其使命勤苦尽责，较好地竣工了公司各项审计使命。本次独立董事特意集会赞助续聘立信司帐师事件所（格外大凡合资）为公司2025年度审计机构。

　　公司第六届董事会第十七次集会以9票赞助，0票阻止、0票弃权审议通过《闭于续聘2025年度审计机构的议案》，赞助续聘立信司帐师事件所为公司2025年度审计机构。

　　本次续聘2025年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司及董事会齐备成员保障讯息披露的实质确实、切确、完全，没有乌有纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第六届董事会第十七次集会，审议通过《闭于2025年平常相闭买卖估计的议案》，赞助公司及子公司2025年与上海同是科技股份有限公司（以下简称“同是科技”）、北京迈思进展科技有限仔肩公司（以下简称“迈思科技”）、北京云修信科技有限公司（以下简称“云修信”）举办平常相闭买卖，估计总金额不越过5,570.00万元。本议案相闭董事王爱华先生回避外决，独立董事特意集会对本次相闭买卖举办审议并赞助提交董事会。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司类型运作》和《公司章程》相干规矩，本次相闭买卖估计正在公司董事会权限领域内，无需提交公司股东大会审议。

　　谋划领域：土木岩土，口岸市政，地道地铁，地下空间，工程兴办处置，工程兴办范畴内的工程手艺斟酌任职，从事讯息科技、企图机科技、安防科技专业范畴内的手艺开采、手艺斟酌、手艺任职、手艺让渡，平和提防产物发卖，企图机软硬件开采、发卖，企图机体系集成，投资斟酌。

　　迩来一期财政景况：同是科技2024年完成交易收入4,833.56万元，净利润57.38万元；截至2024岁暮，资产总额13,225.83万元，净资产8,642.53万元。

　　与本公司的相闭相闭：公司董事王爱华先生、高级副总裁汪少山先生负责同是科技董事，按照《深圳证券买卖所股票上市规矩》的相干规矩，同是科技为公司相闭方。

　　履约才智阐述：上述相闭方依法存续谋划，不属于失信被实施人，可以遵从公允买卖准则履约。

　　谋划领域：手艺任职、手艺让渡、手艺开采、手艺施行、手艺斟酌；使用软件任职；软件开采；企图机体系任职；软件斟酌；产物策画；根本软件任职；策画、修制、代劳、公布广告；教导斟酌（中介任职除外）；经济交易斟酌；集会任职；工艺美术策画；电脑动画策画；企业经营；墟市考察；企业处置斟酌；结构文明艺术交换勾当（不含交易性外演）；承办展览浮现勾当；发卖企图机、软件及辅助兴办、电子产物、通信兴办、机器兴办。（墟市主体依法自决选取谋划项目，展开谋划勾当；依法须经准许的项目，经相干部分准许后依准许的实质展开谋划勾当；不得从事邦度和本市资产战略禁止和限定类项宗旨谋划勾当。）

　　迩来一期财政景况：迈思科技2024年完成交易收入1180.16万元，净利润-687.16万元；截至2024岁暮，资产总额1096.10万元，净资产872.83万元。

　　与本公司的相闭相闭：公司现实操纵人刁志中先生之子刁程远负责迈思科技董事，按照《深圳证券买卖所股票上市规矩》的相干规矩，迈思科技为公司相闭方。

　　履约才智阐述：上述相闭方依法存续谋划，不属于失信被实施人，可以遵从公允买卖准则履约。

　　室第：北京市大兴区中闭村科技园区大兴生物医药资产基地永大途38号1幢4层410室

　　谋划领域：手艺施行、手艺让渡、手艺开采、手艺斟酌、手艺任职；根本软件任职；使用软件任职；发卖企图机、软件及辅助兴办。（墟市主体依法自决选取谋划项目，展开谋划勾当；依法须经准许的项目，经相干部分准许后依准许的实质展开谋划勾当；不得从事邦度和本市资产战略禁止和限定类项宗旨谋划勾当。）

　　迩来一期财政景况：云修信2024年完成交易收入777.47万元，净利润-2,505.82万元；截至2024岁暮，资产总额12,218.60万元，净资产12,000.46万元。

　　与本公司的相闭相闭：公司高级副总裁汪少山先生负责云修信董事，按照《深圳证券买卖所股票上市规矩》的相干规矩，云修信为公司相闭方。

　　履约才智阐述：上述相闭方依法存续谋划，不属于失信被实施人，可以遵从公允买卖准则履约。

　　公司及子公司与上述相闭方将按照坐蓐谋划的现实需求，正在本次平常相闭买卖估计额度领域内缔结书面订定，本着公允合理的准则，参照行业可比本地墟市价钱确定公道的买卖价钱。付款安置和结算形式将参照行业规范、老例或合同商定实施。

　　2025年平常相闭买卖估计总金额不越过5,570万元，此中，公司及子公司估计向同是科技采购平和处分计划系列产物金额为3,000万元；估计向迈思科技采购施工企业钢筋数字化加工处置系列产物金额为1,500万元；估计向云修信采购灵敏梁场坐蓐处置系列产物金额为1000万元；估计向同是科技出租衡宇金额为70万元。

　　公司及子公司与上述相闭方的平常相闭买卖系平常营业往返，适应公司加快数字开发平台兴办、完整生态结构的策略进展须要，有利于弥漫施展公司发卖渠道上风和两边生态协同上风。平常相闭买卖价钱及结算准则参照墟市可比价钱及行业规范及老例会商确定，依照公允合理的准则，不存正在损害公司及非相闭股东甜头的景象，亦不会影响公司的独立性，不会于是类买卖而对相闭人酿成依赖。

　　公司于2025年3月21日召开的独立董事特意集会2025年第一次集会，以3票赞助、0票阻止、0票弃权审议通过了《闭于公司2025年度平常相闭买卖估计的议案》。

　　齐备独立董事以为：本次相闭买卖估计事项是基于平常的营业往返须要，有利于施展各方上风，买卖订价及结算准则参照墟市可比价钱及行业规范及老例会商确定，不影响公司运营的独立性，不存正在损害公司及股东独特是中小股东甜头的环境。

　　本公司及董事会齐备成员保障讯息披露的实质确实、切确、完全，没有乌有纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年3月21日召开第六届董事会第十七次集会，审议通过《闭于聘任公司高级副总裁的议案》，现将实在环境通告如下：

　　因公司进展须要，依照《中华邦民共和邦公公法》《中华邦民共和邦证券法》等功令规则及《公司章程》的相干规矩，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会赞助聘任王剑先生为公司高级副总裁（简历详睹附件）。王剑先生的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　王剑：中邦邦籍，无境外很久居留权，1980年出生，查究生学历。曾任本公司西安分公司司理、北京独立区司理、计量职业本部司理、制价BG产物板块司理、制价BG邦内渠道司理、集团人力资源处置核心司理、策画BG副司理、策画与本钱客户群司理、副总裁。

　　王剑先生持有本公司股份59,480股，与持有公司5%以上股份的股东、现实操纵人、公司其他董事、监事、高级处置职员之间无相闭相闭；且不存正在以下景象：（1）《公公法》规矩不得负责董事、监事、高级处置职员的景象；（2）被中邦证监会选用不得负责上市公司董事、监事、高级处置职员的墟市禁入门径；（3）被证券买卖所公然认定为不适合负责上市公司董事、监事和高级处置职员；（4）迩来三十六个月内受到中邦证监会行政惩罚；（5）迩来三十六个月内受到证券买卖所公然呵叱或者三次以上传达挑剔；（6）因涉嫌非法被公法构造立案窥探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考察。经正在最高邦民法院网站失信被实施人目次盘问，王剑先生不属于“失信被实施人”，适应《公公法》等相干功令、规则和类型性文献及《公司章程》规矩的任职条目。

　　本公司及董事会齐备成员保障讯息披露的实质确实、切确、完全，没有乌有纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月1日起实施财务部颁发的《企业数据资源相干司帐处罚暂行规矩》《企业司帐规则注释第17号》《企业司帐规则注释第18号》等文献。本次司帐战略变动是按照财务部相干规矩和央求举办的战略变动，适应《企业司帐规则》及相干功令规则的规矩，不属于公司自决变动司帐战略的景象，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财政景况、谋划功劳和现金流量出现庞大影响。现将实在事项通告如下：

　　2023年8月1日，财务部公布《闭于印发＜企业数据资源相干司帐处罚暂行规矩＞的报告》（财会〔2023〕11号），该规矩自2024年1月1日起履行，企业应该采用异日合用法实施本规矩。

　　2023年10月25日，财务部公布《企业司帐规则注释第17号》（财会〔2023〕21号），规矩了“闭于活动欠债与非活动欠债的划分”、“闭于供应商融资安置的披露”、“闭于售后租回买卖的司帐处罚”的实质，该规矩自2024年1月1日起履行。

　　2024年12月6日，财务部公布《闭于印发＜企业司帐规则注释第18号＞的报告》财会〔2024〕24号，规矩了“闭于不属于单项履约负担的保障类质地保障的司帐处罚”的实质，对不属于单项履约负担的保障类质地保障出现的估计欠债举办司帐核算时，应该按确定的估计欠债金额计入“主交易务本钱”和“其他营业本钱”等科目。该规矩自印发之日起履行，许诺企业自觉布年度提前实施。

　　本次司帐战略变动前，公司实施财务部公布的《企业司帐规则——根本规则》和各项具贯通计规则、企业司帐规则使用指南、企业司帐规则注释通告以及其他相干规矩。

　　本次司帐战略变动后，公司将遵从《企业数据源相干司帐处罚暂行规矩》、《企业司帐规则注释第17号》和《企业司帐规则注释第18号》的相干规矩实施。

　　除上述司帐战略变动外，其他未变动一面，公司仍遵从财务部前期颁发的《企业司帐规则——根本规则》和各项具贯通计规则、企业司帐规则使用指南、企业司帐规则注释通告以及其他相干规矩实施。

　　公司本次司帐战略变动是按照财务部相干规矩和央求举办的变动，适应相干功令规则的规矩，实施变动后的司帐战略可以客观、公道地响应公司的财政景况和谋划功劳。2024年度，公司按照《企业数据资源相干司帐处罚暂行规矩》确认“无形资产-数据资源”16,695,907.11元。本次司帐战略变动不会对公司的财政景况、谋划功劳和现金流量出现庞大影响，不存正在损害公司及股东甜头的环境。