向董事会审计委员会报告嘉盛手机版mt4交易平台本公司董事会及悉数董事包管本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的可靠性、切实性和无缺性承当功令职守。
●投资品种：业务种类蕴涵远期结售汇、邦民币和其他外汇的掉期交易、外汇生意、外汇掉期、外汇期权、利率调换、利率掉期、利率期权等产物或上述产物的组合。
●投资金额：不横跨18,000万美元，正在运用限期及额度限度内可轮回滚动运用。
●实施的审议秩序：公司第四届董事会第三十一次聚会审议通过了《闭于2023年度展开外汇衍生品业务交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
●希罕危害提示：公司展开外汇衍生品业务交易效力合法、拘束、安好和有用的法则，不举办以渔利为目标的外汇衍生品业务，但外汇衍生品业务仍存正在墟市危害、客户履约危害、操态度险、银行违约等危害。敬请遍及投资者戒备投资危害。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）手部防护产物以出口为主，涉及海外众个邦度，公司的外汇结算交易量较大，闭键以美元为主。当外汇汇率或利率显露较大震撼时，汇兑损益将会对公司的经开业绩形成必定的影响。为省略外汇汇率或利率震撼带来的危害，公司拟正在金融机构展开外汇衍生品业务交易。公司外汇衍生品业务以规避和防备外汇汇率或利率危害为目标，不举办纯粹以赢余为目标的外汇衍生品业务。
公司一共外汇衍生品业务交易均以邦际交易的收付外币情状为根基。依据公司现实规划须要，公司2023年度拟展开的外汇衍生品业务交易总额不横跨18,000万美元，正在前述最高额度内，可轮回滚动运用，且任临时点的业务金额均不横跨18,000万美元。
公司拟与具有外汇衍生品业务交易天赋、规划稳重且资信优异的金融机构展开外汇衍生品业务交易。
公司依据邦际交易的收付外币情状，正在金融机构照料的规避和防备汇率或利率危害的外汇衍生品业务交易，蕴涵远期结售汇、邦民币和其他外汇的掉期交易、远期外汇生意、外汇掉期、外汇期权、利率调换、利率掉期、利率期权等产物或上述产物的组合。
公司于2023年4月26日召开第四届董事会第三十一次聚会，审议通过了《闭于2023年度展开外汇衍生品业务交易的议案》，独立董事楬橥了答应的独立私睹。该议案尚需提交公司股东大会审议，正在股东大会审议通过的条件下，公司同时提请正在额度及限期限度内授权董事长审批公司平居外汇衍生品业务整体操作计划、订立闭系条约及文献。
正在汇率或利率行情走势与公司预期产生大幅偏离的情状下，公司锁定汇率或利率本钱后支拨的本钱支拨恐怕横跨不锁准时的本钱支拨，从而形成潜正在亏损。
客户应收账款产生过期，货款无法正在预测的回款期内收回，从而使现实产生的现金流与已操作的外汇衍生品交易限期或数额无法统统成亲。
外汇衍生品交易专业性较强，庞杂水平高，恐怕会因为操作职员未实时、充塞地舆会衍生品音信且未按轨则操作秩序而形成必定危害。
看待远期外汇业务，假若正在合约期内银行违约，则公司不行以商定价值实施外汇合约，存正在危害敞口不行有用对冲的危害。
1、为避免墟市危害，公司将加紧对汇率的钻研领会，及时眷注邦际墟市境况蜕变并应时调理规划战略。同时公司不举办纯粹以赢余为目标的外汇衍生品业务，一共外汇衍生品业务交易均以平常坐蓐规划为根基，以整体经开业务为依托，以规避和防备外汇汇率或利率危害为目标。
2、为防御远期结汇延期交割，公司高度器重应收账款的管束，尽恐怕采用信用证的格式与客户举办货款结算，以避免显露应收账款过期的形势。
3、为省略操态度险，公司制订了《外汇衍生品业务交易管束轨制》，轨制就公司交易操作法则、审批权限、内部审核流程、职守部分及职守人、音信分隔手段、内部危害申诉轨制及危害措置秩序等做出了精确轨则，该轨制合适囚系部分的相闭央求，餍足现实操作的须要，所制订的危害操纵手段确实有用。
4、为避免银行履约危害，公司仅与具有合法天赋的大型贸易银行展开外汇衍生品业务交易。大型贸易银行规划稳重、资信优异，基础可规避履约危害。
公司展开外汇衍生品业务交易，以平常坐蓐规划为根基，以整体经开业务为依托，以规避和防备外汇汇率或利率危害为目标，合适公司坐蓐规划的现实须要，危害可控，有利于加强公司的财政稳重性。
公司将依据财务部《企业管帐法例第22号—金融器材确认和计量》、《企业管帐法例第24号—套期管帐》、《企业管帐法例第37号—金融器材列报》、《企业管帐法例第39号——平正价钱计量》等闭系轨则及其指南，对外汇衍生品业务交易举办相应的管帐核算和披露。
（1）公司展开外汇衍生品业务交易的闭系决定秩序合适邦度闭系功令、规则及《公司章程》的相闭轨则。
（2）公司展开外汇衍生品业务闭键是为了省略外汇汇率或利率震撼带来的危害，以平常坐蓐规划为根基，以整体经开业务为依托，以规避和防备外汇汇率或利率危害为目标，不存正在损害公司和悉数股东长处的景况。
（3）公司已就展开外汇衍生品业务交易制订了《外汇衍生品业务交易管束轨制》，筑树了健康的审批秩序和危害操纵编制，并庄苛根据轨制央求实施。
综上，咱们答应公司正在确保不影响平常规划资金需乞降资金安好的条件下，依据现实规划情状，按拍照闭功令规则和公司轨制的轨则应时展开外汇衍生品业务交易。
本公司董事会及悉数董事包管本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的可靠性、切实性和无缺性承当功令职守。
●委托理财金额:不横跨邦民币2亿元的闲置自有资金，正在该额度限度内，资金可能轮回滚动运用。
●委托理家当物类型:安好性高、滚动性好的理家当物，无须于其他证券投资、不置备以股票及其衍坐蓐品、无担保债权为投资标的的产物。
●实施的审议秩序:浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第四届董事会第三十一次聚会，审议通过了《闭于运用自有资金置备理家当物的议案》，拟运用不横跨邦民币2亿元的闲置自有资金置备安好性高、滚动性好的理家当物，置备理家当物的额度正在公司股东大会审议通过之日起一年内可能滚动运用，单个理家当物的投资限期不横跨12个月，拟授权公司董事长最终核定并订立闭系实行条约或合平等文献。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
为进一步升高资金运用出力，合理运用闲置自有资金，正在不影响公司平居规划和确保资金安好的情状下，公司拟运用不横跨邦民币2亿元的闲置自有资金置备安好性高、滚动性好的理家当物，以更好地告终公司资金的保值与增值。
公司将按拍照闭轨则庄苛操纵危害，对投资产物举办庄苛评估，将闲置自有资金用于置备安好性高、滚动性好的理家当物，无须于其他证券投资、不置备以股票及其衍坐蓐品、无担保债权为投资标的的产物。
（1）庄苛筛选投资对象，遴选信用好、界限大、有才具保险资金安好，规划效益好、资金运作才具强的公司所发行的产物。
（2）公司将及时领会和跟踪产物的净值改换情状，如评估呈现存正在恐怕影响公司资金安好的风陡峭素，将实时采用相应手段，操纵投资危害。
（3）独立董事、监事会有权对资金运用情状举办监视与查抄。公司审计法务部依据拘束性法则对各项投资恐怕的危害与收益举办评议，向董事会审计委员会申诉。
公司委托理财的资金投向贸易银行、证券公司或信赖公司等金融机构，用于投资安好性高、滚动性好、发行主体有保本商定的布局性存款、理家当物等。整体委托理财合同条目以现实订立合同为准。
公司拟置备的理家当物为保本浮动收益型理家当物，危害水准较低。产物存续时间，公司将与受托方连结亲切相闭，实时跟踪理财资金的运作情状，加紧危害操纵和监视，庄苛操纵资金的安好性。公司独立董事、监事会有权对资金管束运用情状举办监视与查抄，须要时可能聘任专业机构举办审计。
公司置备理家当物的受托方为信用评级较高、履约才具较强的贸易银行、证券公司或信赖公司等金融机构。
(二)受托方与公司、公司控股股东及其同等行为人、现实操纵人之间不存正在产权、交易、资产、债权债务、职员等联系闭联或其他闭联。
公司董事会将对受托方、资金运用方等业务各方当事人的基础情状、信用情状及其业务履约才具等举办须要的尽职考核，以及闭系的考核情状。
公司运用自有资金置备理家当物对公司另日主开业务、财政境况、规划劳绩和现金流量等不会形成庞大影响，不存正在负有大额欠债的同时置备大额理家当物的景况。正在合适邦度功令规则和包管公司平常规划的情状下，合理运用自有闲置资金置备理家当物，有利于升高自有资金运用率，加添资金收益，为公司和股东获取更众的投资回报，不存正在损害公司和股东长处的行径。
公司拟置备的理家当物属于低危害投资种类，但闭键受钱银计谋、财务计谋、财富计谋等宏观计谋及闭系功令规则计谋产生蜕变的影响，不拂拭该项投资受到墟市震撼的影响，存有必定的体例性危害。
公司于2023年4月26日召开第四届董事会第三十一次聚会，审议通过了《闭于运用自有资金置备理家当物的议案》，拟运用不横跨邦民币2亿元的闲置自有资金置备安好性高、滚动性好的理家当物，置备理家当物的额度正在公司股东大会审议通过之日起一年内可能滚动运用，单个理家当物的投资限期不横跨12个月，拟授权公司董事长最终核定并订立闭系实行条约或合平等文献。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
正在包管公司平居运营和资金安好的条件下，公司本次运用闲置自有资金置备理家当物有利于升高资金的运用出力，加添公司的投资收益，合适公司和悉数股东的长处。咱们答应公司运用最高不横跨2亿元的闲置自有资金置备安好性高、滚动性好的理家当物。
正在保险资金安好的条件下，公司拟运用最高不横跨2亿元的闲置自有资金置备安好性高、滚动性好的理家当物。公司对闲置自有资金举办现金管束有利于升高资金的运用出力、加添公司的投资收益，合适公司和悉数股东的长处。
公司就本次运用闲置自有资金置备理家当物实施了须要的决定秩序，对应的决定实质及秩序合适功令、行政规则、类型性文献及《公司章程》的相闭轨则。
本公司董事会及悉数董事包管本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的可靠性、切实性和无缺性承当功令职守。
●被担保人名称：浙江金昊新资料有限公司（以下简称“金昊新资料”）、浙江裕康手套有限公司（以下简称“裕康手套”）、康隆达（越南）安防科技有限公司（以下简称“越南安防”）、GlobalGloveandSafetyManufacturing,Inc.,（以下简称“美邦GGS”）、浙江璟康生意有限公司（以下简称“璟康生意”）、江西天成锂业有限公司（以下简称“天成锂业”）、江西协成锂业有限公司（以下简称“协成锂业”）、江苏运能能源科技有限公司（以下简称“江苏运能”）
●本次担保金额及已现实为其供应的担保余额：本次公司供应担保额度总共不横跨165,000.00万元；截至本通告披露日，公司已现实为被担保人供应担保余额为51,863.34万元。
为接济部属公司的坐蓐规划及开展资金需求，激动其连接开展，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外供应担保额度总共不横跨165,000.00万元（含截至本通告披露日公司已为部属公司供应的担保余额），担保限期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议估计担保额度事项时止。
公司于2023年4月26日召开第四届董事会第三十一次聚会,以6票答应，0票抗议，0票弃权审议通过了《闭于2023年度对外供应担保额度估计的议案》。依据《上海证券业务所股票上市正派》和《公司章程》等轨则，本次担保事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。整体担保情状如下：
注：1、被担保部属公司之间的担保额度正在担保总额度内可依据现实规划需讨情况举办调剂运用（资产欠债率未横跨70%的子公司可能从其它子公司担保额度调剂运用，资产欠债率横跨70%的子公司只可从欠债率70%以上的子公司调剂运用）。2、被担保部属公司蕴涵但不限于上述所列子公司，且包括公司后续设立或吞并的公司。
正在上述担保额度限度内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权署理人承当照料整体的担保事宜并订立闭系条约及文献，授权限期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议估计担保额度事项时止。正在上述经股东大会审定之后的担保额度限度内，公司对整体产生的担保事项无需另行召开董事会或股东大会审议。正在授权限期内，担保额度可轮回运用。
规划限度：众功用、高职能超高强高模聚乙烯纤维工艺道途及工艺创制身手的研发；超高强高模聚乙烯纤维及其成品的研发、创制、发卖。（依法须经准许的项目，经闭系部分准许后方可展开规划行动）
规划限度：手套的研发、创制、加工、发卖。（依法须经准许的项目，经闭系部分准许后方可展开规划行动）
规划限度：一次性橡胶、丁腈胶电子工业和医疗防护用手套、UHMWPE的研发、坐蓐、发卖。
股权布局：公司全资子公司康隆达邦际控股有限公司持有越南安防100%股权。
股权布局：公司持有76.67%的股份，香港自然人朱朝政持有13.33%的股份，美邦自然人CraigS.Wagner持有10%的股份。
住屋：浙江省绍兴市上虞区丰惠镇工业区（浙江康隆达特种防护科技股份有限公司内）
规划限度：凡是项目：针纺织品及原料发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；电子产物发卖；橡胶成品发卖；货色进出口；呆滞筑筑发卖；呆滞零件、零部件发卖；玻璃纤维加强塑料成品发卖；第一类医疗东西坐蓐；金属资料发卖；金属矿石发卖；电子元器件与机电组件筑筑发卖；电工仪器仪外发卖；办公筑筑发卖；筹算机软硬件及辅助筑筑批发；修筑资料发卖；木料发卖；五金产物批发；塑料成品发卖；有色金属合金发卖(除依法须经准许的项目外，凭开业执照依法自立展开规划行动)。
规划限度：环保资料研发发卖；非金属矿产物（含尾矿、毁灭矿）加工发卖；碳酸锂坐蓐加工、发卖。（依法须经准许的项目,经闭系部分准许后方可展开规划行动）。
股权布局：公司持有天成锂业51.00%股权，宜春丙戊天成管束筹议核心(有限合股)持有天成锂业31.36%股权，宜春亿源锂筹议核心(有限合股)持有天成锂业17.64%股权，为公司控股子公司。
规划限度：凡是项目：非金属矿及成品发卖，非金属矿物成品创制，高纯元素及化合物发卖，云母成品发卖，化工产物坐蓐（不含许可类化工产物），化工产物发卖（不含许可类化工产物），根基化学原料创制（不含垂危化学品等许可类化学品的创制），云母成品创制，（上高县财富布局调理负面清单项目除外）（除许可交易外，可自立依规则划功令规则非禁止或范围的项目）
股权布局：公司持有协成锂业50.10%股权，宜春丙戊天成管束筹议核心(有限合股)持有协成锂业29.90%股权；宜春亿源锂筹议核心(有限合股)持有协成锂业20.00%股权，为公司控股子公司。
规划限度：许可项目：各式工程创办行动；创办工程安排；衡宇修筑和市政根基方法项目工程总承包；特种筑筑装配改制修茸；身手进出口；货色进出口（依法须经准许的项目，经闭系部分准许后方可展开规划行动，整体规划项目以审批结果为准）凡是项目：身手任职、身手斥地、身手筹议、身手换取、身手让渡、身手实行；电力行业高效节能身手研发；余热余压余气运用身手研发；工程身手任职（经营管束、勘测、安排、监理除外）；合同能源管束；节能管束任职；工程管束任职；对外承包工程；境况珍爱专用筑筑创制；发电机及发电机组发卖；汽轮机及辅机发卖；呆滞筑筑发卖；寻常呆滞筑筑装配任职；电气筑筑发卖；仪器仪外发卖；境况珍爱专用筑筑发卖；特种筑筑发卖；金属资料发卖（除依法须经准许的项目外，凭开业执照依法自立展开规划行动）
股权布局：上海运能能源科技有限公司持有江苏运能90%股权，上海工业汽锅（无锡）有限公司持有江苏运能10%股权。公司与江苏运能不存正在联系闭联。
注：1.江苏运能截至2022年12月31日的闭键财政数据未经审计；2.璟康生意为公司2023年2月28日新设立的全资子公司，暂无迩来一年财政数据。
本担保为估计事项，闭系担保条约尚未订立，上述审定担保额度为公司可供应的担保额度，正在上述担保额度内整体担保金额以现实订立并产生的担保合同为准。
董事会以为：本次担保估计事项充塞探求了部属公司坐蓐规划的现实须要，有助于其坐蓐规划连接平常展开，合适公司集体长处。公司为统一报外限度内的部属公司供应担保，公司对其具有本质的操纵和影响，危害可控，不存正在损害公司和股东长处的景况。本次担保合适《公公法》、《上市公司囚系指引第8号——上市公司资金交往、对外担保的囚系央求》及《公司章程》等闭系轨则。
独立董事私睹：本次担保估计事项是为了确保部属公司坐蓐规划的连接开展，公司为统一报外限度内的部属公司供应担保，公司对其具有本质的操纵和影响，公司承当的担保危害可控，不存正在损害公司股东希罕是中小股东长处的景况。担保事项的审议和外决秩序合适《公公法》等功令、规则和类型性文献及《公司章程》的轨则。咱们答应闭于公司对外供应担保额度估计的事项。
截至本通告披露日，公司及其控股子公司对外担保金额为4,300.00万元，占上市公司迩来一期经审计净资产的比例为3.15%；上市公司对控股子公司供应的担保金额为47,563.34万元，占上市公司迩来一期经审计净资产的比例为34.84%。公司及控股子公司不存正在对外担保过期的情状。
本公司董事会及悉数董事包管本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的可靠性、切实性和无缺性承当部分及连带职守。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第四届董事会第三十一次聚会中式四届监事会第十九次聚会，审议通过了《闭于2022年度计提资产减值计算的议案》。本次计提资产减值计算的闭系情状如下：
依据《企业管帐法例》和公司管帐计谋的闭系轨则，为线年度财政境况和规划情状，基于拘束性法则，公司对截至2022年12月31日的闭系资产举办减值测试，依据减值测试结果，公司2022年度计提各项减值计算合计为5,503.56万元，整体情状如下：
注：合计数与各加数直接相加之和恐怕正在尾数上存正在分歧，系筹算中四舍五入形成。
正在资产欠债外日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用亏损。当单项应收账款无法以合理本钱评估预期信用亏损的音信时，公司依据信用危害特质将应收账款划分为若干组合，参考汗青信用亏损阅历，勾结眼前境况并探求前瞻性音信，正在组合根基上揣测预期信用亏损。
正在资产欠债外日，公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用亏损。当单项其他应收款无法以合理本钱评估预期信用亏损的音信时，公司依据信用危害特质将其他应收款划分为若干组合，参考汗青信用亏损阅历，勾结眼前境况并探求前瞻性音信，正在组合根基上揣测预期信用亏损。
依据公司实施的管帐计谋和管帐揣测，资产欠债外日，存货采用本钱与可变现净值孰低计量。期末根据单个存货项目计提存货减价计算；但看待数目繁众、单价较低的存货，根据存货种别计提存货减价计算；与正在统一区域坐蓐和发卖的产物系列闭系、具有一致或者形似最终用处或目标，且难以与其他项目分散计量的存货，则统一计提存货减价计算。
依据《企业管帐法例第8号—资产减值》、《管帐囚系危害提示第8号—商誉减值》和公司管帐计谋的闭系轨则，公司应于每年年度停止对因企业统一所变成的商誉举办减值测试，确定对各商誉揣测其可收回金额。资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价钱的，将会确认相应的减值亏损。
公司本次计提信用减值亏损1,235.58万元，计提资产减值亏损-6,739.14万元，合计计入公司2022年度损益-5,503.56万元，导致公司当期统一报外利润总额省略5,503.56万元。本次计提信用/资产减值亏损事宜已正在公司2022年年度申诉中予以反响。
公司本次计提资产减值计算事项合适《企业管帐法例》等闭系轨则和公司资产现实情状，显示了公司管帐计谋的稳重、拘束。本次计提减值计算后，财政报外也许愈加平正地反响公司的财政境况、资产价钱及规划劳绩，使公司的管帐音信更具合理性。答应公司本次计提资产减值计算并答应提交董事会审议。
公司2022年度计提资产减值计算，合适公司资产现实情状和闭系计谋轨则，也许愈加平正的反响公司的资产境况，可能使公司资产价钱的管帐音信愈加可靠牢靠，具有合理性。
独立董事私睹：公司本次计提资产减值计算是基于拘束性法则,合适闭系功令、规则及囚系正派的央求,合适公司资产现实情状，计提减值计算后,也许愈加平正地反响公司的财政境况及规划劳绩。本次计提资产减值计算的决定秩序合适相闭功令、规则和《公司章程》的轨则。综上，咱们答应公司本次计提资产减值计算。
监事会以为：公司本次计提资产减值计算是为了包管公司类型运作，争持稳重的管帐法则，平正地反响公司的财政境况以及规划劳绩，没有损害公司及中小股东长处。本次计提资产减值计算的决定秩序，合适相闭功令、规则和《公司章程》的轨则。
本公司董事会及悉数董事包管本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的可靠性、切实性和无缺性承当功令职守。
(三)投票格式：本次股东大会所采用的外决格式是现场投票和收集投票相勾结的格式
召开地方：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济身手斥地区纬五东途7号公司办公楼聚会室
采用上海证券业务所收集投票体例，通过业务体例投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的业务时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易闭系账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券业务所上市公司自律囚系指引第1号—类型运作》等相闭轨则实施。
上述议案曾经公司第四届董事会第三十一次聚会、第四届监事会第十九次聚会审议通过，整体实质详睹公司于2023年4月28日披露正在上海证券业务所网站（）和公司指定音信披露媒体上披露的闭系通告。
(一)本公司股东通过上海证券业务所股东大会收集投票体例行使外决权的，既可能登岸业务体例投票平台（通过指定业务的证券公司业务终端）举办投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：举办投票。初次登岸互联网投票平台举办投票的，投资者须要已毕股东身份认证。整体操作请睹互联网投票平台网站阐发。
(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下一概股东账户所持一致种别寻常股和一致种类优先股的数目总和。
持有众个股东账户的股东通过本所收集投票体例到场股东大会收集投票的，可能通过其任一股东账户加入。投票后，视为其一概股东账户下的一致种别寻常股和一致种类优先股均已划分投出统一私睹的外决票。
持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复举办外决的，其一概股东账户下的一致种别寻常股和一致种类优先股的外决私睹，划分以各式别和种类股票的第一次投票结果为准。
(三)统一外决权通过现场、本所收集投票平台或其他格式反复举办外决的，以第一次投票结果为准。
(一)股权挂号日收市后正在中邦证券挂号结算有限职守公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（整体情状详睹下外），并可能以书面阵势委托署理人出席聚会和加入外决。该署理人不必是公司股东。
（二）挂号地方及信函邮寄地方：公司董事会办公室（浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济身手斥地区纬五东途7号）
1、法人股东挂号：法人股东的法定代外人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的开业执照复印件、法定代外人身份注明书和自己身份证（或护照）照料挂号手续；委托署理人出席的，应持署理人自己身份证、加盖公章的开业执照复印件、授权委托书（睹附件一）、委托人股东账户卡照料挂号手续；
2、自然人股东挂号：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及自己身份证照料挂号手续；委托署理人出席的，应持署理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证照料挂号手续；
3、异地股东可凭以上有用证件采守信函或传真格式挂号，不担当电线前投递公司董事会办公室。信函上请注脚“出席股东大会”字样并注脚相闭电话。
兹委托先生（密斯）代外本单元（或自己）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使外决权。
委托人该当正在委托书中“答应”、“抗议”或“弃权”意向膺选择一个并打“√”，看待委托人正在本授权委托书中未作整体指示的，受托人有权按己方的志愿举办外决。
本公司董事会及悉数董事包管本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的可靠性、切实性和无缺性承当功令职守。
●浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东绍兴上虞东大针织有限公司（以下简称“东大针织”）持有上市公司股份25,900,611股，占公司总股本的15.81%；本次延期质押后，东大针织累计质押股份数为19,611,600股，占其持有公司股份总数的75.72%，占公司总股本的11.97%。
●东大针织及其同等行为人合计持有上市公司股份86,696,266股，占公司总股本的52.92%；本次延期质押后，东大针织及其同等行为人累计质押股份数为45,484,500股，占其持有公司股份总数的52.46%，占公司总股本的27.76%。
2023年4月27日,公司收到控股股东东大针织的闭照，获悉其将持有的本公司局限股份举办了延期质押,整体情状如下：
2.本次质押股份未被用作庞大资产重组事迹积累等事项的担保或其他保险用处。
注：合计数与各加数直接相加之和恐怕正在尾数上存正在分歧，系筹算中四舍五入形成。
1.控股股东及其同等行为人另日半年和一年内将划分到期的质押股份数目、占其所持股份比例、占公司总股本比例及对应融资余额
控股股东及其同等行为人资信境况优异，具有相应的资金归还才具，还款资金由来蕴涵但不限于自己规划、上市公司股票分红及投资收益等，由此发生的质押危害正在可控限度之内。如后续显露平仓或被强制平仓的危害，控股股东及其同等行为人将采用蕴涵但不限于增补质押、提前还款等手段加以应对。
2.截至本通告披露日，控股股东及其同等行为人不存正在通过非规划性资金占用、违规担保、联系业务等损害上市公司长处的情状。
控股股东及其同等行为人股份质押事项不会对公司的坐蓐规划、公司处分等发生影响，也不存正在控股股东及其同等行为人须实施事迹积累负担的情状。
本公司董事会及悉数董事包管本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的可靠性、切实性和无缺性承当个功令职守。
●本次管帐计谋调动是依据中华邦民共和邦财务部（以下简称“财务部”）揭晓的央求举办的调理，合适闭系轨则，实施调动后管帐计谋也许客观、平正地反响公司的财政境况、规划劳绩和现金流量，不存正在损害公司及悉数股东希罕是遍及中小股东长处的情状。
●本次管帐计谋调动事项是公司依据闭系功令、行政规则或者邦度联合的管帐轨制央求举办的调动，无需提交公司董事会和股东大会审议。
的闭照》（财会[2021]35号）（以下简称“法例解说15号”），轨则了“闭于企业将固定资产抵达预订可运用形态前或者研发经过中产出的产物或副产物对外发卖的管帐措置、闭于亏折合同的判别”的实质。同时，法例解说15号央求：“闭于企业将固定资产抵达预订可运用形态前或者研发经过中产出的产物或副产物对外发卖的管帐措置”、“闭于亏折合同的判别”实质自2022年1月1日起实践。
的闭照》（财会[2022]31号）（以下简称“法例解说16号”），轨则了“闭于单项业务发生的资产和欠债闭系的递延所得税不实用初始确认宽待的管帐措置”、“闭于发行方分类为权利器材的金融器材闭系股利的所得税影响的管帐措置”、“闭于企业将以现金结算的股份支拨修削为以权利结算的股份支拨的管帐措置”等实质。法例解说16号中“闭于单项业务发生的资产和欠债闭系的递延所得税不实用初始确认宽待的管帐措置”实质自2023年1月1日起实践；“闭于发行方分类为权利器材的金融器材闭系股利的所得税影响的管帐措置”、“闭于企业将以现金结算的股份支拨修削为以权利结算的股份支拨的管帐措置”实质自揭橥之日起实践。
本次管帐计谋调动事项是公司依据闭系功令、行政规则或者邦度联合的管帐轨制央求举办的调动，无需提交公司董事会和股东大会审议。
本次管帐计谋调动前，公司实施财务部颁发的《企业管帐法例——基础法例》和各项具经验计法例、企业管帐法例操纵指南、企业管帐法例解说通告及其他闭系轨则。
本次管帐计谋调动后，公司将实施法例解说15号和法例解说16号的闭系轨则。其他未调动局限，仍根据财务部前期颁发的《企业管帐法例——基础法例》和各项具经验计法例、企业管帐法例操纵指南、企业管帐法例解说通告以及其他闭系轨则实施。
依据法例解说15号的央求，公司定夺“闭于企业将固定资产抵达预订可运用形态前或者研发经过中产出的产物或副产物对外发卖的管帐措置、闭于亏折合同的判别”的实质自2022年1月1日起实践。
依据法例解说16号的央求，公司定夺“闭于发行方分类为权利器材的金融器材闭系股利的所得税影响的管帐措置”、“闭于企业将以现金结算的股份支拨修削为以权利结算的股份支拨的管帐措置”实质自揭橥之日起实践；“闭于单项业务发生的资产和欠债闭系的递延所得税不实用初始确认宽待的管帐措置”实质自2023年1月1日起实践。
公司本次管帐计谋调动是依据财务部闭系文献央求举办的合理调动，使公司的管帐计谋愈加合适财务部、中邦证监会和上海证券业务所等闭系轨则，也许客观、平正地反响公司的财政境况和规划劳绩，不存正在损害公司及悉数股东长处的情状。
本公司监事会及悉数监事包管本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的可靠性、切实性和无缺性承当功令职守。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”、“康隆达”）第四届监事会第十九次聚会闭照于2023年4月15日以电话、传真、电子邮件等阵势发出，聚会于2023年4月26日以现场外决格式正在公司聚会室召开。聚会应出席监事3名，现实出席监事3名。本次聚会由监事会主席闻儿密斯主办。本次聚会的纠合、召开及外决秩序合适《中华邦民共和邦公公法》等功令、行政规则、部分规章、类型性文献和《公司章程》的轨则，聚会决议合法有用。
（二）审议通过《公司2022年年度申诉及申诉摘要》，出具书面审核私睹如下：
（1）公司2022年度申诉及申诉摘要的编制和审议秩序合适功令、规则、《公司章程》和公司内部管束轨制的各项轨则。
（2）公司2022年度申诉及申诉摘要的实质和样子合适中邦证券监视管束委员会和上海证券业务所的各项轨则，所包括的音信能从各个方面线年度的规划管束和财政境况等事项。
（3）正在公司监事会提出本私睹前，咱们没有呈现到场2022年度申诉编制和审议的职员有违反保密轨则的行径。
（4）是以，咱们包管公司2022年度申诉及申诉摘要所披露的音信是可靠、切实、无缺的，答允个中不存正在伪善记录、误导性陈述或庞大脱漏，并对其实质的可靠性、切实性和无缺性承当功令职守。
该利润分拨预案合适《上市公司囚系指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券业务所上市公司自律囚系指引第1号——类型运作》、《公司章程》等轨则的央求，并充塞探求了公司现阶段的赢余水准、可连接开展须要及资金需求等要素，有利于激动公司告终优异效益，更好地珍爱股东权利。
整体实质详睹同日正在上海证券业务所网站上披露的《康隆达2022年年度利润分拨预案》。
整体实质详睹同日正在上海证券业务所网站上披露的《康隆达2022年度内部操纵评议申诉》。
整体实质详睹同日正在上海证券业务所网站上披露的《康隆达2022年度召募资金存放与现实运用情状的专项申诉》。
正在包管公司平居运营和资金安好的条件下，公司本次运用自有闲置资金置备理家当物有利于升高资金的运用出力，加添公司的投资收益，合适公司和悉数股东的长处。咱们答应公司运用最高不横跨2亿元的闲置自有资金置备安好性高、滚动性好的理家当物。
整体实质详睹同日正在上海证券业务所网站上披露的《康隆达闭于运用自有资金置备理家当物的通告》。
整体实质详睹同日正在上海证券业务所网站上披露的《康隆达闭于2023年度对外供应担保额度估计的通告》。
监事会以为：中汇管帐师事情所（非常寻常合股）对公司的交易情状较为了然，具备众年为上市公司供应审计任职的富厚阅历和专业任职才具，也许较好餍足公司审计作事的央求，不存正在损害公司及股东长处的景况。答应公司续聘其为公司2023年度财政申诉审计机构和2023年度内部操纵审计机构，聘期一年。
整体实质详睹同日正在上海证券业务所网站上披露的《康隆达闭于续聘管帐师事情所的通告》。
监事会以为，公司本次计提资产减值计算是为了包管公司类型运作，争持稳重的管帐法则，平正地反响公司的财政境况以及规划劳绩，没有损害公司及中小股东长处。本次计提资产减值计算的决定秩序，合适相闭功令、规则和《公司章程》的轨则。
整体实质详睹同日正在上海证券业务所网站上披露的《康隆达闭于2022年度计提资产减值计算的通告》。
（1）公司2023年第一季度申诉的编制和审议秩序合适功令、规则、公司章程和公司内部管束轨制的各项轨则。
（2）公司2023年第一季度申诉的实质和样子合适中邦证监会和上海证券业务所的各项轨则，所包括的音信能从各个方面线年第一季度的规划管束和财政境况等事项。
（3）正在公司监事会提出本私睹前，咱们没有呈现到场2023年第一季度申诉编制和审议的职员有违反保密轨则的行径。
是以，咱们包管公司2023年第一季度申诉所披露的音信是可靠、切实、无缺的，答允个中不存正在伪善记录、误导性陈述或庞大脱漏，并对其实质的可靠性、切实性和无缺性承当功令职守。
监事会以为，公司本次计提资产减值计算是为了包管公司类型运作，争持稳重的管帐法则，平正地反响公司的财政境况以及规划劳绩，没有损害公司及中小股东长处。本次计提资产减值计算的决定秩序，合适相闭功令、规则和《公司章程》的轨则。
整体实质详睹同日正在上海证券业务所网站上披露的《康隆达闭于2023年第一季度计提资产减值计算的通告》。
（十三）审议通过《监事会闭于〈董事会对带夸大事项段无保存私睹审计申诉的专项阐发〉的私睹》
本公司董事会及悉数董事包管本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的可靠性、切实性和无缺性承当功令职守。
经中汇管帐师事情所（非常寻常合股）审计，公司2022年度统一报外口径告终归属于母公司股东的净利润为邦民币209,051,361.47元，截止2022年12月31日母公司未分拨利润累计为邦民币249,155,154.87元,本钱公积金为邦民币818,809,689.49元。
经董事会决议，并归纳探求公司目前行业近况，规划情状，资金需求等要素，为保险公司连接平静规划及强壮开展，更好保卫悉数股东的好久长处，2022年度拟不举办利润分拨，也不以本钱公积金转增股本。
公司目前所处行业为“C17纺织业”。跟着创制业转型升级，下搭客户对产物职能央求的进一步升高，功用性劳动防护手套行业将加快整合，逐渐顺应邦际消费趋向的主流，由坐蓐低层次产物向高品德、高级次及高附加值的产物转换，逐渐完好上下逛财富链，向价钱链顶端迈进。
公司专业从事特种及寻常劳动防护手套的研发、坐蓐和发卖，规划形式以OEM和ODM为主、OBM为辅。近年来，公司盘绕既有交易，紧跟行业开展和邦度财富计谋的程序，周到饱动“防护财富+锂电新能源财富”的协同开展，为公司寻找新的事迹增加点。
2022年度，上市公司告终归属于母公司股东的净利润为209,051,361.47元。公司着眼于好久和可连接开展，为深化公司开展的后续撑持，修筑公司开展巨大的牢固根基，一连饱动锂电新能源财富的计谋构造。正在归纳领会墟市精准研判后，拘束、有序饱动各项目实行，为公司中持久开展计谋的胜利实行以及连接动力供应牢靠保险。
公司出于好久计谋探求，为了应对宏观经济震撼等要素恐怕带来的影响，以及公司一连饱动锂电新能源财富所需的资金支拨调节，是以制订了本次利润分拨预案。本次利润分拨计划归纳探求了股东回报和稳重规划的均衡，不存正在损害中小股东长处的景况。
为包管公司连接平静开展，归纳探求公司本钱布局、开展阶段和公司计谋经营，公司将留存的未分拨利润一连用于公司交易拓展，蕴涵但不限于项目创办、对外投资、收购资产、餍足平居运营开展须要、归还债务、接济滚动资金需求等，有利于加快财富转型升级，提拔公司重心竞赛力，激动上市公司良性、可连接开展，为悉数股东缔造价钱。
公司于2023年4月26日召开公司第四届董事会第三十一次聚会，以6票答应、0票抗议、0票弃权的外决结果审议通过了《公司2022年年度利润分拨预案》。本利润分拨预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司2022年度利润分拨预案是勾结公司规划近况及自己资金需求的情状下提出的，合适《中华邦民共和邦公公法》、《公司章程》等闭系轨则，充塞探求到公司另日的开展须要和遍及投资者的长处，有利于公司连接平静强壮开展，合适公司和悉数股东的长处。综上，咱们答应公司2022年度利润分拨预案。
该利润分拨预案合适《上市公司囚系指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券业务所上市公司自律囚系指引第1号——类型运作》、《公司章程》等轨则的央求，并充塞探求了公司现阶段的赢余水准、可连接开展须要及资金需求等要素，同时两全股东的合理回报，有利于激动公司告终优异效益，更好地珍爱股东权利。咱们答应公司2022年度利润分拨预案。
本次利润分拨预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通事后方可实行。敬请遍及投资者戒备投资危害。
本公司董事会及悉数董事包管本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的可靠性、切实性和无缺性承当功令职守。
●拟聘任的管帐师事情所名称：中汇管帐师事情所（非常寻常合股）（以下简称“中汇”）
中汇管帐师事情所（非常寻常合股）创立于1992年，于2013年12月转制为非常寻常合股，管束总部设立于杭州，系原具有证券、期货交易资历的管帐师事情所之一，持久从事证券任职交易。
上年度末（2022年12月31日）订立过证券任职交易审计申诉的注册管帐师人数：236人
上年度上市公司审计客户闭键行业：（1）创制业-专用筑筑创制业（2）创制业-电气呆滞及对象创制业（3）音信传输、软件和音信身手任职业-软件和音信身手任职业（4）创制业-筹算机、通讯和其他电子筑筑创制业（5）创制业-医药创制业等。
中汇管帐师事情所未计提职业危害基金，置备的职业保障累计补偿限额为10,000万元，职业保障置备合适闭系轨则。中汇管帐师事情所近三年不存正在因正在执业行径闭系民事诉讼中被鉴定承当民事职守的情状。
中汇管帐师事情所近三年因执业行径受到监视管束手段5次、自律囚系手段1次，未受到过行政处置、刑事处置和秩序处分。17名从业职员近三年因执业行径受到行政处置1次、监视管束手段5次、自律囚系手段3次。
项目合股人近三年因执业行径受到证券业务所、行业协会等自律结构的自律囚系手段、秩序处分的情状。详睹下外：
中汇管帐师事情所（非常寻常合股）及项目合股人、拟具名注册管帐师、质料操纵复核人不存正在恐怕影响独立性的景况。
公司的审计收费订价法则依据公司的交易界限、所处行业、管帐措置庞杂水平以及年度审计加添的审计职员数目和参加的作事量等众方面要素,与其切磋确定最终的审计用度。公司2022年度财政申诉审计用度为120万元，内部操纵审计用度为35万元，合计审计用度为155万元。2023年度审计用度将依据公司现实情状和墟市行情等要素与审计机构切磋确定，公司提请股东大会授权公司规划管束层照料并订立闭系条约。
公司董事会审计委员会对中汇的执业情状举办了充塞的了然，并对其正在2022年度的审计作事举办了审查评估，以为中汇正在公司年报审计作事中争持以平正、客观的立场举办独立审计，浮现了优异的执业操守和交易本质，具有较强的专业才具，较好地已毕了公司2022年度财政申诉和财政申诉内部操纵的审计作事。是以，董事会审计委员会答应向董事会倡议续聘中汇为公司2023年度财政申诉审计机构和内部操纵审计机构。
独立董事事前认同私睹：中汇曾受聘为公司2022年度的财政申诉审计机构和内部操纵审计机构，对本公司的交易情状较为熟识，有较高的专业水准。为连结公司外部审计等作事的连气儿性幽静静性，咱们答应聘任中汇为2023年度财政申诉审计机构和内部操纵审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
独立董事的独立私睹：经核查，中汇为公司出具的审计申诉客观、平允地反响了公司各期的财政境况和规划劳绩，答应聘任中汇为公司2023年度的财政申诉审计机构。中汇具备富厚的内部操纵审计执业阅历，具备承当公司内部操纵审计的才具，对公司规划发闪现状和财政境况较量熟识，答应聘任中汇为公司2023年度内部操纵审计机构。
公司于2023年4月26日召开公司第四届董事会第三十一次聚会以“答应6票，抗议0票，弃权0票”审议通过了《闭于续聘2023年度审计机构的议案》，答应续聘中汇为公司2023年度财政申诉审计机构和2023年度内部操纵审计机构。
（四）本次聘任管帐师事情所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
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