2024年度受到处罚的机构共407例2025年3月10日

　　2024年度受到处罚的机构共407例2025年3月10日每月惩罚详情2024年1月外汇局的1.06亿惩罚！涉及FDI、ODI等众项惩罚（统计周期为2024年1月6日-2024年2月2日）罚没2780万！2024年2月外汇惩罚明白！（统计周期为2024年2月3日-3月1日）罚没3012万！2024年3月外汇惩罚明白！（统计周期为2024年3月2日-4月1日）罚没7839万！2024年4月外汇惩罚明白！（统计周期为2024年4月2日-5月7日）罚没2859万！2024年5月外汇惩罚明白！（统计周期为2024年5月8日-6月3日）罚没7455.39万！2024年6月外汇惩罚明白！（统计周期为2024年6月4日-7月2日）罚没5362.51万！2024年7月外汇惩罚明白！（统计周期为2024年7月3日-8月2日）罚没1.31亿元！2024年8月外汇惩罚明白！（统计周期为2024年8月3日-9月3日）罚没4840万！9月外汇局惩罚案例公示！（统计周期为2024年9月4日-9月30日）罚没4225万！10月外汇局惩罚案例公示！（统计周期为2024年10月1日-11月1日）罚没共计1.12亿！11月外汇局惩罚案例公示！（统计周期为2024年11月2日-12月2日）罚没共计1.8亿！2024年12月外汇局惩罚案例公示！（统计周期为2024年12月3日-2025年1月2日）

　　注解：本文以外汇局官网披露时刻为准。所统计的惩罚案例是2024年1月6日-2025年1月2日36个省（外汇约束部）分局官网更新披露的案例，以是此中也有不少2023岁暮惩罚却异日得及披露而于2024年岁首披露的案例，咱们一并算进2024年披露的惩罚案例中，但会显示惩罚日期。当然，本文所搜聚的案例并不停对完备，估计后续外汇局仍会更新2024年岁暮惩罚的案例，于2025年1月2日后再披露的案例不正在本文显现，本文仅作参考，如有题目望庞大读者攻讦郢正。

　　截至目前，2024年度终年外汇局披露的违法违规行政惩罚共1032例，惩罚金额合计91492.16万元（约9.15亿），与同期2023年惩罚总额比拟，惩罚案例数小幅度增进，但罚没总金额相对裁减（仅与本公家号积年汇总数据作对比，详情戳：2022、2023）。此中对单元惩罚407例，金额合计约49996.07万元（约5亿），对个别惩罚625例，金额合计约41496.09万元（约4.15亿）。

　　正在1032例惩罚中，有11例是2023年的惩罚，但均于2024年度披露，咱们一并算入。11例惩罚罚没共计6789.17万元，此中含企业8例，金额合计6779.85万元，个别3例，金额合计9.32万元。

　　2024年度受遍地罚的机构共407例，累计罚没约5亿。此中包罗贸易银行191家，累计罚没约1.13亿，证券资管机构7例，合计592.11万元，保障机构5例，合计524.42万元，支拨机构3例，被处152.74万元。

　　而正在2023年，邦电科技环保集团有限仔肩公司就曾因违反外汇挂号约束划定，被邦度外汇约束局北京市分局罚过两次，延续两年因统一案由被罚4次，固然罚没金额不大，但值得公共警示。

　　通过对2024年全年所披露惩罚案例的观望，咱们将2024年度外汇惩罚案由分为11类，从惩罚数目和罚没总额来看：

　　另外，咱们观望到，2024年邦度外汇约束局秉持着双罚制的准则，对有连带仔肩的合连仔肩人也会举办一并惩罚，2024年共有7位合连仔肩人受遍地罚，累计罚没44万元。

　　2024年36个省（外汇约束部）分局官网披露的数据统计，终年共有186家外汇局分支局（部）揭橥外汇违规惩罚音信，此中邦度外汇约束局无锡市分局（共149条）位列第一，邦度外汇约束局北京市分局（共72条）位列第二，邦度外汇约束局深圳市分局（共53条）揭橥的行政惩罚音信排名前三。以下为前10排名汇总：

　　以披露时刻统计，2024年共披露了407例机构惩罚案例，625例个别惩罚案例，此中2024年12月份披露的惩罚案例合罚没总额均为年度最高，2024年总罚没金额起码得是2月份。全体如下：

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　　出过邦，出过书