国际期货交易平台重整计划草案涉及出资人权益

　　国际期货交易平台重整计划草案涉及出资人权益调整事项的本公司及董事会十足成员保障讯息披露实质确切实、无误和完全，没有失实纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　2023年7月20日，北京金一文明发达股份有限公司（以下简称“公司”）收到北京市第一公民中级法院（以下简称“法院”）投递的（2023）京01破申66号《北京市第一中级公民法院民事裁定书》和（2023）京01破238号《北京市第一中级公民法院肯定书》，法院裁定受理北京海鑫资产照料有限公司对公司的重整申请，并指定北京金一文明发达股份有限公司清理组负担公司照料人。简直实质详睹公司于2023年7月21日披露的《合于法院裁定受理公司重整暨指定照料人的通告》（通告编号2023-082）。

　　遵循《中华公民共和邦企业倒闭法》的合连原则，重整谋划草案涉及出资人权力调解事项的，应该设出资人组对该事项举办外决，照料人将于2023年9月8日下昼13:00召开公司出资人组集会，由出资人组对《北京金一文明发达股份有限公司重整谋划（草案）之出资人权力调解计划》举办审议外决。现将召开出资人组集会的相合事项通告如下：

　　（二）集会召开的合法、合规性：本次出资人组集会的凑集、召开顺序吻合相合执法、行政法例、部分规章、样板性文献和《公司章程》的原则。

　　2、现场集会召开地方：北京市海淀区恢复道69号院11号楼6层公司集会室。

　　通过深圳证券贸易所贸易体例举办收集投票的光阴为：2023年9月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳证券贸易所互联网投票体例的投票光阴为2023年9月8日上午9:15至下昼15:00光阴肆意光阴。

　　公司股东只可选取现场投票（现场投票能够委托代庖人代为投票，授权委托书睹附件二）和收集投票中的一种外决体例，倘若统一外决权产生反复投票外决的，以第一次投票外决结果为准。

　　1、截止股权挂号日2023年9月5日下昼15：00收市后正在中邦证券挂号结算有限仔肩公司深圳分公司挂号正在册的公司十足股东，股东能够委托代庖人出席集会并出席外决，该股东代庖人不必是公司的股东；

　　提案的简直实质详睹同日正在巨潮资讯网（）上披露的合连通告。以上议案须经出席集会的股东（囊括股东代庖人）所持外决权的三分之二以上通过。

　　1、自然人股东须持自己身份证和股东账户卡举办挂号；委托代庖人出席集会的，须持代庖人自己身份证、授权委托书和委托人股东账户卡举办挂号；

　　2、法人股东由法定代外人出席集会的，需持生意执照复印件（加盖公司公章）、法定代外人身份证实和股东账户卡举办挂号；由法定代外人委托的代庖人出席集会的，须持代庖人自己身份证、生意执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡举办挂号；

　　3、异地股东可凭以上相合证件采守信函或传线时前投递或传真至公司），不继承电线：30-17：00；

　　5、挂号地方：北京市海淀区恢复道69号院11号楼6层金一文明董事会办公室，信函请注解“出资人组集会”字样；

　　正在本次出资人组集会上，股东能够通过深圳证券贸易所贸易体例和互联网投票体例（）出席投票，简直流程参睹附件一。

　　1、因法院已裁定受理债权人对公司提出的重整申请，公司恐怕存正在因重整凋谢而被公告倒闭的危害。倘若公司被公告倒闭，遵循《深圳证券贸易所股票上市章程（2023年修订）》（以下简称“《股票上市章程》”）第9.4.17条的原则，公司股票将面对被终止上市的危害。

　　2、公司2022年度经审计的期末净资产为负值；同时，公司2020年至2022年衔接三个司帐年度经审计扣除非时时性损益前后净利润孰低者均为负值，且2022年度审计讲演显示公司接连筹办才具存正在不确定性，公司股票贸易已被深圳证券贸易所履行退市危害警示、其他危害警示。若公司2023年度经审计的财政司帐讲演产生合连财政目标触及《股票上市章程》第9.3.11条的合连原则，公司股票将被终止上市。

　　3、因公司已被法院裁定受理重整，遵循《股票上市章程》第9.4.1条合连原则，公司股票已于2023年7月21日被深圳证券贸易所叠加履行退市危害警示。

　　4、出资人组集会尚未召开，重整谋划涉及的出资人权力调解事项能否得回出资人组集会外决通过，存正在不确定性。

　　公司将亲热眷注合连事项的发扬情景，庄苛遵守《股票上市章程》和《深圳证券贸易所上市公司自律拘押指引第14号——倒闭重整等事项》等相合原则施行讯息披露任务。

　　公司指定的讯息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中邦证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（），相合公司的讯息均以上述指定媒体披露的讯息为准。敬请庞大投资者理性投资，留意投资危害。

　　4、股东对总议案举办投票，视为对除累积投票提案外的其他一起提案外达相通睹解。

　　股东对总议案与简直提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对简直提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的简直提案的外决睹解为准，其他未外决的提案以总议案的外决睹解为准；如先对总议案投票外决，再对简直提案投票外决，则以总议案的外决睹解为准。

　　互联网投票体例劈头投票的光阴为2023年9月8日9:15-15:00光阴的肆意光阴。

　　股东通过互联网投票体例举办收集投票，需遵守《深圳证券贸易所投资者收集效劳身份认证生意指引（2016年修订）》的原则执掌身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗号”。简直身份认证流程可登录互联网投票体例章程指引栏目查阅。

　　股东遵循获取的效劳暗号或数字证书，可登录正在原则光阴内通过深交所互联网投票体例举办投票。

　　兹授权委托（先生、姑娘）代外（本公司、自己）出席，并代外（本公司、自己）出席北京金一文明发达股份有限公司出资人组集会，按照以下指示对下列议案投票。（本公司、自己）对本次集会外决事项未作简直指示的，受托人可代为行使外决权，其行使外决权的后果均由（本公司、自己）负责。

　　北京金一文明发达股份有限公司（以下简称“金一文明”或“公司”）鉴于目前不行偿还到期债务，且资产不够以偿还十足债务，临盆筹办和财政境况均已陷入窘境，倘若金一文明倒闭清理，现有家当正在偿还各式债权后已无残余家当向出资人分派，出资人权力为零。为挽救金一文明，避免退市和倒闭清理的危害，出资人应和债权人配合勤苦，配合分管竣工金一文明重整的本钱。以是，本计划调度对出资人权力举办调解。

　　遵循《企业倒闭法》第八十五条第二款之原则，重整谋划草案涉及出资人权力调解事项的，应该设出资人组，对该事项举办外决。

　　金一文明出资人组由截至出资人组集会召开通告所载昭着定的股权挂号日正在中证登深圳分公司挂号正在册的金一文明股东构成。上述股东正在出资人组集会之股权挂号日后至本出资人权力调解计划履行完毕前，因为贸易或非贸易缘由导致持股情景爆发更正的，本出资人权力调解计划的效能及于其股票的受让方及/或继承方。

　　截至重整受理日，金一文明总股本为959,925,877股，此中回购专用证券账户中股票数目为10,147,800股。遵循《上市公司股份回购章程》的原则，上市公司回购专用账户的股份不享有公积金转增股本的权力。以是，剔除回购专用证券账户中的股票数目后，金一文明的公积金转增股本基数将由959,925,877股改观为949,778,077股。

　　本次权力调解以金一文明949,778,077股的股本为基数，按每10股转增18股的比例履行血本公积金转增股本，共计转增约1,709,600,538股股票（最终实践转增的股票数目以中证登深圳分公司实践挂号确认的数目为准）。转增后，金一文明总股本将增至约2,669,526,415股。

　　金一文明重整谋划草案经北京市第一中级公民法院裁定容许后推行，遵循本计划履行的血本公积转增股本将十足用于引进重整投资人以及偿还债务；本次转增后，公司正在总股本增添的同时债务范畴明明节减、一起者权力明明增众；公司原股东所持股票数目未爆发变更，每股股票所代外的企业实践代价（以每股净资产算计）较重整前明显晋升。这与转增前后公司一起者权力褂讪、必要通过除权对股票价钱举办调解的寻常情景存正在性质区别。

　　以是，本计划履行后，为反应出资人权力调解事项对金一文明股票代价的影响，恐怕对本次血本公积转增股权挂号日次一贸易日的股票开盘参考价举办调解。

　　遵循《深圳证券贸易所贸易章程（2023年2月履行）》第4.4.2条的原则：“除权（息）参考价算计公式为：除权（息）参考价=[（前收盘价-现金盈余）+配股价钱×股份更正比例]÷（1+股份更正比例），证券发行人以为有须要调解上述算计公式时，能够向本所提出调解申请并申明出处。经本所应承的，证券发行人应该向商场公告该次除权（息）合用的除权（息）参考价算计公式。”

　　公司已聘任财政照管对本次重整中拟履行血本公积转增股本除权参考价钱的算计公式举办论证，财政照管将纠合重整谋划履行实行后金一文明的债务偿还及宽免情景以及一起者权力的增众情景对算计公式举办调解，最终以财政照管出具的专项睹解为准。倘若股权挂号日公司股票收盘价高于财政照管专项睹解中确认的除权参考价的，公司股票将按除权后价钱于股权挂号日次一贸易日调解开盘参考价。倘若股权挂号日公司股票收盘价钱低于或等于财政照管专项睹解中确认的除权参考价的，公司股权挂号日次一贸易日的股票开盘参考价无需调解。

　　后续若上述拟调解的除权参考价钱的算计公式或合连算计参数因裁定容许的重整谋划或遵循拘押章程央求必要另行调解的，公司将遵守前述央求举办调解。

　　出资人权力调解计划推行完毕后，金一文明原出资人持有的公司股票绝对数目不会因合连权力调解计划的履行而节减。正在重整实行后，跟着债务危境、筹办窘境的化解并纠合重整投资人对公司的援手，公司基础面将逐渐改正，逐渐晋升接连筹办和赢余才具，金一文明原出资人持有的股票以及债权人分得的股票实践代价希望晋升，庞大出资人的合法权力将取得有用爱惜。

　　本计划为公司重整谋划（草案）中的出资人权力调解计划，公司最终的出资人权力调解计划以经北京市第一中级公民法院裁定容许的重整谋划中原则的实质为准。