地下炒汇公司暗藏骗局记者卧底20天揭开黑幕

　　地下炒汇公司暗藏骗局记者卧底20天揭开黑幕

　　“诈骗‘杠杆式’往还，以一博百，低买高掷，成为家当富翁并不单仅是梦……”

　　广州宝灏投资参谋有限公司遍布正在广州南方证券大厦此中三层楼的办公室，宛若为这种神话上了一层“保障”。然而正在这个“大型公司”背后，是神话仍旧骗局？

　　所谓外汇保障金往还，便是向外汇往还商预付肯定的保障金举动担保，自己就具有肯定的信用，就可能通过“杠杆”，用一笔很小的资金举行大额的外汇往还。

　　以1：200的杠杆为例，倘若投放2000美元保障金，即可置备40万美元的外汇。合系外币只须震撼0.5%，客户就可能净赚2000美元。这种猖獗足以组成本钱神线年代初，外汇保障金往还曾一度正在我邦流通。后因羁系贫乏、市集紊乱，邦度合系部分于1994年下发一纸禁令，叫停了此类往还。

　　近年来，我邦对外汇保障金往还的计谋限定渐有松动。境外少许往还商纷纷以培训、商酌公司等办法借壳上岸，地下拓展交易。

　　近来几个月，本报接到众宗此类上圈套投诉，此中就搜罗上述这家广州宝灏投资参谋有限公司(下称宝灏公司)。

　　2007年11月初，本报记者独自赶赴宝灏公司，卧底20众天当“交易员”，摸清了其根基环境。为了进一步研商原形，本报派出另一记者扮成“应许一次性进入10万的巨贾客户”，由卧底先容，赶赴宝灏公司洽道交易。

　　卧底记者上头的何司理对这个“巨贾客户”很感兴味，连接约睹了两次，并向小张下达死夂箢：“肯定要把这个单给签了！”

　　宝灏向记者先容炒外汇的操作次序：签定合约—客户入金(打钱)—凭入金回执和身份证复印件开户——合约寄至香港往还商处盖印，半月后返还客户。

　　次序为何这般庞杂？他们注解：“英邦实德投资有限公司是真正的往还商，它的代劳商是香港灏天公司，宝灏公司又是香港灏天公司的代劳商。”

　　本报记者提出看三者之间的合约，他们以涉及贸易诡秘为由，拒绝供给。也便是说，宝灏并不行向记者注明它跟灏天等上逛公司的代劳合连。

　　何司理先后拿出两份合同给记者：一份为《实德投资有限公司客户协定》、一份为《灏天举世投资有限公司客户账户订交》。还附有一串账号单。存港元、美金的，名称为：gloryskyInvestmentsLimited；账号为：400420899***(后三位为本报隐去，据先容，此为香港灏天公司的汇丰银行帐号)。存群众币的银行有农行、工行、招行、中行，账号分别，但户名皆为“刘玉”。

　　同时用几个分别账号让记者起疑，何经懂得释说：“钱汇到香港灏天公司的账号，汇款是公对公，比力慢，要两三天，而且账户只回收港币和美金。邦内账户虽是部分外面开的，但仍旧宝灏公司的，可能回收群众币。因为公司诺言好，可能先打电话到往还商那里开账户，随后把钱兑换成美金拨过去，只需几个小时就行。而且，打钱到邦内部分账户，可能按优惠汇率为客户兑换美金。”

　　何司理的这番注解原本是激劝记者将群众币汇到内地账号，但这笔钱会不会真地转到香港公司的账号，他并没有供给有说服力的保障。

　　宝灏外现，炒外汇时，客户可能本身操作。宝灏举动中介，更会从内部挑选手艺剖判师，助助客户操盘。

　　合键的是，涉及操盘的《宝灏公司授权委任报告书》，则是由客户与AE(经纪人)签下，且上面载明：“自己(客户)对被授权人所为的齐备外汇贵金属往还后果和危险义务所有继承”。

　　看待这份与宝灏公司之间的委任合同，宝灏公司却不会盖任何公章，出处是“咱们只是中介，不与客户直接发作合连。”听任记者若何辛勤，何司理涓滴不让步。

　　万一操盘失责，后果由谁继承？何司理的回答是：“AE已与客户签下一份授权订交书，后果与公司无合。”

　　云云一来，倘若AE和操盘手跑掉了，与宝灏无合。值得一提的是，小张应聘宝灏时，宝灏就商定“公司可能随时辞退员工，不支拨除应得工资以外的补偿金”。

　　看待这点何司理轻描淡写地说：“正在中邦，只须有身份证，没有公安抓不到的人。”

　　何司理说：“咱们赚取佣金。”他注解，宝灏公司先容客户到境交际易商的平台举行往还。每手往还1000美元，要扣掉100美元的手续费，此中往还商收50美元，宝灏公司收50美元佣金。每笔佣金里，AE提成180元群众币；倘若找人操盘的线元群众币。

　　可怪僻的是，何司理交给记者的客户合同中，并没有商定“用度与佣金”的完全数额。

　　睹记者平素质疑，何司理不由得发急起来：“你的忧虑真是众余！宝灏这么大的公司，若何能够为了你这10万块钱行骗？倘若咱们是骗子，早就被媒体曝光了。”

　　记者借故没签合同，但何司理的跟单电话平素一贯，他并不情愿记者这条“大鱼”就这么溜走。