其所有下线会员“ＰＩＢ”的账号数为33-福瑞控

　　其所有下线会员“ＰＩＢ”的账号数为33-福瑞控兽人图片2019年6月，黑龙江人于某某经于某2、苏某2（均另案打点）的保举先容以于某1的账号参加了马来西亚的ＴＲ外汇搜集平台传销结构，该传销结构鼓吹投资外汇，用保障仓 对冲形式 ，把钱款托管给平台托管投资团队帮操作获利，包管每年投资有抢先20%至40%收益率，而且保本，同时开展下线会员，有投资收益和佣金夸奖。

　　该传销结构分平常会员、低级会员（ＩＢ）、中级会员（ＭＩＢ）、高级会员（ＰＩＢ）、环球Ｐ（Ｐ10）5个等第，平常会员经保举人保举用身份证、电话、邮箱等片面身份注册并缴纳1500美元成为ＴＲ外汇搜集平台会员，缴纳7500美元并开展5名下线美元及以上晋升为低级会员，缴纳15000美元并开展10名下线美元及以上晋升为中级会员，缴纳15000美元并开展15名下线美元及以上晋升为高级级会员，缴纳15000美元并开展一代会员不少于15且此中有10名以上高级会员晋升为高级级会员。（大众号：利箭正在活动）

　　以上等第享福三代会员的每次业务每手（每手1000美元）和每次业务保障流水15%，即一代每次业务每手8美元和每次业务保障流水7.5%，二代每次业务每手5美元和每次业务保障流水5%，三代每次业务每手2美元和每次业务保障流水2.5%。

　　2020年，该平台会员缴纳金额由1500美元增至4500美元，并对会员等第实行季度调查，即条件每季度新增开展2个会员，不然降级，同时紧闭平台查看三代从此下线会员音讯通道。会员入金、变现务必通过上下级正在平台内营业美元（Ｕ），资金通过邦内银行账号、付出宝、微信等渠道正在上下级付出。

　　2019年6月至2022年5月，被告人于某某用于某1的账户通过线下晤面一对一间接的形式正在河北省秦皇岛市开展传销举止，主动传布、开展会员参加ＴＲ外汇搜集平台传销结构，直接开展了洪某某、张某2等下线开展的第五代下线孙某某开展了钦州市钦南区籍的会员黄某，黄某正在该搜集传销平台参加10000元百姓币。时候，被告人于某某提现20万元百姓币。（大众号：利箭正在活动）

　　经北京XXXX科技有限公司国法判断所对依法提取的电子数据判断：ｉｄ“15571”眼前运用的姓名为“于某1” 治下总账号数为23576个，治下最大层级数为6, 顶层ｉｄ为“123182”，眼前层级为11，所属团队ｌｅａｄｅｒ的ｉｄ为“71”,其上司的ｉｄ为“14207”,姓名为“苏某2”,会员等第是“ＰＩＢ”，其直属下级会员的等第为“ＰＩＢ”的账号数为2,其总共下线会员“ＰＩＢ”的账号数为33,其总共下线会员“ＭＩＢ”的账号数为329,其总共下线会员“ＩＢ”的账号数为2532,其总共下线会员平常会员的账号数为20682。用户ｉｄ“15571”的转账记实中，账户转出次数为1857,账户转出金额合计为“16393176.66”（卖给其总共下级的入金数额，下级用于平台的入金），账户转入次数3452,账户转入金额合计为“15371796.17”（下级变现数额）。

　　2022年9月11日，于某某正在河北省迁安市被抓获归案。于某某归案后，如实供述了上述犯法到底。（大众号：利箭正在活动）

　　浦北县百姓法院以为 被告人于某某以高额收益为诱饵，条件加入者缴纳必定用度，遵从必定纪律构成层级，直接或间接以开展职员的数目举动返利按照，迷惑加入者赓续开展他人加入，骗取财物，滋扰经济社会次第，情节重要，其手脚组成结构、指示传销举止罪。因于某某是从犯，悔罪认罪，至亲属代其退出总共违法所得，作出从轻占定： 一、被告人于某某犯结构、指示传销举止罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并惩罚金百姓币三万元。二、被告人于某某退出的违法所得20万元，予以充公，上缴邦库。