诈骗51亿余元！境外诈骗团伙搭设理财陷阱步步引

　　诈骗51亿余元！境外诈骗团伙搭设理财陷阱步步引你入“坑”逛走于柬埔寨、缅甸、蒙古邦等地的境外诈骗团伙，租赁上海某科技公司搜集效劳器，正在外汇生意软件“MateTrader4”（下称“MT4”）内搭修能够人工操控涨跌的乌有投资平台，诱导邦内20余个省市自治区的2600余名被害人将钱款打入指定的账户，诈骗总额高达5.1亿余元。经江苏省淮安市淮阴区审查院提起公诉，刘某等62名被告人一审被法院以诈骗罪阔别判处十一年至三年不等有期徒刑，各并惩处金100万元至12万元不等。局部被告人上诉后，不日，淮安市中级法院对该案作出裁定，驳回上诉，保持原判。

　　报案的鲁大妈退歇前正在淮阴卷烟厂上班，闲居喜爱炒股、买基金。2019年7月的一天，鲁大妈的姐姐来她家闲谈，保举她参加一个微信群。鲁大妈发觉，群中有三四十个和她有配合嗜好的股友，群内股友每每会发少许股票音讯、诱导教授手刺、二维码或可供链接的网址，点开后，就会进入直播间，这里有专业的明白师无偿讲课，群里的股友往往会给教授点赞、送花。垂垂地，鲁大妈对这些绝顶专业的直播课程形成了意思，对明白师有了信赖。

　　“当今邦内股市行情欠好，惟有把钱提出来跟咱们正在美邦软件上炒区块链（虚拟钱币）、股指期货，才能够规避个股危害，避开A股暴跌……”依照明白师的诱导，鲁大妈被拉进了投资区块链（虚拟钱币）和美股期货的VIP群，这个群有所谓的海归博士、著名病院主任医师——看起来都是凯旋人士。

　　鲁大妈发觉，群里的人投资30万元、50万元、100万元……都极为轻松。没过几天，群里有人说本人赚了几十万元、以至几百万元。鲁大妈再也按捺不住本来认真的心情，迫正在眉睫进入VIP微信群内的“金港邦际”投资平台，正在教授和客服劝导下，她下载直播间里的MT4，绑定QQ邮箱、手机号等个别音讯。注册登录后，鲁大妈随即投资了教授保举的某虚拟钱币金融产物，并将33万元打入客服指定的银行卡账户。因为可能正在MT4里看到本人所买产物的涨跌和资金余额，鲁大妈从未困惑此中有诈。更令鲁大妈没有念到的是，她三天连赚19万元。第四天，明白师对她说：“美邦的涉农数据有大涨的行情，攥紧投钱，百分之百赚！”鲁大妈坚信不疑。往后6天，她分8次向平台投了153万元。

　　第七天她倏地发觉，账户里只剩1.8万元。她速捷问明白师，取得的回复是：“不要紧，你再绸缪3至5万美金，我给你拟定一个计划，来日就给你赚回来……”鲁大妈急于翻本、信认为真。可直到全数财帛被吸干，她再也没有赚到过一分钱。

　　“从来以为是投资，可当我把全数储存都加入往后，VIP闭上，微信群结束，再也接洽不上任何人……”2019年8月，晓畅受骗受愚的鲁大妈选拔了报案。

　　骗鲁大妈的本相是谁？半年后，公安罗网通过窥察发觉了以刘某为首的境外诈骗犯科团伙。

　　2015年刘某大学结业后，爱情成家、父母生病，用钱的事件相继而来，刘某火急祈望可能有个机遇挣速钱、挣大钱。

　　2019年春节，刘某的大学同窗张某从外洋回来，二人相约吃夜宵。得知张某正在柬埔寨做股票诈骗的“生意”赢利不少，刘某祈望老同窗可能带他出去。张某对他说，若是能众带少许人过去，他到那儿就能够直接做司理。刘某速捷接洽黎某、吴某、龚某等人，说清原委，几个别都很承诺。

　　2019年3月，他们办了护照，飞到柬埔寨金边的公司。果真，到公司往后，刘某直接当上了司理，指引黎某、吴某、龚某等人，并对一个叫“三哥”的总监负担，有什么事件都要向“三哥”报告。刚到公司，后勤部分就发给他们这个组40众部手机，每名营业员10部，并领了五六十个微信号。

　　该公司靠租用MT4搭修虚拟生意平台，时间职员驾御平台的涨跌，日常先让被害人赢利一两次。接下来，依照流程，诱导被害人投资到平台，神速掏空其一共财富，然后堵截与被害人相闭的十足接洽。

　　按公司央浼，营业员负担创修炒股诈骗的微信群，并包装分歧身份的群成员。微信群还分成层层递进的低级群、中级群、VIP群。正在低级群内，营业员用众个乌有小号正在群内吹嘘专业明白教授，随地推送教授微信手刺“吸粉”，再把加教授微信号或对股票感意思的客户拉到中级群、VIP群实行诈骗。

　　初来乍到的刘某策画同来的几名营业员千方百计开展微信群里的成员，鲁大妈和她的姐姐都曾是这些微信群的成员。

　　因为心思生动、做事戮力，刘某很速成了公司的8个总监之一，参预对诈骗小组的拘束，抽查小组群里的闲谈状况、脚色搭配的若何、有无脚色发错音讯等。每次诈骗结尾，总监从财政处领取诈骗总额的10%行动提成，总监、司理、营业员按比例分成。当上指引的刘某，每天动动嘴、打打电话，就会罕有百万年薪入账。

　　2019年终，刘某得知细君将近生孩子了，便请同事照看他的做事，带上挣来的钱飞回老家。此时，公安罗网曾经查到联系案件线索，并抓捕了该公司联系职员。

　　刘某的回来，成为案件侦办的冲破口。通过讯问被抓捕的职员和众方取证，公安罗网锁定刘某即是这个诈骗团伙的主脑之一，并赶速将其抓获。随后的4个月韶华里，该犯科团伙62名成员接踵就逮。

　　2020年3月，淮阴区审查院审查官受邀提前介入该案。审查官参预提审时，该团伙主犯刘某起先以区块链投资、去境外做生意、旅逛等为掩护，拒不供述犯科本相。自后，正在大方证人证言、诈骗平台电子数据眼前，他才招供犯科本相。

　　“这是一个漫衍于全邦各地的宏伟诈骗团伙，被查到的这60众人，都是小构成员，至于‘三哥’是谁？上线正在哪里？目前还正在进一步窥察中。”办案审查官说，“该案受哄人数众众，犯科嫌疑人诈骗到手后就歼灭全数的手机、手机卡，给案件审查做事带来较大贫乏。”正在提前介入劝导窥察取证的本原上，审查官通过调取后台转账记载，与2600余名被害人陈述、被骗金额实行一一比对，核算被害人益处受损金额，切确查清了犯科的总体数额。

　　审查告状时，审查官又环绕涉案职员供述、证人证言及联系诈骗平台电子数据，对子系证据原料的取证标准性、注明力等实行审查确认，绘造62名犯科嫌疑人的机闭闭联图，明了主从犯分工。其间，正在审查罗网和公安罗网配合戮力下，39名犯科嫌疑人退还诈骗赃款623万余元。

　　2021年1月10日，淮阴区审查院以诈骗罪对62名被告人提起公诉。经审理，淮阴区法院一审依法作出上述占定。此中55名被告人以为占定的刑期过重，提出上诉后，淮安市中级法院经审理以为，一审讯决认定本相真切，证据确实、满盈，治罪切确，量刑妥贴。不日，淮安市中级法院作出保持原判的终审裁定。